Санкционные списки
44.193.80.126
28.03.2024 11:16:41

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 1 510.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 301-320 из 27 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
301#301 Имя: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORESCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
302#302 Имя: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINECaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
303#303 Имя:
DGCIM
DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR
Caracas, Capital District, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
304#304 Имя: DE, United States
801 South Miami Ave Unit PH5803, Miami, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
305#305 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
306#306 Имя:
MULBERRY PROJE YATIRIM A.S.
MULBERRY PROJE YATIRIM
Istanbul, Turkey
Cihannuma Mah. Dortyuzlucesme Sk. Gunes Apt. 2/6 Besiktas, Istanbul, Turkey
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
307#307 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
308#308 Имя: Manara Industrial Zone Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Flexi Office, Business Center Rakez Business Zone, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
309#309 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
310#310 Имя: Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
311#311 Имя: Cr 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
312#312 Имя: CL 94 No 51 B - 43 PI 4 Of 401, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
313#313 Имя: CL 75 No 66 - 36, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
314#314 Имя: Via 40 No 71 197, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
315#315 Имя: Carrera 48 76 10 PI 3, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
316#316 Имя: Via Robert Musil 8, Roma, 00137, ItalyEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
317#317 Имя: Amir Luis SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Miranda, Venezuela
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
318#318 Имя: Luis Alberto SAAB MORANBarranquilla, Colombia
Colombia
Rome, Italy
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
319#319 Имя: PanamaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
320#320 Имя:
SAABF & COMPANIA S.C.A.
SAABF Y COMPANIA S.C.A.
SAABF AND COMPANIA S.C.A.
CR 53 No 82 - 86 Of 410, Barranquilla, Atlantico, ColombiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019