Санкционные списки
100.28.132.102
25.06.2024 16:17:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 17.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.06.24. 2024/1791 |2024.06.24. 2024/1779 | 2024.06.24. 2024/1738 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.20.| Oбъединенное Королевство: 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 341-360 из 28 354.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
341#341 Имя:
AEIT
CLEAR TRADE LINK SL
Passeig Verdauguer, 120, Igualada (Barcelona), 08700, SpainEntitySDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
342#342 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
343#343 Имя: Dorfstrasse 28, Niederhasli, 8155, SwitzerlandEntitySDNRUSSIA-EO1402402.11.2023
344#344 Имя:
AICTC
No. 5, Golestan Alley Shahid Ghasemi St. Sharif University of Technology, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
31.12.2019
345#345 Имя:
APT39
CHAFER
REMEXI
CADELSPY
ITG07
IranEntitySDNIRAN-HR18.09.2020
346#346 Имя:
FPI
FOND PERSPEKTIVNYKH ISSLEDOVANIY
Nab. Berezhkovskaya D. 22 Str. 3, Moscow, 121059, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2022
347#347 Имя:
ADVANCED TECHNOLOGIES HOLDING COMPANY
ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY
ADVANCED TECHNOLOGIES
IRANIAN ENRICHMENT COMPANY
GHANI SAZI ENRICHMENT
IATC
IRAN ADVANCED TECHNOLOGIES COMPANY
IRAN URANIUM ENRICHMENT COMPANY
Tehran, IranEntitySDNIRAN
IFSR
NPWMD
31.12.2019
348#348 Имя: Shop 185, Ground Floor, Hang Wai Ind. Centre No. 6 Kin Tai St. Tuen Mun, N.T., Hong Kong, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR
02.02.2024
349#349 Имя: Stachek avenue 47, Room 17, St. Petersburg, 198097, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402420.07.2023
350#350 Имя:
BASIJ RESISTANCE CENTER OF THE AEOI
IranEntitySDNIRAN31.12.2019
351#351 Имя:
AERO CONTINENTE, INC.
Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
352#352 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Int. 16, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
353#353 Имя:
AEROCONTINENTE S.A.
AERO CONTINENT S.A.
NUEVO CONTINENTE S.A.
NUEVOCONTINENTE S.A.
WWW.AEROCONTINENTE.COM
WWW.AEROCONTINENTE.COM.PE
WWW.NUEVOCONTINENTE.COM.PE
Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores, Lima 18, Peru
Av. Grau 602 D, Barranco, Lima, Peru
Plaza Camacho TDA 3-C, La Molina, Lima, Peru
Av. Antunez de Mayolo 889, Los Olivos, Lima, Peru
Av. Pardo 605, Miraflores I-Pardo, Lima, Peru
Av. Camino Real 441, San Isidro, Lima, Peru
Av. Arequipa 326, Santa Beatriz, Lima, Peru
Av. Benavides 4581, Surco I, Lima, Peru
Av. Saenz Pena 184, Callao, Lima, Peru
Av. Rufino Torrico 981, Lima, Peru
Av. Enrique Llosa 395-A, Magdalena, Lima, Peru
Av. Larco 123-2 Do Piso, Miraflores II-Larco, Lima, Peru
Av. Peru 3421, San Martin de Porres, Lima, Peru
C.C. San Miguel Shopping Center, TDA. 50 - Av. La Mar 2291, San Miguel, Lima, Peru
Av. La Encalada 1587, (C.C. El Polo Block A Oficina 213), Surco II-C.C. El Polo, Lima, Peru
Av. Jose Pardo 601, Miraflores, Lima, Peru
Av. Peru 3421, San Martin, Lima, Peru
Av. Grau 624, Barranco, Lima, Peru
Av. La Marina 2095, San Miguel, Lima, Peru
Sta Catalina 105 A-B, Arequipa, Peru
Jr. 9 de Diciembre 160, Ayacucho, Peru
Jr. 2 de Mayo 381, Cajamarca, Peru
Calle San Jose 867-879, Chiclayo, Peru
Portal de Carnes 254, Cusco, Peru
Jr. Prospero 232, Iquitos, Peru
Calle San Roman 175, Juliaca, Peru
Jr. Libertad 945-951, Piura, Peru
Leon Velarde 584, Puerto Maldonado, Peru
Jr. 7 de Junio 861, Pucallpa, Peru
Alonso de Alvarado 726, Rioja, Peru
Calle Apurimac 265, Tacna, Peru
Jr. Moyobamba 101, Tarapoto, Peru
Jr. Pizarro 470, Trujillo, Peru
Av. Tumbes 217, Tumbes, Peru
Jr. Libertad 139, Yurimaguas, Peru
Av. Thames 2406 (CP 1425) C.F., Buenos Aires, Argentina
Av. Amazonas No. 22-11B Y Veintimilla-Quito, Quito, Ecuador
Avenida Portugal No. 20, Of. 27 - Comuna Santiago Centro, Santiago, Chile
Boyaca 1012 Y P. Icaza, Guayaquil, Ecuador
Av. 27 De Febrero No. 102, Edif Miguel Mejia Urr. El Vergel, Santo Domingo, Dominican Republic
1ra Avenida de Los Palos Grandes Centro Comercial Quinora P.B. Locales L-1A y L-2A, Caracas, Venezuela
Calle Rio Rhin No. 64 P.B. Col. Cuauhtemoc C.P., Mexico City D.F., 065000, Mexico
Av. Colon 119 Piso 3 Of. 6 (CP-X5000EPB), Cordoba, Argentina
Rivadavia 209 (CP-5500), Mendoza, Argentina
Sarmiento 854 Piso 8 Of. 3 y 4 (CP-S2000CMN), Rosario, Santa Fe, Argentina
Bogota, Colombia
8940 NW 24 Terrace, Miami, 33172, FL, United States
EntitySDNSDNTK31.12.2019
354#354 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
355#355 Имя:
AERO ENGINE CORP OF CHINA
AECC
CHINA AVIATION ENGINE GROUP CO., LTD
5 Landianchang South Road Haidian District, Beijing, 100097, ChinaEntityNon-SDNCMIC-EO1395931.12.2019
356#356 Имя:
AEISA
INTEREXPRESS
Oriente 158 No. 390-E Colonia Moctezuma, Segunda Seccion Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Avenida Ruben Dario Albrook Comercial Park, Deposito No. 20, Bella Vista, Distrito de Panama, Panama
EntitySDNSDNTK31.12.2019
357#357 Имя:
AEROSKYONE CO. LTD
AERO SKY ONE LTD
Tianhe Qu, Tianhe Bei Lu, 255 Hao, 1606 Fang, Guangzhou, China
Room 1501 (340), 15/F, SPA Center 53-55 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
Room 1501 (340), Lockhart, Wan Chai, Hong Kong
EntitySDNSDGT31.12.2019
358#358 Имя:
AEROCARIBBEAN AIRLINES
Havana, CubaEntitySDNCUBA31.12.2019
359#359 Имя: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
360#360 Имя: -EntityUKRussia08.08.2023