Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.08,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.08, Chemical weapons, 2024.10.08, Cyber| Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 461-480 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

461	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.01.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
462	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.01.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
463	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.01.2014	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
464	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.01.2014	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
465	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	06.03.2014	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
466	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	06.03.2014	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
467	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.03.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
468	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.03.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
469	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.03.2014	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
470	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.03.2014	Санкции	3.74 €	Информация о документе Скачать
471	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.03.2014	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
472	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.03.2014	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
473	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.03.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
474	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.03.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
475	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	01.04.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
476	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	01.04.2014	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
477	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.04.2014	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
478	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.04.2014	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
479	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	15.04.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
480	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.04.2014	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 461-480 из 33 852.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
461	#461 Имя: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) TPD	Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Entity	UN	DRC	31.12.2019
462	#462 Имя: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD	Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
463	#463 Имя: TUNISIAN COMBATANT GROUP الجماعة التونسية المقاتلة Groupe Combattant Tunisien Groupe Islamiste Combattant Tunisien GICT	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
464	#464 Имя: UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda PO BOX 22709, Kampala, Uganda	Entity	UN	DRC	31.12.2019
465	#465 Имя: HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI حكمت مزبان إبراهيم العزاوي	Diyala	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
466	#466 Имя: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)	Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
467	#467 Имя: WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION Al Wafa Al Wafa Organization Wafa Al-Igatha Al-Islamia	Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan Saudi Arabia Kuwait United Arab Emirates Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
468	#468 Имя: WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT	419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong, 264200, China	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
469	#469 Имя: YUK TUNG ENERGY PTE LTD	17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore, 048624, Singapore 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
470	#470 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI	Tunisia	Individual	UN	Libya	31.12.2019
471	#471 Имя: IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker Ibrahim 'Issa al-Bakar Ibrahim al-Bakr Abu-Khalil	Al Rayyan, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
472	#472 Имя: SAFIA FARKASH AL-BARASSI Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, born 1 Jan. 1953 (Oman passport no.03825239, date of issue 4 May 2014, expiry 3 May 2024.)	Sultanate of Oman Al Bayda Oman	Individual	UN	Libya	31.12.2019
473	#473 Имя: SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI سالم نور الدين امحمد الدبيسكي Abu Al-Ward Abdullah Ragab Abu Naim Abdallah al- Masri	Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
474	#474 Имя: MUTHANNA HARITH AL-DARI مثنى حارث الضاري Dr. Muthanna Al Dari Muthana Harith Al Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari Muthanna Hareth Al-Dhari Muthana Haris Al-Dhari Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i Muthanna Hareth al-Dari Muthana Haris al-Dari Doctor Muthanna al-Dari Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai	Amman, Jordan Khan Dari, Iraq Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq Egypt	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
475	#475 Имя: NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي Drissi Noureddine Abou Ali Faycal	Via Plebiscito 3, Cermona, Italy Tunis Via Plebiscito 3, Cremona, Italy	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
476	#476 Имя: KIM SE GON	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
477	#477 Имя: IZZAT IBRAHIM AL-DURI عزت ابراهيم الدوري Abu Brays Abu Ahmad	al-Dur	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
478	#478 Имя: JAWHAR MAJID AL-DURI جوهر مجيد الدوري	Iraq Al-Dur	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
479	#479 Имя: AMADOU KOUFA Amadou Barry Amadou Kouffa Hamadoun Koufa Hamadoun Kouffa Hamadou Koufa Hamadou Kouffa	Koufa Mali	Individual	UN	Al-Qaida	05.02.2020
480	#480 Имя: SEKA BALUKU Mzee Kajaju Musa Lumu Lumonde	Kajuju camp of Medina II, Beni territory, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	07.02.2020