Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.19, Global human rights 2025.03.19, Belarus 2025.03.19, Russia | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 601-620 из 1 634.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

601	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
602	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
603	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
604	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
605	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.05.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
606	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.05.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
607	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.05.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
608	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.05.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
609	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	04.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
610	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	04.05.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
611	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
612	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
613	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
614	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.04.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
615	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.04.2020	Санкции	5.78 €	Информация о документе Скачать
616	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.04.2020	Санкции	5.78 €	Информация о документе Скачать
617	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.03.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
618	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.03.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
619	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.03.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
620	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.03.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 601-620 из 36 405.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
601	#601 Имя: KAMAL BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي Hamroui Kamel ben Mouldi Hamraoui Kamel Kamel Kimo	Via Bertesi Number 27, Cremona, Italy Via Plebiscito Number 3, Cremona, Italy Beja	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
602	#602 Имя: IBRAHIM SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN Barahim Suliman H. al Hblian Abu Jabal Abu-Jabal	Buraidah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
603	#603 Имя: NOOR WALI MEHSUD Abu Mansoor Asim	Gurguray Lamman, District Barmal, Paktika Province, Afghanistan	Individual	UN	Al-Qaida	17.07.2020
604	#604 Имя: OTHMAN AHMED OTHMAN AL-GHAMDI عثمان أحمد عثمان الغامدي Othman al-Ghamdi Uthman al-Ghamdi Uthman al-Ghamidi Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi Othman Ahmed Othman Al Omairah Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi Othman Ahmed Othman al-Omirah Al Umairah al-Ghamdi Othman Bin Ahmed Bin Othman	Yemen	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
605	#605 Имя: Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Hajji Abdallah Abu ‘Umar al-Turkmani Abdullah Qardash Abu ‘Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Hajji Abdullah Al-Afari `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula Al-Ustadh Ustadh Ahmad Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Abu ‘Umar al-Turkmani Abdullah Qardash Abu ‘Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Hajji Abdullah Al-Afari `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula	Tall’Afar Mosul House 110, Street 704, District 704, Tall ‘Afar, Iraq near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital, Mosul, Iraq Idlib, Syrian Arab Republic	Individual	UN	Al-Qaida	22.05.2020
606	#606 Имя: KHALID ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ خالد عبد الرحمن حمد الفواز Khaled Al-Fauwaz Khaled A. Al-Fauwaz Khalid Al-Fawwaz Khalik Al Fawwaz Khaled Al-Fawwaz Khaled Al Fawwaz Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz ABU-KHALIL	United States of America	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
607	#607 Имя: JAMAAH ANSHARUT DAULAH Jemaah Anshorut Daulah Jamaah Ansharut Daulat	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
608	#608 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen Islamic State in Yemen ISIL in Yemen ISIS in Yemen Wilayat al-Yemen, Province of Yemen	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
609	#609 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا Islamic state of Iraq and the Levant in Libya Wilayat Barqa Wilayat Fezzan Wilayat Tripolitania Wilayat Tarablus Wilayat Al-Tarablus	-	Entity	UN	Al-Qaida	19.03.2020
610	#610 Имя: ISLAMIC STATE WEST AFRICA PROVINCE (ISWAP) Islamic State in Iraq and the Levant – West Africa (ISIL-WA) Islamic State of Iraq and Syria – West Africa (ISIS-WA) Islamic State of Iraq and Syria West Africa Province (ISISWAP) Islamic State of Iraq and the Levant – West Africa	-	Entity	UN	Al-Qaida	24.02.2020
611	#611 Имя: ISLAMIC STATE IN THE GREATER SAHARA (ISGS) Islamic State in Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) Islamic State of Iraq and Syria – Greater Sahara (ISIS-GS) Islamic State of Iraq and the Levant - Greater Sahara (ISIL-GS) Islamic State of the Greater Sahel ISIS in the Greater Sahel ISIS in the Greater Sahara ISIS in the Islamic Sahel	-	Entity	UN	Al-Qaida	24.02.2020
612	#612 Имя: AMADOU KOUFA Amadou Barry Amadou Kouffa Hamadoun Koufa Hamadoun Kouffa Hamadou Koufa Hamadou Kouffa	Koufa Mali	Individual	UN	Al-Qaida	05.02.2020
613	#613 Имя: NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي Drissi Noureddine Abou Ali Faycal	Via Plebiscito 3, Cermona, Italy Tunis Via Plebiscito 3, Cremona, Italy	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
614	#614 Имя: MUTHANNA HARITH SALMAN AL-DARI مثنى حارث الضاري Dr. Muthanna Al Dari Muthana Harith Al Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari Muthanna Hareth Al-Dhari Muthana Haris Al-Dhari Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba' Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i Muthanna Hareth al-Dari Muthana Haris al-Dari Doctor Muthanna al-Dari Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai	Amman, Jordan Khan Dari, Iraq Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq Egypt	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
615	#615 Имя: SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI سالم نور الدين امحمد الدبيسكي Abu Al-Ward Abdullah Ragab Abu Naim Abdallah al- Masri	Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
616	#616 Имя: IBRAHIM 'ISA HAJJI MUHAMMAD AL-BAKR ابراهیم عیسی حاجي محمد البکر Ibrahim 'Issa Haji Muhammad al-Bakar Ibrahim 'Isa Haji al-Bakr Ibrahim Issa Hijji Mohd Albaker Ibrahim Issa Hijji Muhammad al-Baker Ibrahim 'Issa al-Bakar Ibrahim al-Bakr Abu-Khalil	Al Rayyan, Qatar	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
617	#617 Имя: WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION Al Wafa Al Wafa Organization Wafa Al-Igatha Al-Islamia	Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan Saudi Arabia Kuwait United Arab Emirates Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
618	#618 Имя: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)	Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
619	#619 Имя: TUNISIAN COMBATANT GROUP الجماعة التونسية المقاتلة Groupe Combattant Tunisien Groupe Islamiste Combattant Tunisien GICT	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
620	#620 Имя: THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB تنظيم القا عدة ببلاد المغرب الاسلامي AQIM Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) Le Groupe Salafiste pour La Prédication et le Combat (GSPC) Salafist Group For Call and Combat	Algeria Mali Mauritania Morocco Niger Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019