Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 27.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 27.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 510.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.03.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 27 273.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalija Komarova Natalija Komarovová Наталия Владимировна КОМАРОВА Natalya Vladimirovna KOMAROVA | Yazvo ул. Мира, д. 5, Ханты- Мансийск, 62800, RUSSIAN FEDERATION 5 Mira str., Khanty-Mansiysk, 628006, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | UKR | 26.02.2024 |
2 | Elena Demidovová Jelena Děmidova Алена Міхайлаўна ДЗЯМІДАВА Елена Михайловна ДЕМИДОВА Elena Mikhailovna DEMIDOVA | Yevpatoriya пр. Ленина, 2, Республика Крым, г. Евпатория, RUSSIAN FEDERATION Lenin ave., 2, Yevpatoria, 297408, RUSSIAN FEDERATION | Individual | EU | UKR | 26.02.2024 |
3 | OOO BITRIVER-K BITRIVER-K, LLC | zd. 7 k. 1 pom. 2 kom. 213, ul. Tranzitnaya, Zheleznogorsk, 662970, Kransoyarski Kr., Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.04.2022 |
4 | SEVERNAYA ZVEZDA LIMITED LIABILITY COMPANY OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SEVERNAYA ZVEZDA OOO SEVERNAIA ZVEZDA NORTH STAR LLC NORTHERN STAR | zd. 31 etzah 2 kom. 44, 45, ul. Sovetskaya, Dudinka, 647000, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 19.05.2023 |
5 | ZINCUM LLC | zd. 1 k. 3, Zheleznogorsk, 307170, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.04.2023 |
6 | Gabinete Estatal de Conceção "Vympel" denominado em honra de I.I. Toropov" Az I. I. Torpovról Elnevezett „Vympel” Állami Tervezőiroda Rt. JSC “State Design Bureau ‘Vympel’ a ainmníodh as I.I. Toropov” sociedad anónima “State Design Bureau “Vympelˮ named after I.I. Toropov” JSC “State Design Bureau ‘Vympel’ named after I.I. Toropov” АО “Гос МКБ ‘Вымпел’ им. И.И. Торопова” | volokolamskoye sh., 90, Moscow, 125424, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 26.02.2024 |
7 | LIMITED LIABILITY COMPANY RUSSUL RUSSUL OOO | vn.ter.g. munitsipalny okrug Yakimanka per 2-i Babegorodski, d.29, pomeshch. 11, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.02.2023 |
8 | LIMITED LIABILITY COMPANY AFORRA ENGINEERING AFORRA INZHINIRING OOO | vn.ter.g. munitsipalny okrug Yakimanka per 2-i Babegorodski, d.29 etazh 3, pomeshch. 1, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.02.2023 |
9 | PSB INNOVATIONS AND INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY PSB I&I LLC ITSBT LLC ITSBT OOO PSB II OOO PSB I AND I LLC | vn.ter.g. munitsipalny okrug Sokolniki, ul Strommnyka d. 18 str. 27, kom., Moscow, 107076, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2022 |
10 | LIMITED LIABILITY COMPANY AKTIV R AKTIV R OOO | vn.ter.g. munitsipalny okrug Krylatskoe ul. Osennyaya, d. 23, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 24.02.2023 |
11 | LIMITED LIABILITY COMPANY MANAGEMENT COMPANY ABAMET ABAMET MANAGEMENT LTD UK ABAMET OOO | vladenie 1 kab. 229, ul. Sportivnaya, Naro-Fominsk, 143322, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
12 | INDUSTRIAL UNITARY ENTERPRISE OIL BITUMEN PLANT PROIZVODSTVENNOYE UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD VYTVORCHAYE UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD UNITARY ENTERPRISE OIL BITUMEN PLANT UNITARNOYE PREDPRIYATIYE NEFTEBITUMNIY ZAVOD UNITARNAYE PRADPRYEMSTVA NAFTABITUMNY ZAVOD UNITARY ENTERPRISE NEFTEBITUMEN PLANT | village Koleina Lyadenskiy council, Chervenskiy district, 223231, Minsk oblast, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO BELARUS-EO14038 | 10.08.2021 |
13 | Ahmed EL BOUHALI ABU KATADA | vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy Sidi Kacem, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
14 | Faycal BOUGHANEMI Faical BOUGHANMI | viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy Tunis, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
15 | Abdelkader LAAGOUB | via Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
16 | Imed Ben Bechir Ben Hamda JAMMALI | via Dubini, n. 3, Gallarate,, Varese, Italy Menzel Temine, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
17 | Chabaane Ben Mohamed TRABELSI | via Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy Rainneen, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
18 | Habib Ben Ahmed LOUBIRI Habib Ben Ahmed AL-LOUBIRI | via Brughiera, n. 5, Castronno, Varese, Italy Menzel Temime, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
19 | Kamel DARRAJI Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed DARRAJI | via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy Menzel Bouzelfa, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
20 | Maftah Mohamed ELMABRUK Muftah AL MABROOK Mustah ELMABRUK Maftah EL MOBRUK Muftah EL MABRUK Elmobruk MAFTAH Al-Mabruk Muftah Muhammad AL-FATHALI Al-Mabruk AL-FATHALI AL-HAQQ, Al-Hajj 'Abd AL HAQQ, Al Hajj Abd AL HAK, Al Haj Abd AL-HAQ, Haj 'Abd | Libya undetermined | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |