Санкционные списки
3.235.145.108
03.03.2024 21:23:34

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.02.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 28.02.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.02.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.02.23. 2024/746 | 2024.02.23. 2024/747 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.02.28. | Oбъединенное Королевство:2024.03.01., Russia | 2024.03.01., ISIL (Da’esh) and Al-Qaida
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 508.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 27 091.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: TSAI Hsein Tai
TSAI Alex H.T.
-IndividualLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
2#2 Имя: Ri Song-Hyok
Li, Cheng He
KaesongIndividualLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
3#3 Имя: Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands
Mosfilmovskaja 72, Maskava, Krievijas Federācija
EntityLVZIEMEĻKOREJA31.12.2019
4#4 Имя: Ismail Abdul Salah HANIYA
Ismail HANIYA
Ismaeel HANIYYA
ShatiIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
5#5 Имя: Mohammed ABU TEIR
Mohammed Mahmud ABU TAIR
Mohammad Mahmoud ABOU TAYR
Umm TubaIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
6#6 Имя: Jamileh Abdullah AL-SHANTI
Jameela Abdallah EL-SHANTI
Jamila Abed Allah AL SHANTEE
Jabalia Camp
Gaza, Palestinian
IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
7#7 Имя: Mohammed Jamal NU'MAN ALAEDDIN
Mohamad Nouman ALA AL DIN
Mohammed AL NATSHEH
Hebron, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
8#8 Имя: Yasser Daoud MANSOURNablus, West BankIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
9#9 Имя: Khalil Musa RABAI
Khalil Mussa RABBAI
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
10#10 Имя: Huda Naim AL-QREINAWI
Houda Naim AL QRENAWI
Gaza, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
11#11 Имя: Mahmoud Ahmad AL-RAMAHIRamallah, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
12#12 Имя: Mahmoud Khaled ZAHHAR
Mahmoud Khaled AL ZAHAR
ZAHAR, Mahmoud
AL-ZAHAR, Mahmoud
Gaza Strip
Region: Gaza
IndividualNon-SDNNS-PLC
SDGT
31.12.2019
13#13 Имя: Abdul Fattah HASAN DUKHAN
Abdul Fattah HASAN DOUKHAN
-IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
14#14 Имя: Ibrahim Mohammed DAHBOURJenin, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
15#15 Имя: Mariam Mahmoud SALEHRamallah, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
16#16 Имя: Fathi Mohammed QAR'AWI
Mohammed Fathi QARAWI
Ramin, West Bank
Tulkarim, West Bank, Palestinian
IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
17#17 Имя: Anwar Mohammed ZBOUN
Anwar Muhammad AL-ZBOUN
Ilar
Bethlehem, West Bank, Palestinian
IndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
18#18 Имя: Imad Mahmoud NOFAL
Imad Mahmoud NAWFAL
Qalqilya, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
19#19 Имя: Omar Mahmoud MATARSalfit, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019
20#20 Имя: Muna Salim Saleh MANSOUR
Muna Salem MANSOUR
Nablus, West Bank, PalestinianIndividualNon-SDNNS-PLC31.12.2019