Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 654.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.05.2002 | Санкции | 4.76 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.06.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.09.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.10.2002 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.10.2002 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.02.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.03.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2003 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.07.2003 | Санкции | 6.12 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.08.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2003 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.09.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.11.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.11.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.12.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.12.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2003 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 36 926.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSAI Hsein Tai TSAI Alex H.T. | - | Individual | LV | ZIEMEĻKOREJA | 31.12.2019 |
| 2 | Ri Song-Hyok Li, Cheng He | Kaesong | Individual | LV | ZIEMEĻKOREJA | 31.12.2019 |
| 3 | Ruskor International Company Ltd. | Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands Mosfilmovskaja 72, Maskava, Krievijas Federācija | Entity | LV | ZIEMEĻKOREJA | 31.12.2019 |
| 4 | Ismail HANIYA Ismaeel HANIYYA Ismail Abdul Salah HANIYA | Shati | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 5 | Mohammed ABU TEIR Mohammed Mahmud ABU TAIR Mohammad Mahmoud ABOU TAYR | Umm Tuba | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 6 | Jamileh Abdullah AL-SHANTI Jameela Abdallah EL-SHANTI Jamila Abed Allah AL SHANTEE | Jabalia Camp Gaza, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 7 | Mohammed Jamal NU'MAN ALAEDDIN Mohamad Nouman ALA AL DIN Mohammed AL NATSHEH | Hebron, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 8 | Yasser Daoud MANSOUR | Nablus, West Bank | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 9 | Khalil Musa RABAI Khalil Mussa RABBAI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 10 | Huda Naim AL-QREINAWI Houda Naim AL QRENAWI | Gaza, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 11 | Mahmoud Ahmad AL-RAMAHI | Ramallah, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 12 | Mahmoud Khaled ZAHHAR Mahmoud Khaled AL ZAHAR ZAHAR, Mahmoud AL-ZAHAR, Mahmoud | Gaza Strip Region: Gaza | Individual | Non-SDN | NS-PLC SDGT | 31.12.2019 |
| 13 | Abdul Fattah HASAN DUKHAN Abdul Fattah HASAN DOUKHAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 14 | Ibrahim Mohammed DAHBOUR | Jenin, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 15 | Mariam Mahmoud SALEH | Ramallah, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 16 | Mohammed Fathi QARAWI Fathi Mohammed QAR'AWI | Ramin, West Bank Tulkarim, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 17 | Anwar Muhammad AL-ZBOUN Anwar Mohammed ZBOUN | Ilar Bethlehem, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 18 | Imad Mahmoud NAWFAL Imad Mahmoud NOFAL | Qalqilya, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 19 | Omar Mahmoud MATAR | Salfit, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 20 | Muna Salim Saleh MANSOUR Muna Salem MANSOUR | Nablus, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |