Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 08:15:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 81-100 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
81#81 Имя: Abdussalam Hanifi
Hanafi Saheb
Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul
Darzab district, Faryab district
Qush Tepa District, Jawzjan Province
IndividualEUAFG31.12.2019
82#82 Имя: Pahlawan Shamsuddin
Shamsuddin
Keshim district, Badakhshan provinceIndividualEUAFG31.12.2019
83#83 Имя: Hamidullah Akhund Sher Mohammad
Janat Gul
Hamidullah Akhund
Arghandab District, Kandahar Province
Washer District Sarpolad village
IndividualEUAFG31.12.2019
84#84 Имя: Hamdullah Allah Noor District Number 6, Kandahar City, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
85#85 Имя: Gul Ahmad Hakimi Kabul Province
Logar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
86#86 Имя: Faiz Ghazni provinceIndividualEUAFG31.12.2019
87#87 Имя: Ezatullah Haqqani
Ezatullah Haqqani Khan Sayyid
Alingar District, Laghman provinceIndividualEUAFG31.12.2019
88#88 Имя: Mohammad Eshaq Akhunzada
Mohammad Ishaq Akhund
Andar District IndividualEUAFG31.12.2019
89#89 Имя: Mohammad Azam Elmi
Muhammad Azami
Sayd Karam District IndividualEUAFG31.12.2019
90#90 Имя: Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada
Ehsanullah Sarfida
Ehsanullah Sarfadi
Khatak village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
91#91 Имя: Shahabuddin Delawar Logar Province
Logar province
IndividualEUAFG31.12.2019
92#92 Имя: Haji Mullah Sahib
Zakir
Abdul Bari Akhund
Now Zad District, Helmand Province
Baghran District, Helmand province
IndividualEUAFG31.12.2019
93#93 Имя: Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk
Abdul Ghani Baradar
Mullah Baradar Akhund
Yatimak village Dehrawood DistrictIndividualEUAFG31.12.2019
94#94 Имя: Abdul Baqi
Abdul Baqi Basir Awal Shah
Shinwar District, Nangarhar Province
Jalalabad City, Nangarhar Province
IndividualEUAFG31.12.2019
95#95 Имя: Azizirahman Abdul Ahad Shega District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
96#96 Имя: Atiqullah
Atiqullah Wali Mohammad
Khwaja Malik village, Arghadab District, Kandahar Province
Tirin Kot District, Uruzgan Province
IndividualEUAFG31.12.2019
97#97 Имя: Sayed Esmatullah Asem
Asmatullah Asem
Esmatullah Asem
Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus
Qalayi Shaikh, Chaparhar District, Nangarhar provinceIndividualEUAFG31.12.2019
98#98 Имя: Arefullah Aref
Arefullah Aref Ghazi Mohammad
Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
99#99 Имя: Mohammad Tahre Anwari
Muhammad Taher Anwari
Mohammad Taher Anwari
Haji Mudir
Muhammad Tahir Anwari
Zurmat district, Paktia provinceIndividualEUAFG31.12.2019
100#100 Имя: Nazirullah Hanafi Waliullah
Nazirullah Aanafi Waliullah
Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019