Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 07.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.07,| Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 481-500 из 1 538.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

481	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	17.09.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
482	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.09.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
483	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	11.09.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
484	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	11.09.2020	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
485	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.08.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
486	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.08.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
487	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	10.08.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
488	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	10.08.2020	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
489	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
490	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
491	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.07.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
492	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.07.2020	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
493	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.07.2020	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
494	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.07.2020	Санкции	3.06 €	Информация о документе Скачать
495	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.07.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
496	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.07.2020	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
497	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.07.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
498	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.07.2020	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать
499	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
500	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.07.2020	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 481-500 из 33 844.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
481	#481 Имя: Abu Abdullah Santos Faisal Santos Abu Hamsa Ahmad Islam Santos Ahmed Islam Akmad Santos Hilarion Del Rosario Santos Hilarion Santos, III (third) Lakay Aki Aqi Hilarion Del Rosario Santos, III (third)	686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City 50 Purdue Street, Cubao, Quezon City, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
482	#482 Имя: Mighty Akmad Mohammad Khalil Pareja Rash Dinno Amor Rosalejos Pareja Johnny Pareja	Cebu City Atimonana, Quezon Province, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
483	#483 Имя: Omar Labella Reuben Lavilla Sheik Omar Mile D Lavilla Reymund Lavilla Ramo Lavilla Junjun Eso So Ruben Pestano Lavilla (jr) Omar Lavilla Ali Omar Abdullah Muddaris Mike de Lavilla	Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo 10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
484	#484 Имя: Abdul Abdillah Feliciano Semborio Delos Reyes (jr) Abubakar Abdillah	Arco, Lamitan, Basilan PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
485	#485 Имя: Redendo Cain Dellosa	Punta, Santa Ana, Manila 3111 Ma. Bautista, Punta, Santa Ana, Manila, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
486	#486 Имя: Tito Art Ismael De Vera Khalid Leo Dave Pio Abogne De Vera Manex Ismail Ismael	Bagac, Bagamanok, Catanduanes Concepcion, Zaragosa, Nueva Ecija, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
487	#487 Имя: Abdul Mujib Abdul Kareem Ayeras Ricardo Perez Ayeras Abdul Karim Ayeras Jimboy Ricky Ayeras Isaac Jay Galang Perez	24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, PHILIPPINES Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
488	#488 Имя: Achille Musenyeri Leopold Mujyambere Frere Petrus Ibrahim	Kigali Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019
489	#489 Имя: Abu Muhammad Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah Jaber Al-Jalamah Abu Muhammad Al-Jalahmah Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah Jabir Al-Jalhami Abdul-Ghani	Al-Khitan area	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
490	#490 Имя: Saraj Haqani Serajuddin Haqani Siraj Haqani Siraj Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani Khalifa	Srana village, Garda Saray district, Paktia province Neka district, Paktika province Khost province Danda, Miramshah, North Waziristan Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
491	#491 Имя: Ibn El Qaim Mohamed Osman Adam Aly Soliman Massoud Abdul Sayed	Tripoli Ghout El Shamal, Tripoli, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
492	#492 Имя: Abdullah Ragab Abdallah al- Masri Abu Naim Abu Al-Ward Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski	Tripoli Bab Ben Ghasheer, Tripoli, LIBYA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
493	#493 Имя: ADIB SHABAN AL-ANI أديب شعبـان العانــي Dr. Adib Sha’ban Adib Shaban	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
494	#494 Имя: Husain Saleemi Husain Salimi Hosain Salimi Hussain Salimi Hosein Saleemi Hosein Salimi Hosain Saleemi Hussain Saleemi Hossein Salimi Hossein Saleemi	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
495	#495 Имя: I.O. Musoni Straton Musoni	Mugambazi, Kigali	Individual	EU	COD	31.12.2019
496	#496 Имя: Mohammed El' Ghabra Danial Adam Mohammed Al Ghabra	Damascus East London, UNITED KINGDOM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
497	#497 Имя: Mohammed BOUYERI Abu Zubair Sobiar Abu Zoubair	Amsterdam	Individual	EU	TERR	31.12.2019
498	#498 Имя: Mullah Krekar Faraj Ahmad Najmuddin Fateh Najm Eddine Farraj Najmuddin Faraj Ahmad	Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate 36-V Heimdalsgate, Oslo, 0578, NORWAY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
499	#499 Имя: F’raji di Singapore Merai Zoghbai F’raji il Libico Mohamed Lebachir Meri Albdelfattah Zgbye Zoghbai Merai Abdul Fattah Larzg Ben Ila Merai Abdefattah Khalil Zoghbi Muhammed El Besir Fredj Farag Lazrag Faraj مرعي عبدفتاح خليل زغبي مرعي زغبي	Bendasi Bengasi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
500	#500 Имя: Dass Nessim Ben Romdhane Sahraoui Nasim al Sahrawi	Bizerta TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019