Санкционные списки
Последние документы: Европейский Союз: 2024.12.16. 2024/3174, 2024.12.16. 2024/3182, 2024.12.16. 2024/3187 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.16 | Oбъединенное Королевство: 2024.12.04 | Apvienotās Karalistes: 2024.12. 09, Russia, Congo Democratic Republic, Anti Corruption | Канада: 2024.12.09
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Номер документа | 000310644 |
---|---|
Страна документа | Латвия |