Санкционные списки
3.236.86.184
05.10.2024 07:16:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.02, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.03, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 538.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 33 829.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя:
CJSC Alfa Bank Belarus
ЗАО Альфа-Банк
Alfa Bank Belarus
-EntityUKBelarus03.10.2024
2#2 Имя: Oleg Genrikhovich SAVELYEV
Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ
Saint PetersburgIndividualEUUKR03.10.2024
3#3 Имя: Hasan Ahmad Hasan Muhammad AL-KUHLANI
Ebrahim Mohammad Ghaleb AL-DAHRAH
ABU-SHAHID
IranIndividualSDNSDGT02.10.2024
4#4 Имя:
SHENZHEN BOYU IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Cui Zhui Jie Dao Wen Jin Lu Dong Wen Jin Guang Chang Wen An Zhong, Xin, Shenzhen, 51800, Guangdong Province, ChinaEntitySDNSDGT02.10.2024
5#5 Имя:
SHENZHEN JINGHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD.
JH CIRCUITS
JINGHON ELECTRONICS LIMITED
#2F195, Block B, Building Gusuhuating, 38 Gushu First Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Room 602, Building C, Qianwan High Technology Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
EntitySDNSDGT02.10.2024
6#6 Имя:
GEMINI MARINE LTD-MAI
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT
IFSR
02.10.2024
7#7 Имя: IZUMO
CATHAY PHOENIX
-VesselSDNSDGT
IFSR
02.10.2024
8#8 Имя: FRUNZE-VesselSDNSDGT
IFSR
02.10.2024
9#9 Имя: Eduard Vitalyevich BENDERSKIY
Eduard Vitalevich BENDERSKY
Eduard Vitalyevich BENDERSKII
Eduard Vitalevich BENDERSKI
RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO14024
CYBER2
01.10.2024
10#10 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VYMPEL-SODEISTVIE
VYMPEL-SODEISTVIE
OOO VYMPEL-DETEKTIV
Ul. Bobruiskaya, d.1, Moscow, 121351, Russia
Per. Afanasevski B., d. 5/12, str. 7, Moscow, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO14024
CYBER2
01.10.2024
11#11 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTENNOSTYU SOLAR-INVEST
Ul. Usacheva D. 29, K. 9, pom. IV, Komn. 16, Moscow, 119048, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO14024
CYBER2
01.10.2024
12#12 Имя: Viktor Grigoryevich YAKUBETS
Victor YAKUBETS
RussiaIndividualSDNCYBER2
RUSSIA-EO14024
01.10.2024
13#13 Имя: Aleksandr Viktorovich RYZHENKOV
MALOY, Sanya
MALOY, Sasha
GUESTER
CHERDAKMUDAK
RussiaIndividualSDNCYBER201.10.2024
14#14 Имя: Aleksey Yevgenevich SHCHETININ
Alexey SHCHETININ
Alex SCHETININ
SHCHETININ, Lesha
RussiaIndividualSDNCYBER201.10.2024
15#15 Имя: Sergey Viktorovich RYZHENKOV
MALOY, Serega
POCH
STEN
Uzbekistan
Moscow, Russia
IndividualSDNCYBER201.10.2024
16#16 Имя: Beyat Enverovich RAMAZANOV
Beiat RAMAZANOV
Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER201.10.2024
17#17 Имя: Vadim Gennadievich POGODIN
BIBA
SHGRYUV
Moscow, RussiaIndividualSDNCYBER201.10.2024
18#18 Имя: Avichai SUISSA
Avihai SVISA
Yishuv HaDa'at, Region: West BankIndividualSDNWEST-BANK-EO1411501.10.2024
19#19 Имя: Eitan YARDENIMa'on Farm Outpost, Region: West BankIndividualSDNWEST-BANK-EO1411501.10.2024
20#20 Имя:
NO'AR HAGVA'OT
Region: West BankEntitySDNWEST-BANK-EO1411501.10.2024