Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 07.12.2022. Организация Объединенных Наций - 22.10.2022.SDN- 08.12.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 30.11.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.12.06. (CFSP) 2022/2376 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.12.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.11.30.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 07.12.2022. Организация Объединенных Наций - 22.10.2022.SDN- 08.12.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 30.11.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.12.06. (CFSP) 2022/2376 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.12.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.11.30.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-10 из 1,315.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.11.2022 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.11.2022 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.10.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.10.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.10.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.10.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 21,247.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 Имя: Sitki AYAN Sidki AYAN | Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT IFSR | 08.12.2022 |
| 2 | #2 Имя: BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LTD STI BASLAM NAKLIYAT VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI BASLAM TRANSPORT AND FOREIGN TRADE | Deniz Bank Ust Sitesi, 29 Yol Sokak, Resitpasa, Istinye, Sariyer, Istanbul, 34467, Turkey Istinye MH, Bostan Sk. N. 12 Sariyer, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 3 | #3 Имя: BASLAM PETROL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Sariyer Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 4 | #4 Имя: SAMED PETROL VE ENERJI DIS TICARET LIMITED SIRKETI | No: 12, Istinye Mahallesi Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 5 | #5 Имя: ASB GROUP OF COMPANIES LIMITED | 13/15 Giros Passage Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar Istinye Mahallesi Bostan Sokak No: 12, 34460, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 6 | #6 Имя: ASB GRUP ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | No: 12, Istinye Mahallesi Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 7 | #7 Имя: SOM PETROL TICARET ANONIM SIRKETI | No: 12, Istinye Mahallesi Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 8 | #8 Имя: SOM OVERSEAS PETROLEUM ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | N: 12 Istinye Mahallesi, Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 9 | #9 Имя: TURANG TRANSIT TASIMACILIK ANONIM SIRKETI | No: 12, Istinye Mahallesi Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 10 | #10 Имя: CTAT GIDA VE SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | No. 29 Denizbank Ust Sitesi, Resitpasa Mah. Yol Sok., Sariyer, Istanbul, 34467, Turkey Istinye Mah. Bostan Sok. No. 12, Sariyer, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 11 | #11 Имя: Kasim OZTAS Kasim OZTASH DZTAS, Kasim | Turkey | Individual | SDN | IFSR SDGT | 08.12.2022 |
| 12 | #12 Имя: ANKA ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ANKA ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET LTD STI TASFIYE HALINDE ANKA ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Resitpasa Mah. Denizbank Ust Sitesi Yol Sok. No. 29 Sariyer, 34467, Turkey Instinye Mah, Bostan Sok. No. 12 Sariyer, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 13 | #13 Имя: GENT ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATIS ANONIM SIRKETI GENT ELEKTRIK ENERJISI TOPTAN SATI AS BATI ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | No: 12, Istinye Mahallesi Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 14 | #14 Имя: GENT PETROL VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Istinye Mah. Bostan Sok. No. 12 Sariyer, Istanbul, Turkey No. 29 Resitpasa Deniz Bank Ust Sit. Yol Sk., Istinye, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 15 | #15 Имя: ELVEGARD SHIPPING LTD | A-1 Tabassum Fatma, Bargadi Magath, Bakshi Ka Talab, Lucknow, 226201, Uttar Pradesh, India Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 16 | #16 Имя: MS ULUSLARARASI ENERJI YATIRIM ANONIM SIRKETI | Istinye MH. Bostan SK. N. 12 Sariyer, Istanbul, Turkey Resitpasa Mah. Denizbank Ust Sitesi Yol Sok. No. 29 Sariyer, Istanbul, 34467, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 17 | #17 Имя: QUEEN LUCA | - | Vessel | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 18 | #18 Имя: Bahaddin AYAN Bahattin AYAN | Bahcekoy Mah Ihlamur Sk N4 Bahcekoy Sariyer, Istanbul, Turkey Resit Pasa Birgul Mh Denizbank Ust Sit Yol Sk N29 Istinye, Istanbul, Turkey | Individual | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 19 | #19 Имя: AKTAU PETROL TICARET ANONIM SIRKETI | Istinye Mah. Bostan Sok. No: 12 Sariyer, Istanbul, Turkey No: 12 Istinye Mahallesi, Bostan Sokak, Sariyer, Istanbul, 34460, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |
| 20 | #20 Имя: ALAN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ALAN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI TASFIYE HALINDE ALAN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | Istinye Mah. Bostan Sok. No: 12 Sariyer, Turkey Resitpasa Mah. Denizbank Ust Sitesi Yol Sok. No. 29, Sariyer, 34467, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 08.12.2022 |