Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 04.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 15.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.02.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.02.23. 2024/746 | 2024.02.23. 2024/747 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.15. | Oбъединенное Королевство:2024.03.11.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 04.03.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 15.03.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.02.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.02.23. 2024/746 | 2024.02.23. 2024/747 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.15. | Oбъединенное Королевство:2024.03.11.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 508.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 02.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 02.02.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 27 136.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VISHNU INC. | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands Navi Mumbai, Maharashtra, India | Entity | SDN | SDGT | 15.03.2024 |
2 | LADY SOFIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.03.2024 |
3 | Diego Macedo GONCALVES DO CARMO Brahma | Brazil Penitenciaria Federal de Porto Velho, Porto Velho, Brazil | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.03.2024 |
4 | Moshe SHARVIT | Moshes Farm, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 14.03.2024 |
5 | MOSHES FARM TIRZA VALLEY FARM OUTPOST | Region: West Bank | Entity | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 14.03.2024 |
6 | Zvi BAR YOSEF | Halamish, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 14.03.2024 |
7 | ZVIS FARM ZVI BAR YOSEF FARM ZVIS FARM OUTPOST | Halamish, Region: West Bank | Entity | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 14.03.2024 |
8 | Neriya BEN PAZI Neria BEN PAZI | Havat Rimonim, Region: West Bank | Individual | SDN | WEST-BANK-EO14115 | 14.03.2024 |
9 | Branislav OKUKA | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
10 | Srebrenka GOLIC | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
11 | Jelena PAJIC BASTINAC | Bijeljina, Bosnia and Herzegovina Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
12 | Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA 'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
13 | Hasan Ahmed Radhi Husain SARHAN Hasan Ahmad Radi SARHAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
14 | Isa Saleh Isa Mohamed SALMAN Isa Salih Isa Muhammad SALMAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
15 | Hussein Ahmad 'Abdallah Ahmad Hussein AL-DAMMAMI Husain Ahmed Abdulla Ahmed HUSAIN | Iran Syria | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
16 | HALEEL COMMODITIES L.L.C. HALEEL GROUP | Office 601-A, P.O. Box 172532, Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
17 | Farhan Hussein HAYDAR Farhan Hussein HAIDER | Somalia South C, Monari Estate House No. 101, Nairobi, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
18 | Mohamed Jumale Ali AWALE | Mombasa, Kenya Langata Royal Park Lr 19952/476, Nairobi West/P.O. Box 634-00100, Nairobi, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
19 | Faysal Yusuf DINI Feyself Yusuf DINI Cabdicasiis Yusuf DINI Abdulaziz Youssouf DINI Abdulaziz Yusuf DINI Cabdicasis Yusuf Diini HILOWLE Abdiaziz Yuusuf DIINI Abdiaziz Yusuf Dini HILOWLE Feisal Yussuf DINI | Galkayo, Somalia Madena Estate, House #4, South C, Nairobi, Kenya Djibouti | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
20 | Abdulkadir Omar ABDULLAHI Abdullahi Abdul Kadir OMAR Abdi Xamiid Omar ABDILAHI | Mandera, Kenya Uganda | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |