Санкционные списки
44.222.189.51
20.05.2024 13:07:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 17.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.29. 2024/1250 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.01. | Oбъединенное Королевство:2024.05.03., Russia | 2024.05.03., Global Human Rights
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 532.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 27 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: -EntityUKDemocratic People's Republic of Korea17.05.2024
2#2 Имя:
Топливо-бункерная компания
-EntityUKDemocratic People's Republic of Korea17.05.2024
3#3 Имя: ALEKSEY MIKHAILOVICH VOROTNIKOV-IndividualUKDemocratic People's Republic of Korea17.05.2024
4#4 Имя:
VOSTOCHNAYA STEVEDORE LIMITED LIABILITY COMPANY
-EntityUKRussia17.05.2024
5#5 Имя: Rafael Anatolyevich GAZARYAN
Rafael' Anatol'evich GAZARYAN
Rafael Anatolievich GAZARYAN
RussiaIndividualSDNDPRK16.05.2024
6#6 Имя: Aleksey BUDNEV
Aleksei Viktorovich BUDNEV
Aleksey Viktorovich BUDNEV
Alexey BUDNEV
Alexey Viktorovich BUDNEV
Krymskaya Region, Russia
34 Zolotorozhskiy Val, Building 2, Moscow, 111033, Russia
IndividualSDNDPRK16.05.2024
7#7 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY RAFORT
RAFORT, OOO
RAFORT
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RAFORT
LIMITED LIABILITY COMPANY RUBIN
RUBIN, OOO
Apartment 40, Building 43, Tatarskaya Street, Ryazan, 390005, Ryazan Oblast, RussiaEntitySDNDPRK16.05.2024
8#8 Имя:
TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY
TECHNOLOGY LLC
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOLOGIYA
Building 2, Sadovniki Street, Nagatino-Sadovniki Municipal District, Moscow, 115487, Russia
Part of Room 453, Letter A, Housing 2, Building 11, Staroderevenskaya Street, Saint Petersburg, 197374, Russia
Letter A, Office 402, Building 5, Aleksandr Blok Street, Saint Petersburg, 190121, Russia
Apartment 7, Building 21, Mashkova Street, Basmanniy Municipal District, Moscow, 101000, Russia
EntitySDNDPRK16.05.2024
9#9 Имя:
TRANS KAPITAL LLC
TRANS KAPITAL, OOO
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL
Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Borodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia
Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Borodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia
Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia
Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia
EntitySDNDPRK16.05.2024
10#10 Имя:
COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, S.A.
COMPANIA MINERA INTERNACIONAL
COMINTSA
Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA15.05.2024
11#11 Имя:
RUSSIA-NICARAGUA ANTI-NARCOTICS TRAINING CENTER
MVD TRAINING CENTER
TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MANAGUA
CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MANAGUA
CENTRO DE CAPACITACION ANTINARCOTICO RUSIA-NICARAGUA
Las Colinas 3a Etapa, Managua, 14199, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA15.05.2024
12#12 Имя:
CAPITAL MINING
Managua, NicaraguaEntitySDNNICARAGUA15.05.2024
13#13 Имя: Osman Mohamed Hamid MOHAMED
Osman Mohamed HAMID
Osman Mohamed Hamed MOHAMED
Kadiqali, Sudan
Sudan
IndividualSDNSUDAN-EO1409815.05.2024
14#14 Имя: Ali Yagoub GIBRIL
Ali Yaqoub JIBRIL
Ali Yagoub JIBRIL
Zalingei, Central Darfur, Sudan
Sudan
IndividualSDNSUDAN-EO1409815.05.2024
15#15 Имя: Dmitrii Aleksandrovich BELOGLAZOVRussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402414.05.2024
16#16 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY TITUL
Ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.05.2024
17#17 Имя:
JOINT STOCK COMPANY ILIADIS
Per. 3-1 Syromyatnicheskii D. 3/9 Str. 1, Moscow, 105120, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.05.2024
18#18 Имя:
MKAO RASPERIA TREIDING LIMITED
B-R Solnechnyi D. 25 Pomeshch, A/60, Kaliningrad, 236006, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.05.2024
19#19 Имя: LockBitSupp
Dmitry Yureyvich KHOROSHEV
Дмитрий Юрьевич Хорошев
Dmitriy Yureyvich KHOROSHEV
-IndividualUKCyber08.05.2024
20#20 Имя: Dmitry Yuryevich KHOROSHEV
Dmitriy Yurevich KHOROSHEV
Dmitry YURIEVICH
Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV
LOCKBITSUPP
Russian Federation
Russia
IndividualSDNCYBER208.05.2024