Санкционные списки
3.215.79.204
01.07.2022 05:31:42

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-10 из 1,271.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 19,943.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Said Mikhailovich GUTSERIEV
ГУЦЕРИЕВ, Саид Михайлович
-IndividualUKRussia29.06.2022
2#2 Имя: Ivan Aleksandrovich TYRYSHKIN
Иван Тырышкин
-IndividualUKRussia29.06.2022
3#3 Имя: Andrei Mikhailovich Bogatov
Богатов, Андрей Михайлович
Andrei Mychailovych  Bogatov
-IndividualUKSyria29.06.2022
4#4 Имя: Сергей Федорович Рудской
Sergei Fedorovich Rudskoi
Sergey Fedorovich Rudskoy
-IndividualUKSyria29.06.2022
5#5 Имя: саит салам гуцериев
Sait-Salam Safarbekovich GUTSERIEV
-IndividualUKRussia29.06.2022
6#6 Имя:
АО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
-EntityUKRussia29.06.2022
7#7 Имя: Владимир Олегович Потанин
Vladimir POTANIN
-IndividualUKRussia29.06.2022
8#8 Имя: -EntityUKRussia29.06.2022
9#9 Имя: -EntityUKSyria29.06.2022
10#10 Имя:
ЭР СТАЙЛ СОФТЛАБ
-EntityUKRussia29.06.2022
11#11 Имя: Alexander Yuryevich Chaiko
Александр Юрьевич Чайко
Alexander Yuryevich Chayko
-IndividualUKSyria29.06.2022
12#12 Имя: Anna TSIVELEVA
анна цивилева
-IndividualUKRussia29.06.2022
13#13 Имя: Серге́й Евге́ньевич Цивилёв
Sergei Evgenievich TSIVILEV
-IndividualUKRussia29.06.2022
14#14 Имя: Трошев, Андрей Николаевич
Andrei Mikolayvych  Troshev
Andrey Nikolaevich   Troshev
-IndividualUKSyria29.06.2022
15#15 Имя:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРШАЛ.ГЛОБАЛ
-EntityUKRussia29.06.2022
16#16 Имя: Ruslan Sulimovich BAYSAROV
Ruslan Sulimovich BAISAROV
Руслан Сулимович Байса́ров
-IndividualUKRussia29.06.2022
17#17 Имя: Mihajlo PERENČEVIĆ-IndividualUKRussia29.06.2022
18#18 Имя: -EntityUKSyria29.06.2022
19#19 Имя:
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK MOSCOW INDUSTRIAL BANK
Joint Stock Company Moscow Industrial Bank
АО МОСКОВСКИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫИ БАНК
JSC MOSCOW INDUSTRIAL BANK
MOSCOW INDUSTRIAL BANK PJSCB
MOSKOVSKI INDUSTRIALNY BANK PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO
MOSKOVSKY INDUSTRIALNY BANK
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW INDUSTRIAL BANK
-EntityUKRussia29.06.2022
20#20 Имя: -EntityUKSyria29.06.2022