Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.03 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 03 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.03 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 03 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 34 737.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YURIMAGUAS LTD | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 2 | TONIL PARAGON DAWN | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 3 | CERES I | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 4 | LIGHTSHIP MANAGEMENT LTD | ul Chornomorskoho Kozatstva 115, Odessa, 65003, Ukraine India United Arab Emirates Bulgaria | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 5 | FIONA II SELENE TRADER | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 6 | YURI SOMERSET | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 7 | CERES SHIPPING LIMITED CERES SHIPPING LTD-HKG | Room 2703, Richmond Comm. Bldg., 109 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 8 | EUNOMIA LIMITED EUNOMIA LTD | Cayman Islands 88, Lane 318, Minmin Lu, Pudong Qu, Shanghai, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 9 | LADY LUCY DELPHI | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 10 | ELVA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 11 | LUFINDO HOLDING LIMITED LUFINDO HOLDING LTD | Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 12 | INAYA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED INAYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD | Shop 1 and 2, Building 48F, 21st Commercial Street, Phase 2, Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 13 | JAYA MONOCEROS | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 14 | GALILEOS MARINE SERVICES L.L.C | Office F98, Ahmad Building, Hor al-Anz, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 15 | MASAL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 16 | FT ISLAND | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 17 | OCEAN GLORY GIANT OGG SA | Via Espana, Panama City, Panama | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 18 | GAFFODIL CO., LIMITED | Rm 906, Block A, Tak Yin House, Hong Kong, China Room 3-2707, Block Yujin, 21, Dagong Jie, Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 19 | PHONIX | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |
| 20 | VISION SHIP MANAGEMENT LLP | Unit 401, Space 912 Commercial Complex, Mira Bhayandar Road, Mira Road (E), Mira Bhayandar, Mumbai, 401107, India | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 03.12.2024 |