Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 01.02.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 03.02.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.01.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.01.30. (CFSP) 2023/193, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.02.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.01.31.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 01.02.2023. Организация Объединенных Наций - 28.01.2023.SDN- 03.02.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.01.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.01.30. (CFSP) 2023/193, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.02.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.01.31.
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-10 из 1,351.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.01.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.01.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.01.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.01.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.01.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.12.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 22,032.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 Имя: IRIS MAKRAN MAKRAN IRINS MAKRAN | - | Vessel | SDN | IRAN | 03.02.2023 |
2 | #2 Имя: IRIS DENA DENA | - | Vessel | SDN | IRAN | 03.02.2023 |
3 | #3 Имя: Hossein SHAMSABADI Hosein SHAMSABADI | Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 03.02.2023 |
4 | #4 Имя: Abualfazl NAZERI Abolfazl NAZARI | Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 03.02.2023 |
5 | #5 Имя: Abulghasem VALAGOHAR Abualqassem VALAGOHAR Abolghasem VALAGOHAR | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 03.02.2023 |
6 | #6 Имя: Mohsen ASADI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 03.02.2023 |
7 | #7 Имя: Mohammad Sadegh Heidari MOUSA Mohammad Sadegh Heidari MUSA Mohammad Ali Mohammad Sadegh HEIDARI Mohammad Sadegh HEYDARI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC | 03.02.2023 |
8 | #8 Имя: Mohammad Reza MOHAMMADI | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 03.02.2023 |
9 | #9 Имя: Abulfazl SALEHNEJAD Abulfazl SALEH-NEJAD Abolfazl SALEHNEZHAD Abolfazl Ali SALEHNEZHAD | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 03.02.2023 |
10 | #10 Имя: Alexander VOLFOVICH Aleksandr VOLFOVICH Alexanter VOLFOVITS Alexander WOLFOVITZ | 1 Danias, Agios Tychonas, Limassol, Cyprus | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
11 | #11 Имя: Igor Vladimirovich ZIMENKOV | Moscow, Russia Cyprus | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
12 | #12 Имя: GBD LIMITED KOLNET LIMITED | Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
13 | #13 Имя: MATEAS LIMITED | Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
14 | #14 Имя: KLIOSA LIMITED | 6023 Afstralias 6, Larnaca, 3017, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
15 | #15 Имя: U-STONE LIMITED EOOD U-STONE LIMITED | Lyuben Karavelov 32, Ap. 4, Sofia, 1142, Bulgaria | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
16 | #16 Имя: Maks Borisovich PIFLAKS Max Borisovich PIFLAX | Uzbekistan | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
17 | #17 Имя: Gilad PIFLAKS | Israel | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
18 | #18 Имя: Jonatan ZIMENKOV Natan Igorevich ZIMENKOV Jonathan ZIMENKOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
19 | #19 Имя: GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD GMI GLOBAL MANUFACTURING AND INTEGRATION LTD PRUVIA LIMITED | Afstralias 6, Limassol, 3017, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |
20 | #20 Имя: VFC SOLUTIONS LTD | Danias 1, Limassol, 4521, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.02.2023 |