Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 19.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.18. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 536.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 33 755.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Yuryevich NIKULIN | Moscow, Russia ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia | Individual | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 2 | MRB BANK INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK | Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, Georgia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 3 | STROYTREYD LLC STROYTRADE STROYTREYD | Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 4 | TIMER BANK, AO AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK PAO PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK TIMER BANK CO., LTD TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY | d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia 58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia | Entity | SDN | DPRK3 RUSSIA-EO14024 | 19.09.2024 |
| 5 | Mahmud BAGHLANI Mahmood BAGHLANI Mahmoud BAGHLANI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 6 | Ali ABDI Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI | Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran South Khorasan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 7 | Alireza Babaei FARSANI Ali Reza Babai FARESANI | Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran Isfahan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 8 | Hamid KHORRAMDEL Hamid KHORRAM DEL | Bushehr, Iran Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 9 | Ahmad Reza AZADEH Ahmadreza AZADEH | Ramhormoz, Iran Khuzestan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 10 | Mustafa BAZVAND Mostafa BAZVAND | Rumeshkan, Lorestan Province, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 11 | Ali Malek SHAHKOUI Ali Jomeh Malak SHAHKOUEI Ali Malek SHAHKU'I | Gorgan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 12 | Gholamreza ROSHAN | Khuzestan Province, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 13 | Saeed BEHESHTI RAD Saeed BEHESHTIRAD Sa'id BEHESHTIRAD | Kermanshah, Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 14 | Yahya Hosseini PANJAKI Yahya HAMIDI Yahya Husseini PANJAKI Seyed Yahya HAMIDI Seyed Yahya Hosseiny PANJAKI | Karaj, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 18.09.2024 |
| 15 | Hamid ZAREIKAJOSANGI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 16 | Javad GHAFFARHADDADI | Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC | 18.09.2024 |
| 17 | Felix BITZIOS | Athens, Greece Valaoritou 9, Filothei, 15237, Attica, Greece | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 18 | Andrea Nicola Costantino Hermes GAMBAZZI | Lugano, Switzerland United Arab Emirates 6 King Street, Frome, BA11 1BH, England, United Kingdom | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 19 | Merom HARPAZ | Haifa, Israel Alfa 5, Elliniko, 16777, Greece | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |
| 20 | Panagiota KARAOLI | 40 Filosofou Lapithi, Limassol, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 16.09.2024 |