Санкционные списки
18.97.14.91
04.12.2024 12:04:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.12.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.12.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.25. 2024/2933 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.12.03 | Oбъединенное Королевство: 2024.12. 03 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 542.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 34 737.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
2#2 Имя: TONIL
PARAGON DAWN
-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
3#3 Имя: CERES I-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
4#4 Имя: ul Chornomorskoho Kozatstva 115, Odessa, 65003, Ukraine
India
United Arab Emirates
Bulgaria
EntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
5#5 Имя: FIONA II
SELENE TRADER
-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
6#6 Имя: YURI
SOMERSET
-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
7#7 Имя:
CERES SHIPPING LTD-HKG
Room 2703, Richmond Comm. Bldg., 109 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
8#8 Имя:
EUNOMIA LTD
Cayman Islands
88, Lane 318, Minmin Lu, Pudong Qu, Shanghai, China
EntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
9#9 Имя: LADY LUCY
DELPHI
-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
10#10 Имя: ELVA-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
11#11 Имя:
LUFINDO HOLDING LTD
SeychellesEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
12#12 Имя:
INAYA SHIP MANAGEMENT PVT LTD
Shop 1 and 2, Building 48F, 21st Commercial Street, Phase 2, Defence Housing Authority, Karachi, PakistanEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
13#13 Имя: JAYA
MONOCEROS
-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
14#14 Имя: Office F98, Ahmad Building, Hor al-Anz, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
15#15 Имя: MASAL-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
16#16 Имя: FT ISLAND-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
17#17 Имя: Via Espana, Panama City, PanamaEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
18#18 Имя: Rm 906, Block A, Tak Yin House, Hong Kong, China
Room 3-2707, Block Yujin, 21, Dagong Jie, Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China
EntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
19#19 Имя: PHONIX-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
20#20 Имя: Unit 401, Space 912 Commercial Complex, Mira Bhayandar Road, Mira Road (E), Mira Bhayandar, Mumbai, 401107, IndiaEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024