Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 02:16:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 696.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 38 297.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя:
YANGSHAN SHENGANG INTERNATIONAL OIL LOGISTICS CO., LTD.
YANGSHAN SHENGANG INTERNATIONAL PETROLEUM LOGISTICS CO., LTD.
YANGSHAN SHENGANG INTERNATIONAL OIL STORAGE CO. LTD.
14th floor, Building DEF, No. 500 Zhangyang Road Huarun Times Square Pudong New District, Shanghai, 200122, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384621.08.2025
62#62 Имя:
ЗАО "ТенгриКоин"
-EntityUKRussia21.08.2025
63#63 Имя:
ADMIRAL GROUP SHIPPING COMPANY
-EntityUKIran21.08.2025
64#64 Имя: -EntityUKIran21.08.2025
65#65 Имя: -EntityUKIran21.08.2025
66#66 Имя:
PCC
-EntityUKIran21.08.2025
67#67 Имя: Hossein SHAMKHANI
شمخانی حسین
Hector SHAMKHANI
TehranIndividualUKIran21.08.2025
68#68 Имя: Abu Aqla Mohamed Ahmed KAIKAL-IndividualEUSDNZ21.08.2025
69#69 Имя: Hussein BARSHAM-IndividualEUSDNZ21.08.2025
70#70 Имя:
Khaleej Bank
Al-Khaleej Bank
بنك الخليج
banque Al-Khaleej
Al Rowad Bank For Development & Investment
Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, SUDANEntityEUSDNZ21.08.2025
71#71 Имя:
Red Rock Mining Company
Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dudai, UNITED ARAB EMIRATES
Blok 9, Kafory, Khartoum, SUDAN
EntityEUSDNZ21.08.2025
72#72 Имя: Nicolas Yann GUILLOUVannes, France
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420320.08.2025
73#73 Имя: Kimberly PROSTWinnipeg, Canada
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420320.08.2025
74#74 Имя: Mame Mandiaye NIANGDakar, Senegal
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420320.08.2025
75#75 Имя: Nazhat Shameem KHANSuva, Fiji
The Hague, Netherlands
IndividualSDNICC-EO1420320.08.2025
76#76 Имя: -EntityUKRussia20.08.2025
77#77 Имя: Kantemir Kaparbekovich CHALBAYEV
Кантемир Капарбекович Чалбаев
-IndividualUKRussia20.08.2025
78#78 Имя:
Общество с ограниченной ответственностью «Гринекс»
-EntityUKRussia20.08.2025
79#79 Имя:
OAO «КАПИТАЛ-БАНК»
KAPITAL BANK
-EntityUKRussia20.08.2025
80#80 Имя: Zhanyshbek Uulu NAZARBEK
Жанышбек уулу Назарбек
Janyshbek Uulu NAZARBEK
-IndividualUKRussia20.08.2025