Санкционные списки
18.216.93.197
14.05.2025 09:36:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 1 648.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 61-80 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
61#61 Имя: Office No. LB192003 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
62#62 Имя: Office No. 201-368 Deira Grand Market Dubai, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
63#63 Имя: Deira Naif, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
64#64 Имя: PO Box 17493 Jebel Ali, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
65#65 Имя: D:205-206 Nidakule Atasehir No:3 Barbaros Mahallesi Begonya Sokak, Atasehir, 34746, Istanbul, TurkeyEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
66#66 Имя:
VROOM MARINE VENTURES FZE
X2-49, SAIF Suite al-Dhaid Road SAIF Zone, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
67#67 Имя:
KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INT'L INSPECTION CO.
KEYHAN SANJESH AZMA
KEYHAN SANJESH AZMA TECHNICAL QUANTITY & QUALITY INTERNATIONAL INSPECTION CO.
Unit 3, No. 4, Arang Alley Azodi St. Valiasr Sq., Tehran, 1598753313, IranEntitySDNIRAN-EO1384630.04.2025
68#68 Имя: ELOISE-VesselSDNIRAN-EO1384630.04.2025
69#69 Имя: Ana Julia GUIDO DE ROMERO
Ana Julia GUIDO OCHOA
MatagalpaIndividualEUNIC30.04.2025
70#70 Имя: Number 226, South Unit, Floor 1 Abdul Razzaq Street, Mikhak Alley, Naqsh-e Jahan Central District, Isfahan County, Isfahan City, 8147846492, Isfahan Province, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
71#71 Имя: Mohammad ASGARIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
72#72 Имя:
SHENZHEN AIMI INTERNATIONAL LOGISTICS CO LTD
Unit 806, Huafeng Building No. 6006 Shennan Avenue Futian District, Shenzhen, Guangdong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
73#73 Имя: Abed ZARGAR BAB ALDASHTI
Abid ZARGAR BAB ALDASHTI
Abed ZARGARBABODDASHTI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
74#74 Имя: Hamed ZARGAR BAB ALDASHTI
Hamed ZARGARBABODDASHTI
Hamed ZARGARBABOLDASHTI
Isfahan, Iran
Dubai, United Arab Emirates
IndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
75#75 Имя: Zahra ZARGAR BAB ALDASHTI
Zahra ZARGAR BABODDASHTI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
76#76 Имя: Forough MODARRES FATHI
Forough MODARES FATHI
Forugh MODARRES FATHI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
77#77 Имя: Abbas POUR KAZEMI
Abbas PORKAZEMI
Abbas PURKAZEMI
Isfahan, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
78#78 Имя:
YANLING COUNTY CHUANXING CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP
YANLING COUNTY SHIP SHAPED CHEMICAL PLANT GENERAL PARTNERSHIP
Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
79#79 Имя: Chuanxing Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, China
Hong Kong, China
EntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025
80#80 Имя:
YANLING COUNTY LINGFENG CHEMICAL TRADING CO LTD
1 Chuangye Road, Entrepreneurship Park Xiayang Town Yanling County, Zhuzhou, Hunan, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
29.04.2025