Санкционные списки
3.22.27.22
14.05.2025 13:57:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 1 648.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: Ahmad Haghighat TALAB
Ahmad Haghighat TALEB
Ahmad Haghighat Taleb SADEGH
Borujerd, Iran
Iran
IndividualSDNIFSR
NPWMD
12.05.2025
22#22 Имя: -EntityUKRussia09.05.2025
23#23 Имя: Akin KOCAK
Etibar EYYUB
-IndividualUKRussia09.05.2025
24#24 Имя: Takhir Harayev
Tahir GARAYEV
-IndividualUKRussia09.05.2025
25#25 Имя: Ahmed KERIMOV
Ahmed KARIMOV
-IndividualUKRussia09.05.2025
26#26 Имя: Anar MADATLI-IndividualUKRussia09.05.2025
27#27 Имя: -EntityUKRussia09.05.2025
28#28 Имя:
RO MARINE
-EntityUKRussia09.05.2025
29#29 Имя: Talat SAFAROV-IndividualUKRussia09.05.2025
30#30 Имя: -EntityUKRussia09.05.2025
31#31 Имя: Ketan AGARWAL
Ketan Rajendra AGARWAL
Mumbai, Maharashtra, IndiaIndividualSDNIRAN-EO1390208.05.2025
32#32 Имя: Middle Section of South Shugang Road Huanghua Port, Bohai New District, Huangpi City, Cangzhou, 061109, Hebei Province, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384608.05.2025
33#33 Имя: 6, Temasek Boulevard, #36-02A, Suntec Tower Four, Singapore, 038986, SingaporeEntitySDNIRAN-EO1384608.05.2025
34#34 Имя: Lincoln Francisco VIEGASMargoa, Goa, India
India
IndividualSDNIRAN-EO1390208.05.2025
35#35 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390208.05.2025
36#36 Имя: THANE-VesselSDNIRAN-EO1390208.05.2025
37#37 Имя: Room 104, 19th Floor, W Luxe, 5 On Yiu Street Shek Mun, Sha Tin, New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390208.05.2025
38#38 Имя: IMPALAS-VesselSDNIRAN-EO1390208.05.2025
39#39 Имя: Dongying, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390208.05.2025
40#40 Имя: Dongying, Shandong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390208.05.2025