Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 21-30 из 1,271.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 22 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 23 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 24 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 25 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 26 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 27 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 28 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 29 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 30 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 21-40 из 19,943.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | #21 Имя: Ali SHAMSHIRI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 22 | #22 Имя: Seyyed Mahdi FARAHI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 23 | #23 Имя: Hojjat-al-Eslam Ali Saidi Hojatoleslam Ali SAIDI Hojjat-al-Eslam Ali Saeedi | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 24 | #24 Имя: Etemad Mobin Trust Co. Etemad Amin Invest Co Mobin Etemad-e Mobin Consortium Mobin Trust Consortium Etemade Mobin Company Etemad Mobin Co. Etemad Amin Invest Company Mobin Etemad-e Mobin Etemad Amin Investment Company Mobin | Pasadaran Av., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 25 | #25 Имя: Banca Mehr Mehr Bank Mehr Finance and Credit Institute Mehr Interest-Free Bank | No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave., Tehran,1666943, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 26 | #26 Имя: Javad DARVISH-VAND | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 27 | #27 Имя: Ali Ashraf NOURI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 28 | #28 Имя: Ahmad VAHIDI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 29 | #29 Имя: Mohammad Ali JAFARI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 30 | #30 Имя: Ali FADAVI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 31 | #31 Имя: Ebrahim MAHMUDZADEH | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 32 | #32 Имя: Middle East RAAD Automation Co. Raad Iran Raad Automation Company Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co Automasion RAAD Khavar Mianeh Middle East Raad Automation Raad Iran Automation Co. RAAD Automation Co. RAADIRAN | Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 33 | #33 Имя: Mostafa Mohammad NAJJAR | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 34 | #34 Имя: ICI Iran Communications Industries Iran Communications Industries Co. Iran Communications Industries Group Iran Communication Industries Sanaye Mokhaberat Iran | 34 Apadana Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Pasdaran Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 35 | #35 Имя: Parviz FATAH | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 36 | #36 Имя: Industrias Electrónicas de Irán Iran Electronics Industries | P.O. Box 18575-365, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 37 | #37 Имя: Rostam Qassemi Rostam QASEMI Rostam GHASEMI | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 38 | #38 Имя: Kamran DANESHJOU Kamran DANESHJOO | - | Individual | EU | IRN | 29.06.2022 |
| 39 | #39 Имя: AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SPETSIALNOE PROEKTNO KONSTRUKTORSKOE BYURO SREDSTV UPRAVLENIYA AO SPKB SU | Per. Vagzhanovskii D. 9, Tver, 170100, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |
| 40 | #40 Имя: SCIENTIFIC AND RESEARCH INSTITUTE FERRIT DOMEN AO NII FERRIT DOMEN FERRITE DOMEN COMPANY RESEARCH INSTITUTE FERRIT DOMAIN | Ul. Tsvetochnaya, D. 25, Korp. 3, Saint Petersburg, 196084, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 28.06.2022 |