Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 02:16:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 1 696.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 38 297.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: Iurii Cuznetov
Юрий Кузнецов
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
22#22 Имя: Ilia Uzun
Илья Семенович Узун
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
23#23 Имя: Victor Petrov
Viktor Petrov, Виктор Николаевич Петров
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
24#24 Имя: Nelli Parutenco
Nelli Alekseyevna Parutenko, Neli Jardan, Нелли Алексеевна Парутенко
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
25#25 Имя: Natalia Parasca
Natalya Parasca, Наталья Параска 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
26#26 Имя: Dumitru Chitoroagă
Dumitru Chitoroaga, Дмитрий Читораги
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
27#27 Имя: Dmitri Buimistru
Дмитрий Буймистру
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
28#28 Имя: Alexei  Lungu
Alexey Lungu, Алексей Лунгу 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
29#29 Имя: Veaceslav Valico
Vyacheslav Valico, Вячеслав Валико or Валько
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
30#30 Имя: Victoria Furtună
Viktoria Furtuna, Виктория Фуртунэ
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
31#31 Имя: Irina Lozovan
Iryna Lozovan, Ирина Лозован 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
32#32 Имя: Alexandr Nesterovschi
Александр Нестеровский
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
33#33 Имя: Chiril Guzun
Кирилл Гузун
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
34#34 Имя:
Victory, Pobeda, Victoria, Victorie, Победа (политический блок), Победа — Виктория 
MoldovaEntityCANADAMoldova28.08.2025
35#35 Имя:
Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”, Movement for the People
MoldovaEntityCANADAMoldova28.08.2025
36#36 Имя:
GUEMPUNGRI
HuangHeBei Street No. 70-2, 1-11-1, YuHong Area, Shenyang, Liaoning, ChinaEntitySDNDPRK227.08.2025
37#37 Имя:
CHOSUN SINJIN TRADING COMPANY
CHOSUN SINJIN TRADING CORPORATION
SINJIN GENERAL TRADING CORPORATION
Mangyeongdae District, Chilgol 1 dong, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK227.08.2025
38#38 Имя: Ung Sun KIM
U'ng-sun KIM
S. Phyongan, North Korea
Khabarovsk, Russia
IndividualSDNDPRK227.08.2025
39#39 Имя: Vitaliy Sergeyevich ANDREYEVVladivostok, Russia
Russia
IndividualSDNDPRK227.08.2025
40#40 Имя:
ARES SHIPPING LTD
Room 3B, Level 3, Silver Centre, 351 & 353, King's Road, North Point, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390221.08.2025