Санкционные списки
3.215.79.204
01.07.2022 04:36:38

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 21-30 из 1,271.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 19,943.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: Ali SHAMSHIRI-IndividualEUIRN29.06.2022
22#22 Имя: Seyyed Mahdi FARAHI-IndividualEUIRN29.06.2022
23#23 Имя: Hojjat-al-Eslam Ali Saidi
Hojatoleslam Ali SAIDI
Hojjat-al-Eslam Ali Saeedi
-IndividualEUIRN29.06.2022
24#24 Имя:
Etemad Amin Invest Co Mobin
Etemad-e Mobin Consortium
Mobin Trust Consortium
Etemade Mobin Company
Etemad Mobin Co.
Etemad Amin Invest Company Mobin
Etemad-e Mobin
Etemad Amin Investment Company Mobin
Pasadaran Av., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN29.06.2022
25#25 Имя:
Mehr Bank
Mehr Finance and Credit Institute
Mehr Interest-Free Bank
No. 182, Shahid Tohidi St, 4th Golsetan, Pasdaran Ave., Tehran,1666943, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN29.06.2022
26#26 Имя: Javad DARVISH-VAND-IndividualEUIRN29.06.2022
27#27 Имя: Ali Ashraf NOURI-IndividualEUIRN29.06.2022
28#28 Имя: Ahmad VAHIDI-IndividualEUIRN29.06.2022
29#29 Имя: Mohammad Ali JAFARI-IndividualEUIRN29.06.2022
30#30 Имя: Ali FADAVI-IndividualEUIRN29.06.2022
31#31 Имя: Ebrahim MAHMUDZADEH-IndividualEUIRN29.06.2022
32#32 Имя:
Raad Iran
Raad Automation Company
Automation Raad Khavar Mianeh Nabbet Co
Automasion RAAD Khavar Mianeh
Middle East Raad Automation
Raad Iran Automation Co.
RAAD Automation Co.
RAADIRAN
Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN29.06.2022
33#33 Имя: Mostafa Mohammad NAJJAR-IndividualEUIRN29.06.2022
34#34 Имя:
Iran Communications Industries
Iran Communications Industries Co.
Iran Communications Industries Group
Iran Communication Industries
Sanaye Mokhaberat Iran
34 Apadana Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Pasdaran Avenue, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
EntityEUIRN29.06.2022
35#35 Имя: Parviz FATAH-IndividualEUIRN29.06.2022
36#36 Имя:
Iran Electronics Industries
P.O. Box 18575-365, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN29.06.2022
37#37 Имя: Rostam Qassemi
Rostam QASEMI
Rostam GHASEMI
-IndividualEUIRN29.06.2022
38#38 Имя: Kamran DANESHJOU
Kamran DANESHJOO
-IndividualEUIRN29.06.2022
39#39 Имя:
AO SPKB SU
Per. Vagzhanovskii D. 9, Tver, 170100, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2022
40#40 Имя:
AO NII FERRIT DOMEN
FERRITE DOMEN COMPANY
RESEARCH INSTITUTE FERRIT DOMAIN
Ul. Tsvetochnaya, D. 25, Korp. 3, Saint Petersburg, 196084, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402428.06.2022