Санкционные списки
216.73.216.160
19.07.2025 01:38:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 37 683.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: Sergey Sergeyevich VASYUK-IndividualUKCyber18.07.2025
22#22 Имя: Ivan Sergeyevich YERMAKOV-IndividualUKCyber18.07.2025
23#23 Имя: Anna Sergeevna Zamaraeva
Замараева Анна Сергеевна
UfaIndividualUKRussia18.07.2025
24#24 Имя: Hector Rusthenford GUERRERO FLORES
NINO GUERRERO
Maracay, Venezuela
Venezuela
IndividualSDNSDGT
TCO
17.07.2025
25#25 Имя: Wendy Marbelys RIOS GOMEZVenezuela
Colombia
IndividualSDNSDGT
TCO
17.07.2025
26#26 Имя: Josue Angel SANTANA PENA
SANTANITA
VenezuelaIndividualSDNSDGT
TCO
17.07.2025
27#27 Имя: Yohan Jose ROMERO
Johan PETRICA
VenezuelaIndividualSDNSDGT
TCO
17.07.2025
28#28 Имя: Wilmer Jose PEREZ CASTILLO
Wilmer Guayabal
VenezuelaIndividualSDNSDGT
TCO
17.07.2025
29#29 Имя: Felix Anner CASTILLO RONDON
Arnel
Pure Arnel
Peru
Venezuela
IndividualSDNSDGT
TCO
17.07.2025
30#30 Имя: JOHNSON ANDRE
IZO
Port-au-PrinceIndividualUNHaiti12.07.2025
31#31 Имя: RENEL DESTINA
TI LAPLI
IndividualUNHaiti12.07.2025
32#32 Имя: WILSON JOSEPH
LANMO SAN JOU
IndividualUNHaiti12.07.2025
33#33 Имя: VITELHOMME INNOCENTPort-au-Prince
64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, Haiti
IndividualUNHaiti12.07.2025
34#34 Имя: PROPHANE VICTOR-IndividualUNHaiti12.07.2025
35#35 Имя: LUCKSON ELAN-IndividualUNHaiti12.07.2025
36#36 Имя:
Gran Grif de Savien
Savien gang
Baz Gran Grif
HAITIEntityEUUNLI10.07.2025
37#37 Имя:
Living Together
G-9
G9 Family and Allies
Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye
The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies
G9 Fanmi e Alye
G-People
G-Pèp
HAITIEntityEUUNLI10.07.2025
38#38 Имя:
The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies
Living Together
G-Pèp
G-People
G9 Fanmi e Alye
G9 Family and Allies
G-9
Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye
-EntityUKHaiti10.07.2025
39#39 Имя:
Gran Grif de Savien
GRAN GRIF
Gaz Gran Grif
-EntityUKHaiti10.07.2025
40#40 Имя: Francesca Paola ALBANESEAriano Irpino, Italy
Tunis, Tunisia
IndividualSDNICC-EO1420310.07.2025