Санкционные списки
18.97.14.86
19.06.2025 15:59:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 1 664.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21-40 из 37 079.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21#21 Имя: Zeki Abdullah Ibrahim ARARAWI
Zaki Abdallah Ibrahim ARARAWI
TurkeyIndividualSDNSDGT10.06.2025
22#22 Имя:
ADDAMEER PRISONER'S SUPPORT ASSOCIATION
ADDAMEER
ADDAMEER FOUNDATION
P.O. Box 17338, Jerusalem, Israel
Mousa Tawasheh Street Sebat Bldg, 1st Floor, Suite 2, Ramallah, Region: West Bank
EntitySDNSDGT10.06.2025
23#23 Имя: Amin ABU RASHED
Amin Ghazi ABU RASHED
Lebanon
Leidschendam, South Holland, Netherlands
IndividualSDNSDGT10.06.2025
24#24 Имя: Israa Abou RASHEDLeidschendam, South Holland, NetherlandsIndividualSDNSDGT10.06.2025
25#25 Имя:
STG. INT. STEUN AANARMEN STICHTING ISRAA
ISRAA
STICHTING ISRAA
STICHTING INTERNATIONALE STEUN RECHTSTREEKS AAARMEN
Rotterdam, NetherlandsEntitySDNSDGT10.06.2025
26#26 Имя:
GOLDEN DOME CHARITY ASSOCIATION
LA CUPOLA D'ORO
ItalyEntitySDNSDGT10.06.2025
27#27 Имя: Itamar BEN-GVIR
איתמר בן גביר
Mevaseret ZionIndividualUKGlobal Human Rights10.06.2025
28#28 Имя: Bezalel Yoel SMOTRICH
בצלאל יואל סמוטריץ
HaspinIndividualUKGlobal Human Rights10.06.2025
29#29 Имя: Itamar Ben-Gvir-IndividualCANADAExtremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons10.06.2025
30#30 Имя: Bezalel Yoel Smotrich-IndividualCANADAExtremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons10.06.2025
31#31 Имя: Victor Manuel BARRAZA PABLOS
El 40
Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
32#32 Имя: Jose Raul NUNEZ RIOS
El Lic
Sinaloa, Mexico
Mazatlan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
33#33 Имя: Sheila Paola URIAS VAZQUEZ
Sheila Paola URIAS DE NUNEZ
Mazatlan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
34#34 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
35#35 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
36#36 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
37#37 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
38#38 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
39#39 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025
40#40 Имя: Avenida Francisco Solis No. 2601, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
09.06.2025