Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 121-140 из 1 696.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 122 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 123 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 124 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 125 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 126 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 127 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 128 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 129 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 130 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 131 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 132 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 133 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 134 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 135 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 136 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 137 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 138 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 139 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 140 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.06.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 121-140 из 38 297.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | COOPERATIVE DES ARTISANAUX MINIERS DU CONGO CDMC CDMC SARL CDMC ENTITE SARL | 084, Avenue Tulipier, Quartier Les Volcans Commune of Goma, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the 4, Quartier Filtisaf, Kalemie, Tanganyika, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 13.08.2025 |
| 122 | EAST RISE CORPORATION LIMITED | Room 1003, 10/F, Wu Sang House, 655 Nathan Road, Mong Kok Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | DRCONGO | 13.08.2025 |
| 123 | STAR DRAGON CORPORATION LIMITED | Room 1510, Shatin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fotan New Territories, Hong Kong, China Room 810, 8/F., Nan Fung Commercial Centre, 19 Lam Lok Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | DRCONGO | 13.08.2025 |
| 124 | COALITION OF CONGOLESE PATRIOTIC RESISTANCE-FORCE DE FRAPPE COALITION DES PATRIOTES RESISTANTS CONGOLAIS-FORCE DE FRAPPE PARECO-FF PARECO | Masisi Territory, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 13.08.2025 |
| 125 | Tatyana Petrovna LITVINENKO Tatiana Petrovna Litvineko, Татьяна Петровна Литвиненко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 126 | Maxim Stanislavovich LIKSUTOV Maksim Stanislavovich Liksutov, Максим Станиславович Ликсутов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 127 | Alexey Valerievich SHAPOSHNIKOV Alexei Valerievich Shaposhnikov,Aleksey Valerievich Shaposhnikov,Aleksei Valeerivich Shaposhnikov, Алексей Валерьевич Шапошников | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 128 | Tatyana Borisovna YUMASHEVA Tatiana Borisovna Dyachenko, Tatiana Borisovna Diachenko, Татьяна Борисовна Юмашева | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 129 | Irina Alexandrovna VINER Iryna Aleksandrovna Viner-Usmanova, Ирина Александровна Винер,Ирина Александровна Винер-Усманова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 130 | Alexey Vladimirovich ZEMSKY Alexei Vladimyrovych Zemsky, Aleksey Vladimyrovych Zemskyi, Алексей Владимирович Земский | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 131 | Alexey Konstantinovich FEDOROV Aleksey Konstantinovich Fedorov, Алексей Константинович Фёдоров | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 132 | Ruslan Raufovich YUNUSOV Руслан Фатихович Юнусов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 133 | OJSC Surgutneftegas ОАО Сургутнефтегаз | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 134 | Rusnano RUSNANO Group, Группа РОСНАНО, Роснано | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 135 | Shah Ismayil Khatai | Russia / Russie | Vessel | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 136 | Vladimir Vinogradov | Russia / Russie | Vessel | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 137 | Okeansky Prospect | Russia / Russie | Vessel | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 138 | Vladimir Arsenyev | Russia / Russie | Vessel | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 139 | Nikolay Zadornov | Russia / Russie | Vessel | CANADA | Russia / Russie | 11.08.2025 |
| 140 | CYRUS OFFSHORE BANK CYRUS BANK | Afrigha High Way After Haghani Cross Rd. to Kish St, No. 45, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 08.08.2025 |