Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 11:20:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 1 698.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 38 402.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
121#121 Имя:
GALAXY OIL FZE
S18W1119, Shed No. 18 Al Hulaila Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah, United Arab Emirates
Office 911 Cluster C, Jumeira Lake Towers Gold Crest Executive Towers, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 643735, Dubai, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1390202.09.2025
122#122 Имя: PAOLA-VesselSDNIRAN-EO1390202.09.2025
123#123 Имя: Evghenia Gutul
Evghenya Guțul, Евгения Гуцул
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
124#124 Имя: Mihail Vlah
Mikhail Vlakh, Михаил Влах
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
125#125 Имя: Irina Vlah
Iryna Vlakh, Ирина Влах
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
126#126 Имя: Iurii Cuznetov
Юрий Кузнецов
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
127#127 Имя: Ilia Uzun
Илья Семенович Узун
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
128#128 Имя: Victor Petrov
Viktor Petrov, Виктор Николаевич Петров
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
129#129 Имя: Nelli Parutenco
Nelli Alekseyevna Parutenko, Neli Jardan, Нелли Алексеевна Парутенко
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
130#130 Имя: Natalia Parasca
Natalya Parasca, Наталья Параска 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
131#131 Имя: Dumitru Chitoroagă
Dumitru Chitoroaga, Дмитрий Читораги
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
132#132 Имя: Dmitri Buimistru
Дмитрий Буймистру
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
133#133 Имя: Alexei  Lungu
Alexey Lungu, Алексей Лунгу 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
134#134 Имя: Veaceslav Valico
Vyacheslav Valico, Вячеслав Валико or Валько
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
135#135 Имя: Victoria Furtună
Viktoria Furtuna, Виктория Фуртунэ
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
136#136 Имя: Irina Lozovan
Iryna Lozovan, Ирина Лозован 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
137#137 Имя: Alexandr Nesterovschi
Александр Нестеровский
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
138#138 Имя: Chiril Guzun
Кирилл Гузун
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
139#139 Имя:
Victory, Pobeda, Victoria, Victorie, Победа (политический блок), Победа — Виктория 
MoldovaEntityCANADAMoldova28.08.2025
140#140 Имя:
Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”, Movement for the People
MoldovaEntityCANADAMoldova28.08.2025