Санкционные списки
18.216.93.197
14.05.2025 09:36:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 1 648.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
121#121 Имя: BESTLA-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
122#122 Имя: EGRET
JADEAR
-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
123#123 Имя:
DEXIANG SHIPPING CO LTD-HKG
Flat B01, 2nd Floor, Kin Tak Fung Industrial Building, 174, Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
124#124 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
125#125 Имя: RANI-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
126#126 Имя: Office E, 20th Floor, Global Plaza Building Calle 50, Panama City, PanamaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
127#127 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
128#128 Имя: NYANTARA-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
129#129 Имя: No. 3 Shengli Road, Shandong Dawang Economic Development Zone Guangrao County, Dongying, 257335, Shandong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
130#130 Имя: Adita HURTADO OLASCOAGA
La Venadita
Guerrero, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
16.04.2025
131#131 Имя: Ubaldo HURTADO OLASCOAGA
Flaco
H1
Guerrero, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
16.04.2025
132#132 Имя: -EntityUKIran14.04.2025
133#133 Имя: Rawa Majid-IndividualUKIran14.04.2025
134#134 Имя: Ayman Al Zawahari
Al Zawahry Aiman Mohamed Robi
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
Al Zawahiri Ayman
الظواهري ربيع محمد أيمن
Ayman Al-Zawahari
Ahmed Fuad Salim
Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri
Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor
Dhawahri Ayman
Eddaouahiri Ayman
Nur Al Deen Abu Mohammed
Abu Fatma
Abu Mohammed
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz
GizaIndividualEUTAQA11.04.2025
135#135 Имя: Muhelisi
Maimaiti Iman
Qerman
Abdul Haq
Maimaitiming Maimaiti
Abdul Heq
Abudu Hake
Abdul Heq Jundullah
'Abd Al-Haq
Memetiming Memeti
Memetiming Aximu
Memetiming Qekeman
Maiumaitimin Maimaiti
Abdul Saimaiti
Muhammad Ahmed Khaliq
Saifuding
Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Regio Hetian Area, Region
PAKISTAN
AFGHANISTAN
IndividualEUTAQA11.04.2025
136#136 Имя: الفضلي عاشور عايد فاضل مح
Abu Samia
Abu Majid Samiyah
Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli

Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KUWAIT
IndividualEUTAQA11.04.2025
137#137 Имя: : الرحمن عبد رجب محمد الله عب
Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman
Ahmad Hasan
Abu Jihad
Abu Al-Khayr
عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
Kafr Al-ShaykhIndividualEUTAQA11.04.2025
138#138 Имя: Zaki Ezat Zaki Ahmed
Rif’at Salim
Abu Usama
احمد زكي عزت زكي
Sharqiyah
Zaqazig
IndividualEUTAQA11.04.2025
139#139 Имя: Mostafa BOZORGNIA-IndividualEUIRN11.04.2025
140#140 Имя: Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai
السامرائي البدري علي إبراهيم عواد إبراهيم
ء دعا أبو
ي القريش الحسيني البغدادي بكر أبو
Dr Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al- Samarrai'
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai
Abu Du’a
Abu Duaa'
Dr. Ibrahim
Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi
Abu Bakr al-Baghdadi
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i
Dr Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i
Samarra
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IRAQ
IndividualEUTAQA11.04.2025