Санкционные списки
3.234.244.181
13.04.2024 21:35:38

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 10.04.2024. Организация Объединенных Наций - 21.02.2024.SDN- 12.04.2024. NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 27.03.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.04.12. 2024/90234 | 2024.04.12. 2024/1074 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.04.04. | Oбъединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 1 516.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 121-140 из 27 300.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
121#121 Имя: Gaobin NI
倪高彬
Jingzhou MunicipalityIndividualUKCyber25.03.2024
122#122 Имя:
武汉晓睿智科技有限责任公司
-EntityUKCyber25.03.2024
123#123 Имя: Guangzong ZHAO
赵光宗
Jingzhou MunicipalityIndividualUKCyber25.03.2024
124#124 Имя:
SMART DEPOT MAZATLAN
SMART DEPOT PUERTO CANCUN
SMARTDEPOT
SMARTDEPOTMX
SMART DEPOTMX TU CELLULAR AL INSTANTE
Boulevard Sinaloa 1061 Las Quintas, Culiacan, 80020, Sinaloa, Mexico
Avenida Reforma S/N Gran Plaza Mazatlan, Local I29 Alameda, Mazatlan, 82123, Sinaloa, Mexico
Boulevard Kukulcan KM 1.5, Local B32 Puerto Juarez Marina Puerto, Cancun, 77500, Quintana Roo, Mexico
EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
125#125 Имя: Jesus TIRADO ANDRADESinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
126#126 Имя: Alan Gabriel NUNEZ HERRERASinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
127#127 Имя: Porthos MARIN GONZALEZSinaloa, Mexico
Calle San Jorge 4217 Fracc. Santa Fe, Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
128#128 Имя: Arturo D'Artagnan MARIN GONZALEZSinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
129#129 Имя: Adilene Mayre ROBLEDO ARREDONDO
Adilene ROBLEDO
Sinaloa, Mexico
Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
130#130 Имя: Ivan Yareth ROBLEDO ARREDONDOSinaloa, Mexico
Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
131#131 Имя: Edy VERGARA MEZASinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
132#132 Имя: Alexis VERGARA MEZASinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
133#133 Имя: Jesus Manuel LEON VALDEZ
Guero de Las Trancas
El Guero de Las Trancas
Guero Trancas
El Guero Trancas
Durango, Mexico
Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
134#134 Имя: Victor LIZARRAGA MARTINEZ
El 20
El Veinte
Sinaloa, Mexico
Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
135#135 Имя: Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA
El 30
Treinta
Chuy
Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
136#136 Имя: Rolando VERDUZCO CASTROSinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
137#137 Имя: Jorge Alejandro GARCIA VELAZCOSinaloa, Mexico
San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
138#138 Имя:
CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC
CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON
CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON
CTS SLRC
CELULANDIA_SLRC
CELULANDIASLRC
San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
139#139 Имя: Mayra Gisel GONZALEZ CORDEROBaja California, Mexico
San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
140#140 Имя: Karla Gabriela LIZARRAGA SANCHEZ
LIZARRAGA, Gaby
Sinaloa, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024