Санкционные списки
3.15.189.95
29.03.2025 15:36:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 20.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.03.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.25 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 1 638.
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
181Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		07.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
182Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		07.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
183Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		06.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
184Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		06.12.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
185Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		24.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
186Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		24.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
187Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		14.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
188Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		14.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
189Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		14.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
190Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		14.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
191Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		13.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
192Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		13.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
193Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		10.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
194Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		10.11.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
195Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		27.10.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
196Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		27.10.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
197Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		24.10.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
198Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		24.10.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
199Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (EN)		17.10.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
200Документ о санкциях Европейского Союза
Информация о документе (LV)		17.10.2023Санкции0.34 € Информация о документе Скачать
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 36 453.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
181#181 Имя: Mohamed Hamdan Dagalo Mousa
Hemedti, Mohamed Hamdan, Muhammad Hamdan Dagalo, Mohamed Hamdan Daglo Mousa, Mohamed Hamdan Dagalo Musa, Muhammad Hamdan Daglo, Mohamed Hamdan Daglo, Mohammed Hamdan Dagalo, Mohamed Hamdane Daglo, Mohamed Hamdane Daglo Moussa, Arabic: محمد حمدان دقلو موسى		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
182#182 Имя: Amir Masar Abdurahman Aseel
El Amir Massar Abdelrahman Aseel, Massar Abdelrahman Assil, Masar Abdelrahman Eseil, Massar Assel, Massar Asil, Massar Aseel, Arabic: سار عبد الرحمن أصيل		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
183#183 Имя: Al-Tijani Al-Tahir Karshoum
Tijani Kharshom, Tijani Kharshoum, Tijani Karshoum, Al-Tijani Al-Tahir Karshoum, Arabic: التيجاني الطاهر كرشوم		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
184#184 Имя: Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan
Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, Abdul Rahman al-Burhan, Abdel Fattah al-Burhan Abdul Rahman, Alburhan, Abdalftah, Alrahman, Abdel Fattah al-Burhane, Arabic: عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
185#185 Имя: El Tahir Mohamed El Awad El Amin
Mohamed El Awad El Amin Al-Taher, El Taher Mohamed El Awad, Mohamed El Awad El Amin El Tahir, Mohamed El Tahir El Awad El Amin, Mohammed Al-Awad Al-Amin, Arabic: الطاهر محمد العوض الامين		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
186#186 Имя: Salah Abdallah Mohamed Salah Gosh
Salah Abdallah Gosh, Salah Abdallah Salih, Salah Gosh, Salah Abdallah Mohamed Saleh, Salah Abdala Gosh, Salah Ghosh, Salih Ghosh, Arabic: صلاح عبدالله محمد صلاح قوش		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
187#187 Имя: Mohamed Atta Elmoula Abbas
Muhammad Ata-al-Mawla, Mohamed Atta Al-Mawla, Mohamed Atta Emoula Abbas, Mohamed Atta Emoula, Arabic: محمد عطا المولى عباس		Sudan / SoudanIndividualCANADASudan / Soudan18.03.2025
188#188 Имя:
Motah General Trading LLC, Tradive General Trading Co Arabic: تراديف للتجارة العامة		Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
189#189 Имя:
Alkhaleej Bank, Al Rowad Bank for Development and Investment, Al-Khaleej Bank, Banque Al Khaleej, Gulf Bank Company Limited Arabic: بنك الخليج		Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
190#190 Имя:
Giad Industrial Engineering Group, Giad Industrial City, Giad Industrial Group, Giad Automotive Industry, Giad Conglomerate, SMT Engineering, Sudan Master Technology Engineering Company Arabic: سودان ماستر تكنولجي		Sudan / SoudanEntityCANADASudan / Soudan18.03.2025
191#191 Имя: Jumilca Sandivel HERNANDEZ PEREZChiapas, Mexico
Mexico		IndividualSDNTCO18.03.2025
192#192 Имя: Mohsen PAKNEJAD
Mohsen PAKNEZHAD		Central Tehran, Tehran, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-EO1390213.03.2025
193#193 Имя: 40C Keizer Street, Paramaribo, SurinameEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
194#194 Имя: LEXI
LEXIE		-VesselSDNIRAN-EO1390213.03.2025
195#195 Имя:
TURQUOISE SEA MARINE LTD		SeychellesEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
196#196 Имя: LYDYA N
OMAN PRIDE		-VesselSDNIRAN-EO1390213.03.2025
197#197 Имя:
M/S AREN SHIP MANAGEMENT		BH Tower, 36A, Road No 7, Ranavola, Dhaka, 1230, BangladeshEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
198#198 Имя:
FALLON SHIPPING CO LTD		Port Victoria, Mahe, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025
199#199 Имя: POLARIS 1-VesselSDNIRAN-EO1390213.03.2025
200#200 Имя:
HONG KONG HESHUN TRANS TRDG		6th Floor, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390213.03.2025