Zhi Chen
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Human Rights |
| Входит в список (1) | 14.10.2025 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | Chen |
|---|---|
| Имя/Название | Zhi |
| Полное имя/Название | Zhi Chen |
| Тип | Имя |
| Описание | (1) Chairman of Prince Global Group (2) Owner of Prince Global Group (3) Owner of Noble Title Limited (4) Director of Uni More Group Company Limited (5) Director of Prince Vanguard Development Company Limited (6) Owner of PLI No.2 Limited |
| Фамилия/Название | Vincent |
|---|---|
| Полное имя/Название | Vincent |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Описание | (1) Chairman of Prince Global Group (2) Owner of Prince Global Group (3) Owner of Noble Title Limited (4) Director of Uni More Group Company Limited (5) Director of Prince Vanguard Development Company Limited (6) Owner of PLI No.2 Limited |
| Полное имя/Название | (1) 陈志 (2) ចេន ហ្ស៊ី |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Вануату |
|---|
Адреса (3)
| Стpaнa | Китай |
|---|
| Стpaнa | Китай |
|---|
| Стpaнa | Камбоджа |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Mесто | Fujian |
| Стpaнa | Китай |
Идентификационные документы (4)
| Тип | Individual Passport Number: N00081108 |
|---|
| Тип | Individual Passport Details: Cambodia |
|---|
| Тип | Individual NI Details: Cambodia |
|---|
| Тип | Individual National ID Number: 10868617 |
|---|
Обоснование (1)
| There are reasonable grounds to suspect that CHEN Zhi (“CHEN”) is an involved person within the meaning of the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 on the basis of the following grounds: (1) CHEN is or has been responsible for, engaging in, facilitating or providing support for human rights abuses; (2) CHEN is or has been involved in providing financial services or making available funds, economic resources, goods or technology, knowing or having reasonable cause to suspect that those financial services or funds will or may contribute to a human rights abuse; (3) CHEN is or has been involved in profiting financially from human rights abuses. Specifically, CHEN is or has been involved in the operation of scam centres in Cambodia, including through the Prince Group and Jin Bei groups of companies. The treatment of individuals in these scam centres amounts to a serious abuse of the right not to be subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and of the right to be free from slavery, not to be held in servitude or required to perform forced or compulsory labour. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 20.10.2025. 04:16
Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15
Данные санкционного списка обновлены: 14.10.2025. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).