Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 241-260 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2023 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 242 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 243 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.06.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 244 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 245 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 246 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 247 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.06.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 248 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 249 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.06.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 250 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 251 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 252 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 253 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 254 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 255 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 256 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 257 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 258 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 259 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 260 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 241-260 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Majid MOSALLAT Majid MOSLAT | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 242 | PEGAH ALUMINUM ARAK COMPANY PEGAH ALUMINUM COMPANY ALUMINUM PEGAH ARAK | Arak, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 243 | AM ASIA M6 LTD | 31st Floor, Tower Two, Times Square, 1, Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 244 | LLC KOLIBRI GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY KOLIBRI GROUP | 123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3, Moscow, Russia | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 245 | LLC EDISON LIMITED LIABILITY COMPANY EDISON | 125367, Vn. Ter. G. Municipal District Pokrovskoe-Streshnevo, Pr-d polesskiy, d. 16, Str. I, Pomeshch. 36/1/2, Moscow, Russia | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 246 | AM THESEUS ZAFAR | - | Vessel | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 247 | LLC SKY FRAME LIMITED LIABILITY COMPANY SKY FRAME | 129327, Vn. Ter. G. Municipal District, Babushkinskiy, UI Menzhinskogo, D. 3, Pomeshch. I, Kom. 25, Moscow, Russia | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 248 | Hushang GHAIRAT | Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 249 | Sohrab GHAIRAT | Kabul, Afghanistan Moscow, Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 250 | Vyacheslav Vladimirovich VIDANOV Viacheslav VIDANOV | Astrakhan, Russia str. Kosmonavtov, d. 12/1, av. 34, Astrakhan, Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 251 | Yuri Vladimirovich BELYAKOV Yury BELIAKOV | Vologodskaya Oblast, Russia Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 252 | Hassan JAFARI Hasan JA'FARI Hasan Jafari KALESTAN | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 253 | Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale Evraziya Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking Evrazia Eurasia Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia | - | Entity | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 254 | Mikheil Chinchaladze მიხეილ ჩინჩალაძე | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 255 | Jose Rafael Curruchiche Cucul | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 256 | Alejandro Eduardo Giammattei Falla | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 257 | Nelli Alekseyevna Parutenko Нелли Алексеевна Парутенко Nelli Parutencova Nelli Parutenco Neli Jardan | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 258 | Luis Miguel Martinez Morales | Santa Lucia Cotzumalguapa | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 259 | Cinthia Edelmira Monterroso Gomez | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 260 | Levan Murusidze ლევან მურუსიძე | Tblisi | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |