Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 08.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.11, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.11, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.09.13. 2024/2456 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.11, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.11, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 201-220 из 1 538.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 202 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 203 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 204 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 205 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 206 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 207 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 208 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 209 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 210 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 211 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 212 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 213 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 214 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 215 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 216 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 217 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 218 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 219 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 220 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 201-220 из 33 891.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AZADEGAN TRANSPORTATION COMPANY | Kilometer 9 Jadeh Makhsos, Esteghlal Town, Obeydi Blvd Jalal Amadegah St, Shahid Hasheminejad, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 202 | Masoud NOORAHMADI Masud NUR AHMADI | Andimeshk, Khuzestan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 203 | Gholamreza EINI SARKALLEH Gholamreza EYNI Gholamreza EYNI SARKALLEH | Amlash, Gilan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 204 | Ali ZARE | Asadabad, Hamedan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 205 | Ivan CAZARIN MOLINA EL TANQUE DELGADO RENTERIA, Victor Hugo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 206 | Cesar CAZARIN MOLINA TORNADO DELGADO RENTERIA, Victor Hugo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 207 | Jose Saul RODRIGUEZ HERNANDEZ | Oaxaca, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 208 | Domingo MEDINA DIAZ EL MINGO | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 209 | Gerardo ALVARADO CASTILLO | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 210 | BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 211 | DOS OCEANOS PASO DEL TORO, S.A. DE C.V. | Medellin del Bravo, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 212 | RAPICOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 213 | MAGNOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 214 | AHORROCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 215 | ECONOCOMBUSTIBLES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 216 | CARBURANTES DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 217 | DOS OCEANOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 218 | COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 219 | SUMINISTROS COMBUSTIBLES OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 220 | MAQUINAS EDJA, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |