Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 08.08.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 08.08.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 02.08.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.07.21. (L193) и (L194) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.08.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.08.09.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 08.08.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 08.08.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 02.08.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.07.21. (L193) и (L194) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.08.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.08.09.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 221-230 из 1,285.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.08.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 222 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.08.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 223 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 01.08.2022 | Санкции | 6.12 € | Информация о документе Скачать |
| 224 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 01.08.2022 | Санкции | 6.12 € | Информация о документе Скачать |
| 225 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 226 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 227 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 228 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 229 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 230 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.07.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 221-240 из 20,238.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | #221 Имя: Sergej Semjonovitj SOBJANIN Сергей Семёнович СОБЯНИН Sergey Semyonovich SOBYANIN | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 222 | #222 Имя: Michail Vladimirovitj STRUK Михаил Владимирович СТРУК Mikhail Vladimirovich STRUK | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 223 | #223 Имя: Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ Nikolay Timofeevich VELIKDAN Nikolaj Timofejevitj VELIKDA | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 224 | #224 Имя: Роман Александрович ГOBOP Roman Alexandrovitj GOVOR Roman Alexandrovich GOVOR | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 225 | #225 Имя: Viktor Vladimirovitj BABENKO Виктор Владимирович БАБЕНКО Viktor Vladimirovich BABENKO | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 226 | #226 Имя: Yury Alexandrovich BURLACHKO Юрий Александрович БУРЛАЧКО Jurij Aleksandrovitj BURLATJKO | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 227 | #227 Имя: Jurij Zimelevitj KAMALTYNOV Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ Yury Zimelevich KAMALTYNOV | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 228 | #228 Имя: Sergej Vitaljevitj BEZRUKOV Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ Sergey Vitalyevich BEZRUKOV | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 229 | #229 Имя: Vladimir Lvovitj MASJKOV Владимир Львович МАШКОВ Vladimir Lvovich MASHKOV | - | Individual | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 230 | #230 Имя: Сбербанк Sberbank | 19 Vavilova St., 117997, Moscow, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 231 | #231 Имя: grupo de empresas FORSS Grupul de Societăți FORSS Grupo de Empresas FORSS Группа компаний ФОРСС FORSS Group of Companies skupina spoločností FORSS FORSS-Konzern FORSS-koncernen Консорциум ФОРСС | Magnitogorskaya street 51, lit. E,, St. Petersburg, 195027, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 24.07.2022 |
| 232 | #232 Имя: Ali Mohamed RAGE Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Dhere Ali Dheere Ali Mohammed Rage Ali Mohamud Rage | SOMALIA | Individual | EU | SOM | 13.07.2022 |
| 233 | #233 Имя: Obed Christian SEPULVEDA PORTILLO | Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO | 13.07.2022 |
| 234 | #234 Имя: JAM PETROCHEMICAL COMPANY JAM PETROCHEMICAL COMPLEX | Pars Special Economic Energy Zone, Jam Petrochemical Co,, Assaluyeh, 75118-11368, Boushehr Province, Iran No. 27 Nezami St., Tavanir Ave, Tehran, 1434853114, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |
| 235 | #235 Имя: PETROGAT FZE | Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |
| 236 | #236 Имя: Mahdieh SANCHULI Mahdieh SANCHOULI Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI | Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |
| 237 | #237 Имя: EMERALD GLOBAL FZE EMERALD FZE | P3-E-LOB, Hamryah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates E-LOB Office No E-68F-15, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |
| 238 | #238 Имя: Morteza RAJABIESLAMI Morteza RAJABI Mortaza Rajabi ESLAMI Rajabi Ali AL-ZAHIR | #2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence, Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |
| 239 | #239 Имя: PERSIAN GULF STAR OIL COMPANY P.G.S.O.C. PERSIAN GULF STAR REFINERY PERSIAN GULF STAR OIL NAFT SETAREH KHALIJ FARS | Davoodieh, Vaziripour Street, Kavoosi Street, Number 14, Grand Building, 1st Floor, Unit 3, Tehran, 15469-14411, Iran No. 30 Western Roodsar Alley, Hafez Street, Taleghani Avenue, Tehran, Iran 13 km from Bandar Abbas to Bandar Khumir, Sardar Shahid Ghasem Soleimani Boulevard, Oil Field, Self-Sufficiency Boulevard, Persian Gulf Oil Star Company, Bandar Abbas, 7931181183, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |
| 240 | #240 Имя: TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRADING JOINT STOCK COMPANY CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI BIEN TRUONG PHAT LOC TPL SHIPPING JSC TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRDG TPL SHIPPING | 422, Dao Tri, Phu Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam 422, Dao Tri, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.07.2022 |