Санкционные списки
216.73.216.96
17.09.2025 22:08:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 1 698.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 38 421.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
221#221 Имя:
A7 AGENT LLC
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU A7 AGENT
Ul. Lesnaya D. 9 Pomeshch. 2/10, Moscow, 125196, RussiaEntitySDNCYBER414.08.2025
222#222 Имя: Juan Jose FARIAS ALVAREZ
El Abuelo
Tepalcatepec, Michoacan, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
223#223 Имя: Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ
El R5
Wicho de Los Reyes
Wicho
Guicho
Guicho de Los Reyes
Jalisco, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
224#224 Имя: Alfonso FERNANDEZ MAGALLON
Poncho La Quiringua
Poncho
Jalisco, Mexico
Los Reyes, Michoacan, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
225#225 Имя: Edgar Valeriano OROZCO CABADAS
Edgar CABADAS TORRES
El Kamoni
El 50
Michoacan, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
226#226 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Moscow, Russia
Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan
EntitySDNCYBER414.08.2025
227#227 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OLD VEKTOR
172 Zh/M Archa Beshik, Ul. Kyzyl Adyr, Leninsky District, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNCYBER414.08.2025
228#228 Имя: Michael IBARRA DIAZ JR.Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
229#229 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
230#230 Имя: Mezcales, Nayarit, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
231#231 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
232#232 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
233#233 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
234#234 Имя:
AKALI EXPEDITIONS
AKALI BEACH CLUB
XOLO MAIZ AGAVE CHILE
Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
235#235 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
236#236 Имя:
KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
237#237 Имя:
CENTRO DE REPARACION ELITE
Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
238#238 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
239#239 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
240#240 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025