Санкционные списки
3.236.225.157
13.08.2022 14:24:00

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 08.08.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 08.08.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 02.08.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.07.21. (L193) и (L194) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.08.02. | Oбъединенное Королевство: 2022.08.09.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 221-230 из 1,285.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 20,238.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
221#221 Имя: Sergej Semjonovitj SOBJANIN
Сергей Семёнович СОБЯНИН
Sergey Semyonovich SOBYANIN
-IndividualEUUKR24.07.2022
222#222 Имя: Michail Vladimirovitj STRUK
Михаил Владимирович СТРУК
Mikhail Vladimirovich STRUK
-IndividualEUUKR24.07.2022
223#223 Имя: Николай Тимофеевич ВЕЛИКДАНЬ
Nikolay Timofeevich VELIKDAN
Nikolaj Timofejevitj VELIKDA
-IndividualEUUKR24.07.2022
224#224 Имя: Роман Александрович ГOBOP
Roman Alexandrovitj GOVOR
Roman Alexandrovich GOVOR
-IndividualEUUKR24.07.2022
225#225 Имя: Viktor Vladimirovitj BABENKO
Виктор Владимирович БАБЕНКО
Viktor Vladimirovich BABENKO
-IndividualEUUKR24.07.2022
226#226 Имя: Yury Alexandrovich BURLACHKO
Юрий Александрович БУРЛАЧКО
Jurij Aleksandrovitj BURLATJKO
-IndividualEUUKR24.07.2022
227#227 Имя: Jurij Zimelevitj KAMALTYNOV
Юрий Зимелевич КАМАЛТЫНОВ
Yury Zimelevich KAMALTYNOV
-IndividualEUUKR24.07.2022
228#228 Имя: Sergej Vitaljevitj BEZRUKOV
Сергей Витальевич БЕЗРУКОВ
Sergey Vitalyevich BEZRUKOV
-IndividualEUUKR24.07.2022
229#229 Имя: Vladimir Lvovitj MASJKOV
Владимир Львович МАШКОВ
Vladimir Lvovich MASHKOV
-IndividualEUUKR24.07.2022
230#230 Имя:
Sberbank
19 Vavilova St., 117997, Moscow, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR24.07.2022
231#231 Имя:
Grupul de Societăți FORSS
Grupo de Empresas FORSS
Группа компаний ФОРСС
FORSS Group of Companies
skupina spoločností FORSS
FORSS-Konzern
FORSS-koncernen
Консорциум ФОРСС
Magnitogorskaya street 51, lit. E,, St. Petersburg, 195027, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR24.07.2022
232#232 Имя: Ali Mohamed RAGE
Ali Mohamed Rage Cali Dheer
Ali Dhere
Ali Dheere
Ali Mohammed Rage
Ali Mohamud Rage
SOMALIAIndividualEUSOM13.07.2022
233#233 Имя: Obed Christian SEPULVEDA PORTILLOMexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO13.07.2022
234#234 Имя:
JAM PETROCHEMICAL COMPLEX
Pars Special Economic Energy Zone, Jam Petrochemical Co,, Assaluyeh, 75118-11368, Boushehr Province, Iran
No. 27 Nezami St., Tavanir Ave, Tehran, 1434853114, Iran
EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
235#235 Имя: Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
236#236 Имя: Mahdieh SANCHULI
Mahdieh SANCHOULI
Mahdieh Hossien Ali SANCHOULI
Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
237#237 Имя:
EMERALD FZE
P3-E-LOB, Hamryah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates
E-LOB Office No E-68F-15, United Arab Emirates
EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
238#238 Имя: Morteza RAJABIESLAMI
Morteza RAJABI
Mortaza Rajabi ESLAMI
Rajabi Ali AL-ZAHIR
#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence, Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab EmiratesIndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
239#239 Имя:
P.G.S.O.C.
PERSIAN GULF STAR REFINERY
PERSIAN GULF STAR OIL
NAFT SETAREH KHALIJ FARS
Davoodieh, Vaziripour Street, Kavoosi Street, Number 14, Grand Building, 1st Floor, Unit 3, Tehran, 15469-14411, Iran
No. 30 Western Roodsar Alley, Hafez Street, Taleghani Avenue, Tehran, Iran
13 km from Bandar Abbas to Bandar Khumir, Sardar Shahid Ghasem Soleimani Boulevard, Oil Field, Self-Sufficiency Boulevard, Persian Gulf Oil Star Company, Bandar Abbas, 7931181183, Iran
EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022
240#240 Имя:
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VAN TAI BIEN TRUONG PHAT LOC
TPL SHIPPING JSC
TRUONG PHAT LOC SHIPPING TRDG
TPL SHIPPING
422, Dao Tri, Phu Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
422, Dao Tri, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
EntitySDNIRAN-EO1384613.07.2022