Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 19.11.2024. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 19.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.11.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 29.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.18. 2024/2894 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.11.19,| Oбъединенное Королевство: 2024.11.21 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.11.18. 2024/2894 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.11.19,| Oбъединенное Королевство: 2024.11.21 | Канада: 2024.10.25
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 301-320 из 1 542.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 302 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 303 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 304 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 305 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 306 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 307 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 308 | документы Великобритании Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 309 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.03.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 310 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 311 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 312 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 313 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 314 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 315 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 316 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 317 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 318 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 319 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 320 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 301-320 из 34 547.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | FK HK LIMITED | Rm 705, 7/F, FA Yuen Coml Bldg Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 302 | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION BAR INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION DOO BAR IBC MNE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION DOO BAR | Popa Dukljanina Br. 2A, Bar, Montenegro | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 303 | HONG KONG QISU ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LIMITED | Rm 705, 7/F, FA Yuen Coml Bldg Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 304 | MINHOO LOGISTICS LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 305 | HONESTWIN TECHNOLOGY CO LIMITED | Rm A, 12/F, ZJ 300 Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 306 | BEYOND CENTER LIMITED | Rm 321, 3/F Kwai Shing Indl Bldg G Ph 2 Kwai Chung, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 307 | CHIPGOO ELECTRONICS LIMITED | Rm A29, 24/F, Regent's Park, Prince Indl BD, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 308 | ACS SYSTEMS LIMITED | Rm 706, 7/F, South Seas Ctr Twr 2 Tsim Shai Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 309 | BHOOMI HK LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 310 | ELE TECHNOLOGY CO LTD | No: 3712 Duhuixuan Building, Shennan Road Futian Area, Shenzhen, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 311 | JIAXING YONGCHI MECHANICAL AND ELECTRICAL CO LTD | North of Shiwei Road (201, Building 3, Darong Lock Co Ltd) Yuxin Town, Nanhu District, Jiaxing, 314400, Zhejiang, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 312 | EK IMPORT | Pl. Konstitutsii D. 3, K. 2, Lit. A Pomeshch 40-N, Chast Pomeshcheniya #1, Saint Petersburg, 196247, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 313 | Alexander Vladimirovich KALININ Alexander KALININ Aleksandr KALININ | Moscow, Russia Turkey | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 314 | Ahmet Furgan ALBAYRAK | Amasya, Turkey Turkey | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 315 | Petros Nikolaos CONTOGURIS KONTOGOURIS, Petros Nikolao CONTOGU, Petros Nikolao Petros Nikola CONTOGURIS Petros CONTOGURIS-TROEMEL | Greece Turkey | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 316 | SANLITUN YATIRIM DIS TICARET LIMITED SIRKETI SANLITUN YATIRIM DIS TIC LTD | Kocasinan Merkez mah. Kemaliye sok. Celik Ap. Blok No: 5A Bahcelievler, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 317 | LLC AM LOGISTICS LIMITED LIABILITY COMPANY AM LOGISTICS | d. 11 kv. 3 ul. 4-Ya Krasnoarmeiskaya, St. Petersburg, 190005, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 318 | Aleksey Viktorovich GUREYEV | Turkey | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 319 | Mikhail Alekseyevich KLEMENTYEV Mikhail KLEMENTEV | Turkey | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 320 | GNO INVESTMENT LTD OOD | 40, Ami Bue Street/Boulevard Krasno Selo District, Floor 2 Apartment 3 Sofia, 1606, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |