Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 31.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.03.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 18.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.17. 2025/510 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.24, Global human rights 2025.03.24, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 301-320 из 1 640.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.12.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 302 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 303 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 304 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 305 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 306 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 307 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.12.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 308 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 309 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 310 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 311 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 312 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 313 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 314 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 315 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 316 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 317 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 318 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 319 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 320 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 301-320 из 36 482.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | DINGTAI INDUSTRIAL TECHNOLOGY CO LIMITED | Room 1502, Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 302 | HONG KONG TIANLE INTERNATIONAL CO LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 303 | DDC DEVELOP INDUSTRY HONG KONG LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm. Ctr. 2-16 Fa Yuen St., Mongkok Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 304 | SHENZHEN ZHIYU INTERNATIONAL TRADE CO LTD | 102, No. 8, Dongsi Alley Xinhe Community, Fuhai Sub-District, Baoan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 305 | JP ORIENTAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | Rm 912 9/F Hunghom Coml Ctr Blk B Hunghom, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 26.02.2025 |
| 306 | Aleksandra MELNICHENKO Sandra Nikoli Сандра Мељниченко Александра Мельниченко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 307 | Denis Valentinovich KAMYSHEV Денис Валентинович Камышев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 308 | Hubert SEIPEL | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 309 | Vladimir Vladimirovich POZNER Владимир Владимирович Познер | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 310 | Yelena Valeryevna VYALBE Elena Valerievna Vyalbe Yelena Välbe Yelena Valeryevna Trubitsyna Елена Валерьевна Вяльбе Елена Валерьевна Трубицына | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 311 | Ilya Andreyevich GAMBASHIDZE Илья Андреевич Гамбашидзе | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 312 | Vladimir Grigoryevich TABAK Владимир Григориевич Табак | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 313 | Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN Nikolay TUPIKIN Николай Александрович Тупикин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 314 | Sofia ZAKHAROVA София Авраамовна ЗАХАРОВА | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 315 | Aleksey Sergeyevich GORESLAVSKY Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 316 | Timofey Vladimirovitch VASSILIEV Timofei Vladimirovich Vasilyev Тимофей Владимирович Васильев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 317 | Aleksandr Gennad’yevich STARUNSKY Aleksandr Gennadyevich Starunskiy Александр Геннадевич СТАРУНСКИЙ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 318 | Denis Valerievich TYURIN Денис Валиеревич ТЮРИН | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 319 | Elizaveta Yuryevna BRODSKAYA Elizaveta Yuryevna Brodskaia, Елизавета Юрьевна БРОДСКАЯ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |
| 320 | Andrey Vladimirovich KIYASHKO Андрей Владимирович КИЯШКО | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 26.02.2025 |