Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 161-180 из 1 654.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 162 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 163 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 164 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 165 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 166 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 167 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 168 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 169 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 170 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 171 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 172 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 16.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 173 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 174 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 175 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 176 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 177 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 178 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.01.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 179 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 180 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.12.2023 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 161-180 из 36 926.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Gemma Yurievna SHTEFIRTSA Джемма Юрьевна ШТЕФИРЦА | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 162 | Oleg Gennadievich SUKHORUKOV Олег Геннадьевич СУХОРУКОВ | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 163 | Alexey Vitalievich ULYANOV Алексей Витальевич УЛЬЯНОВ | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 164 | Mariya UTKINA Мария УТКИНА | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 165 | Alexey VALOV Алексей ВАЛОВ | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 166 | Sofia Avraamovna ZAKHAROVA Cофья Авраамовна ЗАХАРОВА | - | Individual | UK | Russia | 20.05.2025 |
| 167 | Jihad ALAMI Jihad Husayn ALLAMI | Lebanon Deir Qanoun en Nahr, Tyre, Al-Janoub, Lebanon Hay El Kfaat B, El Hdeth, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 168 | Mu'in Daqiq AL-'AMILI Mo'ein DAQIQ Mouin Hassan DAKIK Mu'in Hassan DAQIQ | Monrovia, Liberia Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon Qom, Iran | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 169 | Hasan Abdallah NI'MAH Hasan NI'MAH | Habboush, Lebanon Habboush, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 170 | Fadi NEHME | Houmin El Fawqa, Nabatieh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.05.2025 |
| 171 | Dehui QIN | Wufeng Tujia Autonomous County, Yichang, Hubei Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 172 | SARMAND SAZEH SAZAN SOROUSH | Ground Floor, No. 0, 3 Laleh Street West Hafez Street, Firouzkouh Industrial Zone Firouzkouh Industrial City, Shahrabad Rural District, Central District, Firouzkouh County, Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 173 | Chao WANG | Xiangtan, Hunan Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 174 | QINGDAO PREMIER TECHNOLOGY CO LTD | Room 1101, Building 3, No. 130, Jiushui East Road Licang District, Qingdao, 266000, Shandong, China | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 175 | ADVANCED FIBER DEVELOPMENT COMPANY GOSTARESH ALIAF PISHRAFTEH | Unit 1, First Floor, Number 8, Bina Alley, Andisheh 7th Alley, Tehran, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 176 | Jinhua QIN QIN, Edward | Wufeng, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 177 | Piao WANG | Xiangtan, Hunan Province, China Shanghai, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 178 | RESO TRADING SHANGHAI CO LTD | Room 2022, Building 3, No. 612 Shangchuan Road Pudong New District, Shanghai, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |
| 179 | Mohammad REZAI Mohammad REZAEI Mohammad Ahmad REZAI | Kashan, Iran Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 16.05.2025 |
| 180 | SUPER SOURCES INDUSTRIAL CO LIMITED | Unit 1307, Beverley Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 16.05.2025 |