Санкционные списки
18.97.14.81
24.05.2025 19:35:31

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 1 654.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 161-180 из 36 926.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
161#161 Имя: Gemma Yurievna SHTEFIRTSA
Джемма Юрьевна ШТЕФИРЦА
-IndividualUKRussia20.05.2025
162#162 Имя: Oleg Gennadievich SUKHORUKOV
Олег Геннадьевич СУХОРУКОВ
-IndividualUKRussia20.05.2025
163#163 Имя: Alexey Vitalievich ULYANOV
Алексей Витальевич УЛЬЯНОВ
-IndividualUKRussia20.05.2025
164#164 Имя: Mariya UTKINA
Мария УТКИНА
-IndividualUKRussia20.05.2025
165#165 Имя: Alexey VALOV
Алексей ВАЛОВ
-IndividualUKRussia20.05.2025
166#166 Имя: Sofia Avraamovna ZAKHAROVA
Cофья Авраамовна ЗАХАРОВА
-IndividualUKRussia20.05.2025
167#167 Имя: Jihad ALAMI
Jihad Husayn ALLAMI
Lebanon
Deir Qanoun en Nahr, Tyre, Al-Janoub, Lebanon
Hay El Kfaat B, El Hdeth, Baabda, Lebanon
IndividualSDNSDGT16.05.2025
168#168 Имя: Mu'in Daqiq AL-'AMILI
Mo'ein DAQIQ
Mouin Hassan DAKIK
Mu'in Hassan DAQIQ
Monrovia, Liberia
Haris Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon
Qom, Iran
IndividualSDNSDGT16.05.2025
169#169 Имя: Hasan Abdallah NI'MAH
Hasan NI'MAH
Habboush, Lebanon
Habboush, Nabatieh, Lebanon
IndividualSDNSDGT16.05.2025
170#170 Имя: Fadi NEHMEHoumin El Fawqa, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT16.05.2025
171#171 Имя: Dehui QINWufeng Tujia Autonomous County, Yichang, Hubei Province, China
Shanghai, China
IndividualSDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
172#172 Имя: Ground Floor, No. 0, 3 Laleh Street West Hafez Street, Firouzkouh Industrial Zone Firouzkouh Industrial City, Shahrabad Rural District, Central District, Firouzkouh County, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
16.05.2025
173#173 Имя: Chao WANGXiangtan, Hunan Province, China
Shanghai, China
IndividualSDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
174#174 Имя: Room 1101, Building 3, No. 130, Jiushui East Road Licang District, Qingdao, 266000, Shandong, ChinaEntitySDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
175#175 Имя:
GOSTARESH ALIAF PISHRAFTEH
Unit 1, First Floor, Number 8, Bina Alley, Andisheh 7th Alley, Tehran, Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
176#176 Имя: Jinhua QIN
QIN, Edward
Wufeng, China
Shanghai, China
IndividualSDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
177#177 Имя: Piao WANGXiangtan, Hunan Province, China
Shanghai, China
IndividualSDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
178#178 Имя: Room 2022, Building 3, No. 612 Shangchuan Road Pudong New District, Shanghai, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
16.05.2025
179#179 Имя: Mohammad REZAI
Mohammad REZAEI
Mohammad Ahmad REZAI
Kashan, Iran
Iran
IndividualSDNNPWMD
IFSR
16.05.2025
180#180 Имя: Unit 1307, Beverley Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
NPWMD
16.05.2025