Санкционные списки
18.97.14.83
12.05.2025 05:18:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 1 648.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: EGRET
JADEAR
-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
102#102 Имя:
DEXIANG SHIPPING CO LTD-HKG
Flat B01, 2nd Floor, Kin Tak Fung Industrial Building, 174, Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
103#103 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
104#104 Имя: RANI-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
105#105 Имя: Office E, 20th Floor, Global Plaza Building Calle 50, Panama City, PanamaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
106#106 Имя: Panama City, PanamaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
107#107 Имя: NYANTARA-VesselSDNIRAN-EO1390216.04.2025
108#108 Имя: No. 3 Shengli Road, Shandong Dawang Economic Development Zone Guangrao County, Dongying, 257335, Shandong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390216.04.2025
109#109 Имя: Adita HURTADO OLASCOAGA
La Venadita
Guerrero, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
16.04.2025
110#110 Имя: Ubaldo HURTADO OLASCOAGA
Flaco
H1
Guerrero, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
16.04.2025
111#111 Имя: -EntityUKIran14.04.2025
112#112 Имя: Rawa Majid-IndividualUKIran14.04.2025
113#113 Имя: Ayman Al Zawahari
Al Zawahry Aiman Mohamed Robi
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie
Al Zawahiri Ayman
الظواهري ربيع محمد أيمن
Ayman Al-Zawahari
Ahmed Fuad Salim
Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri
Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor
Dhawahri Ayman
Eddaouahiri Ayman
Nur Al Deen Abu Mohammed
Abu Fatma
Abu Mohammed
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi
Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz
GizaIndividualEUTAQA11.04.2025
114#114 Имя: Muhelisi
Maimaiti Iman
Qerman
Abdul Haq
Maimaitiming Maimaiti
Abdul Heq
Abudu Hake
Abdul Heq Jundullah
'Abd Al-Haq
Memetiming Memeti
Memetiming Aximu
Memetiming Qekeman
Maiumaitimin Maimaiti
Abdul Saimaiti
Muhammad Ahmed Khaliq
Saifuding
Hetian Area, Xinjiang Uighur Autonomous Regio Hetian Area, Region
PAKISTAN
AFGHANISTAN
IndividualEUTAQA11.04.2025
115#115 Имя: الفضلي عاشور عايد فاضل مح
Abu Samia
Abu Majid Samiyah
Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli

Block Four, Street 13, House No 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KUWAIT
IndividualEUTAQA11.04.2025
116#116 Имя: : الرحمن عبد رجب محمد الله عب
Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman
Ahmad Hasan
Abu Jihad
Abu Al-Khayr
عبد الله محمد رجب عبد الرحمن
ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
Kafr Al-ShaykhIndividualEUTAQA11.04.2025
117#117 Имя: Zaki Ezat Zaki Ahmed
Rif’at Salim
Abu Usama
احمد زكي عزت زكي
Sharqiyah
Zaqazig
IndividualEUTAQA11.04.2025
118#118 Имя: Mostafa BOZORGNIA-IndividualEUIRN11.04.2025
119#119 Имя: Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai
السامرائي البدري علي إبراهيم عواد إبراهيم
ء دعا أبو
ي القريش الحسيني البغدادي بكر أبو
Dr Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al- Samarrai'
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai
Abu Du’a
Abu Duaa'
Dr. Ibrahim
Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi
Abu Bakr al-Baghdadi
Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i
Dr Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i
Samarra
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IRAQ
IndividualEUTAQA11.04.2025
120#120 Имя: Abou Mohamed al Adnani
Yaser Khalaf Nazzal Alrawi
Hajj Ibrahim
Jaber Taha Falah
Abou khattab
Abou Sadeq Alrawi
Tah al Binchi
Abu Mohammed al-Adnani
Taha Sobhi Falaha
Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi
Abu Baker al-Khatab
Abu Sadek al-Rawi
Taha al-Banshi
Abu Mohamed al-Adnani
Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami
BinnishIndividualEUTAQA11.04.2025