Санкционные списки
216.73.216.135
03.09.2025 02:16:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 1 696.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 101-120 из 38 297.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
101#101 Имя: Juan Jose FARIAS ALVAREZ
El Abuelo
Tepalcatepec, Michoacan, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
102#102 Имя: Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ
El R5
Wicho de Los Reyes
Wicho
Guicho
Guicho de Los Reyes
Jalisco, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
103#103 Имя: Alfonso FERNANDEZ MAGALLON
Poncho La Quiringua
Poncho
Jalisco, Mexico
Los Reyes, Michoacan, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
104#104 Имя: Edgar Valeriano OROZCO CABADAS
Edgar CABADAS TORRES
El Kamoni
El 50
Michoacan, Mexico
Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
14.08.2025
105#105 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS
Moscow, Russia
Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan
EntitySDNCYBER414.08.2025
106#106 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OLD VEKTOR
172 Zh/M Archa Beshik, Ul. Kyzyl Adyr, Leninsky District, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNCYBER414.08.2025
107#107 Имя: Michael IBARRA DIAZ JR.Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
108#108 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
109#109 Имя: Mezcales, Nayarit, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
110#110 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
111#111 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
112#112 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
113#113 Имя:
AKALI EXPEDITIONS
AKALI BEACH CLUB
XOLO MAIZ AGAVE CHILE
Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
114#114 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
115#115 Имя:
KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V.
Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
116#116 Имя:
CENTRO DE REPARACION ELITE
Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
117#117 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
118#118 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
119#119 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025
120#120 Имя: Puerto Vallarta, Jalisco, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
13.08.2025