Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 101-120 из 1 696.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.11.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 102 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.11.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 103 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.11.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 104 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.11.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 105 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 106 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 107 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 108 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 109 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 110 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 111 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 112 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 113 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 114 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.10.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 115 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.09.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 116 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.09.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 117 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 118 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 119 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 120 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 101-120 из 38 297.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Juan Jose FARIAS ALVAREZ El Abuelo | Tepalcatepec, Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 102 | Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ El R5 Wicho de Los Reyes Wicho Guicho Guicho de Los Reyes | Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 103 | Alfonso FERNANDEZ MAGALLON Poncho La Quiringua Poncho | Jalisco, Mexico Los Reyes, Michoacan, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 104 | Edgar Valeriano OROZCO CABADAS Edgar CABADAS TORRES El Kamoni El 50 | Michoacan, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 14.08.2025 |
| 105 | GRINEX OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GRINEKS | Moscow, Russia Microdistrict Dzhal 29, Building 14/1, Room 35, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 106 | OLD VECTOR LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OLD VEKTOR | 172 Zh/M Archa Beshik, Ul. Kyzyl Adyr, Leninsky District, Bishkek, Kyrgyzstan | Entity | SDN | CYBER4 | 14.08.2025 |
| 107 | Michael IBARRA DIAZ JR. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 108 | AKALI REALTORS | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 109 | CENTRO MEDIADOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | Mezcales, Nayarit, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 110 | CONSULTORIAS PROFESIONALES ALMIDA, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 111 | CORPORATIVO COSTA NORTE, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 112 | CORPORATIVO INTEGRAL DE LA COSTA, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 113 | FISHING ARE US, S. DE R.L. DE C.V. AKALI EXPEDITIONS AKALI BEACH CLUB XOLO MAIZ AGAVE CHILE | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 114 | INMOBILIARIA INTEGRAL DEL PUERTO, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 115 | KVY BUCERIAS, S.A. DE C.V. KKVY BUCERIAS, S.A. DE C.V. | Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 116 | LAMINADO PROFESIONAL AUTOMOTRIZ ELTE, S.A. DE C.V. CENTRO DE REPARACION ELITE | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 117 | SANTAMARIA CRUISE, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 118 | SERVICIOS INMOBILIARIOS IBADI, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 119 | SUNMEX TRAVEL, S. DE R.L. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |
| 120 | TTR GO, S.A. DE C.V. | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 13.08.2025 |