Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.14 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 41-60 из 1 702.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 42 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 43 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 44 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 45 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 46 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 47 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 48 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 49 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 50 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 51 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 52 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 53 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 54 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 55 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 56 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 57 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 58 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 59 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 60 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 41-60 из 39 570.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | MAJESTY PROPERTIES PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 42 | MAJESTY PROPERTIES CO. LTD. | Taiwan | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 43 | KEY ADVISORS PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 44 | ALPHACONNECT INVESTMENTS II CO. LTD. | Taiwan | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 45 | PRINCE HOLDING PLC. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 46 | PRINCE HUAN YU ARCHITECTURAL DECORATION ENGINEERING CAMBODIA CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 47 | PRINCE HUAN YU CAMBODIA GEOLOGICAL SURVEY DESIGN CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 48 | PRINCE SEASHORE NO. 1 CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 49 | STERLING CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD. | Singapore | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 50 | Bo LEI | Chongqing, China | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 51 | Xiuling CHEN CHEN, Karen | Singapore | Individual | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 52 | BELT ROAD CAPITAL INVESTMENT GROUP CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 53 | PRINCE CLUB MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | Phnom Penh, Colombia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 54 | PRINCE KOH TA KIEV CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 55 | PRINCE TIMES HOTEL MANAGEMENT CO. LTD. | Preah Sihanouk, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 56 | ZHI XIN INVESTMENT CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 57 | PRINCE BUSINESS OPERATING MANAGEMENT CAMBODIA CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 58 | PRINCE TIMES PLAZA CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 59 | PRINCE SUPER MARKET CAMBODIA CO. LTD. | Phnom Penh, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |
| 60 | PRINCE SMART GARDEN CO. LTD. | Preah Sihanouk, Cambodia | Entity | SDN | TCO | 14.10.2025 |