Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 09:22:37

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 41-60 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
41#41 Имя: 24th Floor, Churchill Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands
EntitySDNIRAN-EO1384603.07.2025
42#42 Имя:
KAVEH PETROCHEMICAL CO.
Kaveh Building #4 Oshan Blvd. Sayad Shirazi Highway, Tehran, Iran
KM5 Dayyer to Bushehr Coasta Road, Bandar Dayyer, Bushehr, Iran
EntitySDNIRAN-EO1384603.07.2025
43#43 Имя:
ASCO INTERNATIONAL
2nd floor, No. 6, Gord West, Bidar, Fershteh St., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1384603.07.2025
44#44 Имя:
ASIAN SEA ANGEL SHIPPING AGENCY
ASIAN SEA ANGEL
ANGEL SHIPPING
No. 16 Molla Sadra St, District 3, Tehran, Tehran Province, Iran
No. 31, Molla Sadra Street, Tehran, 1991916833, Tehran Province, Iran
EntitySDNIRAN-EO1384603.07.2025
45#45 Имя: Nehme Ahmad JAMIL
Neameh Ahmad JAMIL
Nehmeh Ahmad JAMIL
Ni'mah Ahmad JAMIL
Nima Ahmad JAMIL
Nima Ahmed JAMIL
Nuama JAMIL
Aayet ech Chaab, Nabatiye, Bent Jbayl, Lebanon
Hay al-Madi, Baabda, Lebanon
IndividualSDNSDGT03.07.2025
46#46 Имя: Issa Hussein KASSIR
'Isa Husayn QASIR
Isa KSIR
Issa Hussein KASSEER
El Kouayt, Lebanon
Deir Qanoun en Nahr, Tyre, South Governorate, Lebanon
IndividualSDNSDGT03.07.2025
47#47 Имя: Samer Hasan FAWAZ
Samer FUAZ
Beirut, LebanonIndividualSDNSDGT03.07.2025
48#48 Имя: Imad Mohamad BEZZ
'Imad Muhammad BAYZ
Imad BEIZ
Imad BIZ
Mashghara al-Tahta, Beqaa, LebanonIndividualSDNSDGT03.07.2025
49#49 Имя: Ali Mohamad KARNIB
Ali KARNEEB
Ali Mohammed KARNIB
Lebanon
Hadatha Bint Jbeil, Nabatieh, Lebanon
IndividualSDNSDGT03.07.2025
50#50 Имя:
TASHILAT
AL TASHEELAT COMPANY LLC
Hadi Nasralla Street Bourj Barajneh, Baabda, LebanonEntitySDNSDGT03.07.2025
51#51 Имя: Ali Ahmad KRISHT
Ali Ahmad KRESHT
Ali KRISHT
Kresht Building 1st Floor, Abbasieh, Lebanon
Borj el-Chemali, Tyre, Lebanon
IndividualSDNSDGT03.07.2025
52#52 Имя: Mohammed Suleiman BADIR
Mohamad Sleiman BDEIR
Muhammad BEDAIR
Nmairiyeh, South Lebanon
Al-Musaytbeh, Beirut, Lebanon
IndividualSDNSDGT03.07.2025
53#53 Имя: Arsenii Aleksandrovich PENZEVLeninskiy str. 64, 1, A, 766, St. Petersburg, 198335, RussiaIndividualSDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025
54#54 Имя: Yurii Meruzhanovich BOZOYANSt. Petersburg, RussiaIndividualSDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025
55#55 Имя: Igor Anatolyevich KNYAZEVSt. Petersburg, RussiaIndividualSDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025
56#56 Имя: Vladimir Vyacheslavovich GASTSt. Petersburg, RussiaIndividualSDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025
57#57 Имя: Ul. Zolnaya d. 15, str. 1, Pomeshch 1N, Office 603, St. Petersburg, 193318, Russia
Kronversky pr-kt, 65 letter B, room 2n, office 1, room 5, St. Petersburg, 197198, Russia
EntitySDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025
58#58 Имя: 347 Barking Road, London, E13 8EE, United Kingdom
311 Shoreham Street, Sheffield, S2 4FA, United Kingdom
71-75 Shelton Street Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
EntitySDNCYBER401.07.2025
59#59 Имя: Ul. Zolnaya d. 15, str. 1, Pomeshch 1N, Office 603A, St. Petersburg, 193318, RussiaEntitySDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025
60#60 Имя: zd. 3, k. 1 kab, N13, ul. Mirnaya, Samara, 443035, RussiaEntitySDNCYBER4
CAATSA - RUSSIA
01.07.2025