Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 698.
Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 38 444.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Timofeyevich SUBBOTIN Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN Ihar Subocin Игор Суботин Игорь Тимофеевич СУББОТИН Ігар Цімафеевіч СУБОЦІН | Individual | EU | BLR | 18.09.2025 | |
2 | Juan Jose PONCE FELIX Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX Alejandro Fernandez FELIX Jesus Alejandro SANCHEZ Jesus Sanchez FELIX El Ruso El Russo Ginete | Sonora, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 18.09.2025 |
3 | LOS MAYOS LA MAYIZA | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
4 | Jesus GONZALEZ LOMELI | Tijuana, Baja California, Mexico Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
5 | JR ALIMENTOS DEL MAR, S. DE R.L. DE C.V. BOMBAY BEACH CLUB | Eucalipto 10102, Playas de Rosarito, 22700, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
6 | Mario Alberto HERRERA SANCHEZ | Baja California, Mexico Rosarito, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
7 | Karlo Omar HERRERA SANCHEZ Carlo Omar HERRERA SANCHEZ | Baja California, Mexico Rosarito, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
8 | Candelario ARCEGA AGUIRRE El Cande Candelario ESCARCEGA AGUIRRE Candelario ARCEAGA AGUIRRE | Colima, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
9 | Hilda Araceli BROWN FIGUEREDO Hilda Araceli BROWN DE JAIMES | Baja California, Mexico Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
10 | Carlos Alberto PAEZ PEREDA | Sinaloa, Mexico Laguna Colorada, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
11 | GRUPO JRCP, S. DE R.L. MARISCOS EL CAIMAN | Ensenada - Rosarito 1360 San Fernando, Playas de Rosarito, 22703, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
12 | SABOR TAPATIO, S. DE R.L. DE C.V. | Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
13 | GOTOCO ALIMENTOS PROCESADOS S. DE R.L. DE C.V. EL REY DE LOS CANTARITOS | Blvd. Benito Juarez 4356, Playas de Rosarito, 22700, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
14 | GRUPO HOTELERO JJJ, S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
15 | COMPLEJO TURISTICO JJJ, S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
16 | OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J AND R S.A. DE C.V. OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J&R S.A. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
17 | ALIMENTOS Y DIVERSION INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V. | Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
18 | SUNSET SERVICIOS GASTRONOMICOS S. DE R.L. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
19 | JJ GONVER S. DE R.L. DE C.V. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |
20 | OPERADORA DE ALIMENTOS CON ORIGENES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | Playas de Rosarito, Baja California, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 18.09.2025 |