Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 696.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 38 297.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waleed Khaled Hameed AL-SAMARRA'I Waleed Khaled Hameed HAMEED | Baghdad, Iraq Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 2 | BABYLON NAVIGATION DMCC | Unit 2502, Preatoni Tower, Cluster L2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 3 | ADENA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 4 | TRYFO NAVIGATION INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 5 | LILIANA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 6 | ODIAR MANAGEMENT S.A. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 7 | CAMILLA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 8 | TOPSAIL SHIPHOLDING INC. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 9 | DELFINA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 10 | KEELY SHIPTRADE LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 11 | BIANCA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 12 | PANAREA MARINE S.A. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, 96960, Majuro, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 13 | ROBERTA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 14 | ALEXANDRA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 15 | BELLAGIO | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 16 | GALAXY OIL FZ LLC GALAXY OIL FZE | S18W1119, Shed No. 18 Al Hulaila Industrial Zone-FZ, Ras al Khaimah, United Arab Emirates Office 911 Cluster C, Jumeira Lake Towers Gold Crest Executive Towers, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 643735, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 17 | PAOLA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 02.09.2025 |
| 18 | Evghenia Gutul Evghenya Guțul, Евгения Гуцул | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 28.08.2025 |
| 19 | Mihail Vlah Mikhail Vlakh, Михаил Влах | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 28.08.2025 |
| 20 | Irina Vlah Iryna Vlakh, Ирина Влах | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 28.08.2025 |