Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 648.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 07.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 07.04.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 27.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 27.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.02.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 36 741.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCIC SINGAPORE PTE. LTD. | 81 Science Park Drive, #03-02 The Chadwick, Singapore Science Park 1, Singapore, 118257, Singapore 192 Pandan Loop, #04-26/27 Pantech Business Hub, Singapore, 128381, Singapore | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 2 | NANHAI LIMITED | Unit A7, 12/F, Astoria Building, 34 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 3 | FORSAL CHARTERING CORPORATION | Suite 10, Third Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 4 | FINE SANMATA SHIPPING CO., LIMITED | Room 1002, Floor 10, Easey Commercial Building, 253-261, Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong, China Monrovia, Liberia | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 5 | BALU | - | Vessel | SDN | SDGT | 13.05.2025 |
| 6 | ROC | - | Vessel | SDN | SDGT | 13.05.2025 |
| 7 | STAR ENERGY INTERNATIONAL LIMITED | Room D, 10/F, Tower A Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay Kowloon, Hong Kong, China Room D5, 5/F, King Yip Factory Building, 59 King Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 8 | XIN RUI JI TRAD CO., LIMITED | Unit C, 9/F Winning House, No. 72-76 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 9 | MILEN TRADING CO., LIMITED | Room D5, Floor Five, King Yip Factory Building, No. 59 King Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 10 | Mohammad KHORASANI NIASARI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR | 13.05.2025 |
| 11 | QINGDAO FUSHEN PETROCHEMICAL CO., LTD | Room 8302-2-1, Third Floor, Yufang Hailan Office Building, No. 1, Indian Ocean Road West Coast Comprehensive Bonded Zone, Pilot Free Trade Zone, Qingdao, 266555, Shandong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 12 | HUANGDAO INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD | Room 1216, No. 469 Changjiang M. Road Huangdao, Qingdao, 266555, Shandong, China Room 1201, No. 150, Huanghe East Road Pilot Free Trade Zone, Qingdao, 266000, Shandong, China Room 1803, #469, Changjiang Zhong Road Huangdao, Qingdao, Shandong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 13 | QINGDAO LINKRICH INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD QINGDAO LIANRUN INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LTD | Room 1126, Hisense Building, No. 17, Donghai West Rd, Qingdao, 266071, Shandong, China No. 87, Fuzhou South Road Shinan District, Qingdao, 266073, Shandong, China Room A308, Oriental Business Building, No. 266, Ningxia Road Shinan District, Qingdao, 266001, Shandong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 14 | METAONE TRADING LIMITED | Room A1-13, BLK A, 3/F, Yee Lim Ind Ctr, 2-28 Kwai Lok St. Kwai Chung NT, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 15 | SOUTH SEA ENERGY LIMITED | Unit D01, 3/F, Wong King Industrial Building, No. 2 Tai Yau Street Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 16 | ORIENTAL APPLE COMPANY PTE LTD | International Plaza, 10 Anson Road #12-08, 079903, Singapore | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 17 | CONTINENTAL SINOIL GROUP LIMITED | Unit I, 3/F, Good Harvest Centre, 33 On Chuen Street Fanling, New Territories, Hong Kong, China Unit 83, 3/F, Yau Lee Center, No. 45 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, 999077, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 18 | WINSO TRADING LIMITED | Room D5, Fifth Floor, Jingye Factory Building, No. 59 Jingye Street Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 13.05.2025 |
| 19 | FUYA PARS PROSPECTIVE TECHNOLOGISTS PUYA PARS FANAVARAN AYANDEH NEGAR COMPANY POUYA PARS FANAVARAN AYANDEH NEGAR COMPANY IDEAL VACUUM IDEAL VACUUM STORE | Number 18, 1st Mariam Street Khayyam Boulevard Shamsabad Industrial District, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 12.05.2025 |
| 20 | Sayyed Mohammad Reza Seddighi SABER | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 12.05.2025 |