Санкционные списки
35.172.111.47
03.06.2023 14:49:26

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 02.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 02.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.

Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1048, 2023.05.30. (CFSP) 2023/1047, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1,397.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 23,716.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Ali YAZDIKHAH
علی یزدی خواه
-IndividualEUIRN02.06.2023
2#2 Имя:
ARVANCLOUD
NOYAN ABR ARVAN CO.
ARVAN CLOUD
ABR ARVAN
No. 247, Shahid Dastgerdi (Zafar) St., Nelson Mandela Boulevard (Africa), Tehran, 1917717553, IranEntitySDNIRAN-EO1384602.06.2023
3#3 Имя: Pouya PIRHOSSEINLOO
Puya PIRHOSEINLU
Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.06.2023
4#4 Имя: Farhad FATEMIMashhad, Iran
Iran
IndividualSDNIRAN-EO1384602.06.2023
5#5 Имя: Naif-Deira, Dubai, 394815, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.06.2023
6#6 Имя: Mohammad Reza ANSARI
Mohammad-Reza ANSARI
Mohammadreza ANSARI
Mostafa NASERI
Mohammadreza ANSARI BARKIRSAGHI
SyriaIndividualSDNSDGT01.06.2023
7#7 Имя: Shahram POURSAFI
Shahram PORSAFI
Mehdi REZAYI
Shahram PURSAFI
Rezaei MEHDI
Iran
Syria
IndividualSDNSDGT01.06.2023
8#8 Имя: Rouhollah BAZGHANDI
Ruhollah AZIMI
Sabzevar, Iran
Basement Floor 1, No. 51, 51 Sadoughi Alley, Shahid Sadoughi Boulevard, Qom, 3716945864, Zanbilabad District, Iran
IndividualSDNSDGT01.06.2023
9#9 Имя: Reza SERAJIranIndividualSDNSDGT01.06.2023
10#10 Имя:
REY AIRLINES
NO: 38-6, Cobancesme Mahallesi, Istanbul, 34197, Turkey
No: 3, D: 4 K. Cekmece, Besyol Mh. Florya Is Merkezi, Istanbul, Turkey
EntitySDNSDGT01.06.2023
11#11 Имя: Hossein Hafez AMINI
Hosein Hafez AMINI
Huseyin HAFEMAZAMINI
Hussein Hafiz AMINI
Huseyin Hafez AMINI
Huseyin HAFEZAMINI
TurkeyIndividualSDNSDGT01.06.2023
12#12 Имя:
AL GUNADE
ALGUNADE
AL JUNAID
AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD
Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum, Sudan
99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum, Sudan
EntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
13#13 Имя:
MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C.
P.O. Box 86436, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
14#14 Имя:
MILITARY INDUSTRY CORPORATION
DEFENSE INDUSTRIES CORPORATION
DEFENSE INDUSTRY SYSTEM
Khartoum North, Khartoum, 10783, SudanEntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
15#15 Имя:
GIAD INDUSTRIAL CITY
GIAD INDUSTRIAL GROUP
SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, Sudan
Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum, Sudan
SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, Khartoum, SU001, Sudan
EntitySDNSUDAN-EO1409801.06.2023
16#16 Имя: Aleksandr Kalinin
Александр КАЛИНИН
Bălți
Balti
IndividualEUUKR31.05.2023
17#17 Имя: Grigory Ivanovich KARAMALAK
Grigore CARAMALAC
Григорий Иванович КАРАМАЛАК
Grigorij KARAMALAK
Grigore Ivanovich CARAMALAC
Grigorij Karamalak
TaracliaIndividualEUUKR31.05.2023
18#18 Имя: Ilan Mironovici ȘOR
Ilan Schor
Ilan Šor
Ilan Mironovich SHOR
Tel AvivIndividualEUMDA31.05.2023
19#19 Имя: Gheorghe Petru CAVCALIUCMicăuți IndividualEUMDA31.05.2023
20#20 Имя: Marina TAUBER
Marina Tauberová
Marina Tauberová
ChișinăuIndividualEUMDA31.05.2023