Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 674.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.06.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.05.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAN GRIF Gran Grif de Savien Savien gang Baz Gran Grif | HAITI | Entity | EU | UNLI | 10.07.2025 |
| 2 | VIV ANSANM Living Together G-9 G9 Family and Allies Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies G9 Fanmi e Alye G-People G-Pèp | HAITI | Entity | EU | UNLI | 10.07.2025 |
| 3 | VIV ANSANM The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies Living Together G-Pèp G-People G9 Fanmi e Alye G9 Family and Allies G-9 Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye | - | Entity | UK | Haiti | 10.07.2025 |
| 4 | Savien gang Gran Grif de Savien GRAN GRIF Gaz Gran Grif | - | Entity | UK | Haiti | 10.07.2025 |
| 5 | Francesca Paola ALBANESE | Ariano Irpino, Italy Tunis, Tunisia | Individual | SDN | ICC-EO14203 | 10.07.2025 |
| 6 | PEAKWAY GLOBAL LIMITED | Room 8, S-V, 6/F Valiant Industrial Centre 2-12 Au Pui Wan St., Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 7 | GAH PETROCHEMICAL TRADING LIMITED | Rm4, 16F, Ho Kong Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 8 | MIST TRADING CO., LIMITED | Unit 1507E, 15/F., Eastcore 398 Kwun Tong Road Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 9 | PULCULAR ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Atakoy 7-8-9-10 Kis.MH.C.Cesme E-5 Yan Yol Cad. No: 20/2/167 Bakirkoy, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 10 | BRIGHT SPOT GOODS WHOLESALERS L.L.C | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 11 | GOLDEN GLOBE DEMIR CELIK PETROL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Atakent Mh. 221 Sk. Rota Office Sit. A Blk No 3/1/17 Kucukcekmece, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 12 | METALLEX LIMITED | Room 16, 2/F, Fu Tao Bldg, Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 13 | AMITO TRADING LIMITED | Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China Rm D3, 11/F, Luk Hop Indl Bldg, 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 14 | MOON IMP AND EXP CO., LIMITED MOON IMP & EXP CO., LIMITED | Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 15 | MACERA INTERNATIONAL LIMITED | 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 16 | SHELF TRADING LIMITED | Room 602, 6/F, Kai Yu Commercial Building, 2C Argyle Street, Mongkok Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 17 | FUTURE RESOURCE TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 18 | VENTUS TRADE LIMITED | Unit D3, 11/F, Luk Hop Industrial Building, No. 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 19 | CETTO INTERNATIONAL LIMITED | 22/F, 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |
| 20 | JTU ENERGY LIMITED | Unit A17, 29/F, Legend Tower, No. 7 Shing Yip Street, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 09.07.2025 |