Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 02.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 02.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1048, 2023.05.30. (CFSP) 2023/1047, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 02.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 02.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1048, 2023.05.30. (CFSP) 2023/1047, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1,397.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.05.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.04.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.04.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.04.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.04.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 23,716.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali YAZDIKHAH علی یزدی خواه | - | Individual | EU | IRN | 02.06.2023 |
| 2 | NAVYAN ABR ARVAN PRIVATE LIMITED COMPANY ARVANCLOUD NOYAN ABR ARVAN CO. ARVAN CLOUD ABR ARVAN | No. 247, Shahid Dastgerdi (Zafar) St., Nelson Mandela Boulevard (Africa), Tehran, 1917717553, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 3 | Pouya PIRHOSSEINLOO Puya PIRHOSEINLU | Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 4 | Farhad FATEMI | Mashhad, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 5 | ARVANCLOUD GLOBAL TECHNOLOGIES L.L.C. | Naif-Deira, Dubai, 394815, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 02.06.2023 |
| 6 | Mohammad Reza ANSARI Mohammad-Reza ANSARI Mohammadreza ANSARI Mostafa NASERI Mohammadreza ANSARI BARKIRSAGHI | Syria | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 7 | Shahram POURSAFI Shahram PORSAFI Mehdi REZAYI Shahram PURSAFI Rezaei MEHDI | Iran Syria | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 8 | Rouhollah BAZGHANDI Ruhollah AZIMI | Sabzevar, Iran Basement Floor 1, No. 51, 51 Sadoughi Alley, Shahid Sadoughi Boulevard, Qom, 3716945864, Zanbilabad District, Iran | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 9 | Reza SERAJ | Iran | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 10 | REY HAVACILIK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI REY AIRLINES | NO: 38-6, Cobancesme Mahallesi, Istanbul, 34197, Turkey No: 3, D: 4 K. Cekmece, Besyol Mh. Florya Is Merkezi, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 11 | Hossein Hafez AMINI Hosein Hafez AMINI Huseyin HAFEMAZAMINI Hussein Hafiz AMINI Huseyin Hafez AMINI Huseyin HAFEZAMINI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 01.06.2023 |
| 12 | AL JUNAID MULTI ACTIVITIES CO LTD AL GUNADE ALGUNADE AL JUNAID AJMAC MULTI ACTIVITIES COMPANY LTD | Street 3, Block 17, Alryad, Khartoum, Sudan 99 Gama Avenue, P.O. Box 913, Khartoum, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 13 | TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C MOTAH GENERAL TRADING, L.L.C. | P.O. Box 86436, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 14 | DEFENSE INDUSTRIES SYSTEM MILITARY INDUSTRY CORPORATION DEFENSE INDUSTRIES CORPORATION DEFENSE INDUSTRY SYSTEM | Khartoum North, Khartoum, 10783, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 15 | SUDAN MASTER TECHNOLOGY GIAD INDUSTRIAL CITY GIAD INDUSTRIAL GROUP | SMT Building Madani Road, KM 50 Khartoum, Giad Industrial Complex, Gamhuria Street, Khartoum, Sudan Giad Industrial Group Building, Street 60, Giad Industrial City, PO Box 444, Khartoum, Sudan SMT Building, Gamhuria Street, GIAD Industrial Complex, PO Box 10782, Khartoum, SU001, Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 01.06.2023 |
| 16 | Aleksandr Kalinin Александр КАЛИНИН | Bălți Balti | Individual | EU | UKR | 31.05.2023 |
| 17 | Grigory Ivanovich KARAMALAK Grigore CARAMALAC Григорий Иванович КАРАМАЛАК Grigorij KARAMALAK Grigore Ivanovich CARAMALAC Grigorij Karamalak | Taraclia | Individual | EU | UKR | 31.05.2023 |
| 18 | Ilan Mironovici ȘOR Ilan Schor Ilan Šor Ilan Mironovich SHOR | Tel Aviv | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |
| 19 | Gheorghe Petru CAVCALIUC | Micăuți | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |
| 20 | Marina TAUBER Marina Tauberová Marina Tauberová | Chișinău | Individual | EU | MDA | 31.05.2023 |