Санкционные списки
44.211.22.31
27.09.2022 10:56:39

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 20.09.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 26.09.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 26.09.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.09.15. (L 239/1) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.09.26. | Oбъединенное Королевство: 2022.09.26.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-10 из 1,291.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 20,449.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Malik Zafar Iqbal
Zafar Iqbal Chaudhry
Muhammad Zafar Iqbal
Zaffer Iqbal
Malik Zafar Iqbal Shehbaz
Malik Zafar Iqbal Shahbaz
Zafar Iqbal
-IndividualEUTAQA02.09.2020
2#2 Имя: Mustafa Hajji Muhammad Khan
Abu Gharib al-Madani
Mustafa Muhammad
Ahmad Shahji
Abu- Shayma
Hasan Gul
Hassan Gul
Khalid Mahmud
Abu-Shaima
Hassan Ghul
-IndividualEUTAQA09.09.2020
3#3 Имя:
Lorganisation humanitaire de Wafa
Al Wafa Organization
Al Wafa
Organização Al Wafa
Organização Humanitária Wafa
Wafa Al-Igatha Al-Islamia
Jordan house No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, PAKISTAN
UNITED ARAB EMIRATES
AFGHANISTAN
KUWAIT
EntityEUTAQA19.09.2020
4#4 Имя: Abdelrahmman
Dah Dah
Bechir
Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi
موسى بن عمر بن علي السعدي
TUNISIAIndividualEUTAQA19.09.2020
5#5 Имя: Daour Nadre
Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui
عماد بن مكي زرقاوي
Dour Nadre
Imed Ben Mekki Zarkaoui
Nadra
Zarga
41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, FRANCEIndividualEUTAQA19.09.2020
6#6 Имя: Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui
Hamraoui Kamel
Kamel
Kimo
Hamroui Kamel ben Mouldi
كمال بن المولدي بن حسن الحمراوي
Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY
Via Bertesi 27, Cremona, ITALY
IndividualEUTAQA19.09.2020
7#7 Имя: Mahmoud Hamid
حمادي بن عبد العزيز بن علي بويحي
Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa
Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia
Gamel Mohamed
Corso XXII Marzo 39, Milan, ITALYIndividualEUTAQA19.09.2020
8#8 Имя: نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي
Drissi Noureddine
Abou Ali
Faycal
Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi
Via Plebiscito 3, Cremona, ITALYIndividualEUTAQA19.09.2020
9#9 Имя: Mousa DIAB
Moussa DIAB
-IndividualEULBY23.09.2020
10#10 Имя:
Air Sigma
Sigma Airlines
Markov Str. 11, Almaty, 050013, KAZAKHSTANEntityEULBY23.09.2020
11#11 Имя: Liman Mh. Gezi Cd. No:22/3, İlkadım, Samsun, TURKEYEntityEULBY25.09.2020
12#12 Имя: Adel Al-Hojrat building n°3, 1st Floor, opposite Swefieh, Mall-Swefieh, Amman, 11185, JORDAN
Office 511, 5th Floor, Baraka Building, Dauwar Al-Waha, JORDAN
Ground Floor, Orient Queen Homes Building, John Kennedy, Ras Beirut, LEBANON
EntityEULBY25.09.2020
13#13 Имя:
조선릉라도무역총회사
Korejska splošna trgovska družba Rungrado
Rungrado Trading Corporation
Trgovska družba Rungrado
Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLES REPUBLIC OFEntityEUPRK25.09.2020
14#14 Имя: Александр Николаевич ГАНОВ
Alexander Nikolaevich GANOV
-IndividualEUUKR03.10.2020
15#15 Имя: Leonid Kronidovitj RYZJENKIN
Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН
Leonid Kronidovich RYZHENKIN
-IndividualEUUKR03.10.2020
16#16 Имя:
АО «Ленпромтранспроект»
Kondrat’yevskiy Prospekt, 15, building 5/1, 223, St. Petersburg, 195 197, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR03.10.2020
17#17 Имя:
Joint-stock company “The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate”
Mayakovskogo St. 14, city of Aldan, Aldansky District, 678 900, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR03.10.2020
18#18 Имя:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога»
34 Pavlenko St., Simferopol, 95 006, UKRAINEEntityEUUKR03.10.2020
19#19 Имя:
Крымская первая страховая компания
Butakova Ln, 4, Sevastopol, UKRAINEEntityEUUKR03.10.2020
20#20 Имя: Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ
Yuri Khadzimuratavich KARAEU
Jurij Chadzjimuratovitj KARAJEV
Juryj Chadzjymuratavitj KARAJEU
Yuri Khadzimuratovich KARAEV
Юрый Хаджымуратавіч КАРАЕЎ
-IndividualEUBLR06.10.2020