Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.
Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-10 из 1,271.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.06.2022 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 20.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 3.40 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 03.06.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 19,943.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 Имя: BANK OF KUNLUN CO LTD KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES | No. 68 Zhongya South Rd, Economic and Technological Development Zone, (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China 9 Dongzhimen North Street, Dongcheng District, (Head Office), Beijing, 100007, China No. 7 Century Ave, (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China 172 Xibin Rd, Ranghulu District, (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China | Entity | Non-SDN | 561-Related | 27.07.2021 |
| 2 | #2 Имя: Agha Saheb Sayed Mohammad Azim Agha Sayed Mohammad Azim Agha | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 3 | #3 Имя: Mohammad Essa Akhund | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 4 | #4 Имя: Arefullah Aref Ghazi Mohammad Arefullah Aref | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 5 | #5 Имя: Mohammad Sadiq Amir Mohammad | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 6 | #6 Имя: Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayeb Wali Muhammad Allah Dad Tayyab | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 7 | #7 Имя: Bakht Gul Bakht Gul Bahar Shuqib Bakhta Gul | Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 8 | #8 Имя: Gul Ahmad Hakimi | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 9 | #9 Имя: Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad Saleh Mohammad | Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTAN | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 10 | #10 Имя: Nomani Hamidullah Hamdullah Nomani | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 11 | #11 Имя: Abdul Razaq Akhund Lala Akhund | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 12 | #12 Имя: Norullah Noori Nurullah Nuri | QATAR | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 13 | #13 Имя: Mohammad Wali Mohammad Ewaz Mohammad Wali | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 14 | #14 Имя: Abdul Aziz Mahsud Abdul Aziz Abbasin | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 15 | #15 Имя: Abdul Baqi Abdul Baqi Basir Awal Shah | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 16 | #16 Имя: Agha, Abdul Rahman | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 17 | #17 Имя: Mohammad Jawad Waziri | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 18 | #18 Имя: Mullah Naeem Baric Gul Mohammad Kamran Mawlawi Gul Mohammad Mullah Naeem Baraich Naim Berich Mullah Naimullah Mullah Naim Barech Spen Zrae Gul Mohammad Mohammad Naim Barich Khudaidad Mullah Naeem Barech Mullah Naim Bareh Mohammad Naim Mullah Naim Barich Mullah Naim Barech Akhund Haji Gul Mohammed Naim Barich Haji Ghul Mohammad | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 19 | #19 Имя: Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |
| 20 | #20 Имя: Sayed Esmatullah Asem Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus Esmatullah Asem Asmatullah Asem | - | Individual | EU | AFG | 30.12.2019 |