Санкционные списки
3.215.79.204
01.07.2022 03:59:32

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-10 из 1,271.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 19,943.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя:
KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
No. 68 Zhongya South Rd, Economic and Technological Development Zone, (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China
9 Dongzhimen North Street, Dongcheng District, (Head Office), Beijing, 100007, China
No. 7 Century Ave, (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China
172 Xibin Rd, Ranghulu District, (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China
EntityNon-SDN561-Related27.07.2021
2#2 Имя: Agha Saheb
Sayed Mohammad Azim Agha
Sayed Mohammad Azim Agha
-IndividualEUAFG30.12.2019
3#3 Имя: Mohammad Essa Akhund-IndividualEUAFG30.12.2019
4#4 Имя: Arefullah Aref Ghazi Mohammad
Arefullah Aref
-IndividualEUAFG30.12.2019
5#5 Имя: Mohammad Sadiq Amir Mohammad-IndividualEUAFG30.12.2019
6#6 Имя: Allah Dad Tabeeb
Allah Dad Tayeb Wali Muhammad
Allah Dad Tayyab
-IndividualEUAFG30.12.2019
7#7 Имя: Bakht Gul
Bakht Gul Bahar
Shuqib
Bakhta Gul
Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, PAKISTANIndividualEUAFG30.12.2019
8#8 Имя: Gul Ahmad Hakimi-IndividualEUAFG30.12.2019
9#9 Имя: Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad
Saleh Mohammad
Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTANIndividualEUAFG30.12.2019
10#10 Имя: Nomani Hamidullah
Hamdullah Nomani
-IndividualEUAFG30.12.2019
11#11 Имя: Abdul Razaq Akhund Lala Akhund-IndividualEUAFG30.12.2019
12#12 Имя: Norullah Noori
Nurullah Nuri
QATARIndividualEUAFG30.12.2019
13#13 Имя: Mohammad Wali Mohammad Ewaz
Mohammad Wali
-IndividualEUAFG30.12.2019
14#14 Имя: Abdul Aziz Mahsud
Abdul Aziz Abbasin
-IndividualEUAFG30.12.2019
15#15 Имя: Abdul Baqi
Abdul Baqi Basir Awal Shah
-IndividualEUAFG30.12.2019
16#16 Имя: Agha, Abdul Rahman-IndividualEUAFG30.12.2019
17#17 Имя: Mohammad Jawad Waziri-IndividualEUAFG30.12.2019
18#18 Имя: Mullah Naeem Baric
Gul Mohammad Kamran
Mawlawi Gul Mohammad
Mullah Naeem Baraich
Naim Berich
Mullah Naimullah
Mullah Naim Barech
Spen Zrae
Gul Mohammad
Mohammad Naim Barich Khudaidad
Mullah Naeem Barech
Mullah Naim Bareh
Mohammad Naim
Mullah Naim Barich
Mullah Naim Barech Akhund
Haji Gul Mohammed Naim Barich
Haji Ghul Mohammad
-IndividualEUAFG30.12.2019
19#19 Имя: Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan-IndividualEUAFG30.12.2019
20#20 Имя: Sayed Esmatullah Asem
Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus
Esmatullah Asem
Asmatullah Asem
-IndividualEUAFG30.12.2019