Санкционные списки
В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).
Информация об источнике данных обновляется раз в час.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 02.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 02.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1048, 2023.05.30. (CFSP) 2023/1047, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 02.06.2023. Организация Объединенных Наций - 28.05.2023.SDN- 02.06.2023. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 31.05.2023.
Последние документы: Европейский Союз: 2023.05.30. (CFSP) 2023/1048, 2023.05.30. (CFSP) 2023/1047, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2023.06.01. | Oбъединенное Королевство: 2023.05.31., Somalia | 2023.05.31., Russia
Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1,397.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.05.2023 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 26.05.2023 | Санкции | 3.06 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 22.05.2023 | Санкции | 1.70 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 05.05.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 04.05.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 04.05.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.04.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.04.2023 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.04.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.04.2023 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 24.04.2023 | Санкции | 3.74 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 24.04.2023 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 23,716.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Cherizier Barbeque | - | Individual | UN | 26532022 | 22.10.2022 |
| 2 | BANK OF KUNLUN CO LTD KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. | 172 Xibin Rd, Ranghulu District, (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China 9 Dongzhimen North Street, Dongcheng District, (Head Office), Beijing, 100007, China No. 7 Century Ave, (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China No. 68 Zhongya South Rd, Economic and Technological Development Zone, (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China | Entity | Non-SDN | 561-Related | 31.12.2019 |
| 3 | Khalil Ahmed Haqqani Khalil Al-Rahman Haqqani Khaleel Haqqani Khalil ur Rahman Haqqani | Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province Sarana Village, Garda Saray area, Waza Zadran District Sarana Zadran Village, Paktia Province,, AFGHANISTAN Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN Peshawar, PAKISTAN Near Dergey Manday Madrasa, Dergey Manday Village, near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), Federally Administered Tribal Areas (FATA), PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 4 | Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad Saleh Mohammad | Nalghan Village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan Daman District, Kandahar Province, AFGHANISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 5 | Hajji Agha Jan Hajji Agha Jan Abdul Habib Alizai Abdul Habib Haji Agha JanAlizai Agha Jan Alizai Loi Agha Haji Loi Lala Agha Jan Alazai Loi Agha Haji Loi Lala Agha Jan Alazai Haji Agha Jan Alizai Agha Jan Alizai | Musa Qala District Yatimchai village Kandahar Hitemchai Village,Helmand Province | Individual | EU | AFG TAQA | 31.12.2019 |
| 6 | Gul Agha Ishakzai Mullah Gul Agha Hayadatullah Haji Hidayatullah Hidayatullah Mullah Gul Agha Akhund | Band-e-Temur, Maiwand District, Kandahar Province PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 7 | Nasiruddin Haqqani Nasiruddin Haqqani Dr. Alim Ghair Nashir Haqqani Nassir Haqqani Dr. Naseer Haqqani Naseer Haqqani Naseruddin Nashir Haqqani Nassir Haqqani Naseer Haqqani Naseer Haqqani Alim Ghair | Neka District PAKISTAN | Individual | EU | AFG TAQA | 31.12.2019 |
| 8 | Amir Abdullah Sahib Amir Abdullah | Paktika Province Karachi, PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 9 | Saraj Haqani Serajuddin Haqani Siraj Haqani Siraj Haqqani Sirajuddin Jallaloudine Haqqani Khalifa | Srana village, Garda Saray district, Paktia province Neka district, Paktika province Khost province Danda, Miramshah, North Waziristan Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, PAKISTAN | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 10 | Zahid Ahmadzai Mohammad Zahid Jan Agha Ahmadzai | Logar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 11 | Abdul Rehman Zahid Abdul Rahman Zahed | Kharwar District, Logar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 12 | Yaqoub Mohammad | Shahjoi District, Zabul Province Janda District, Ghazni Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 13 | Abdul Haq Wasiq Abdul-Haq Wasseq Abdul-Haq Wassiq | Gharib village, Khogyani District, Ghazni province QATAR | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 14 | Walijan | Quetta Nimroz Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 15 | Abdul Wali Seddiqi | Zilzilay village, Andar District Ghazni | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 16 | Mohammad Wali Mohammad Ewaz Mohammad Wali | Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province Jelawur village, Arghandab District, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 17 | Noor ud Din Turabi Nooruddin Turabi Muhammad Qasim Haji Karim | Spin Boldak District, Kandahar Province Dehrawood District, Uruzgan Province Chora District, Uruzgan Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 18 | Hidayatullah Abu Turab | Arghandab district, Kandahar province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 19 | Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab Allah Dad Tayeb Wali Muhammad | Nesh District, Uruzgan Province Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |
| 20 | Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir | Siddiq Khel village, Naka District, Paktia Province, Khost Province Nangarhar Province | Individual | EU | AFG | 31.12.2019 |