Санкционные списки
44.211.22.31
27.09.2022 10:41:54

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 20.09.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 26.09.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 26.09.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.09.15. (L 239/1) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.09.26. | Oбъединенное Королевство: 2022.09.26.
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-10 из 1,291.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 20,449.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: 64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore
#11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
EntitySDNDPRK31.12.2019
2#2 Имя: Amir Hossein RAHIMYAR#15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St., Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
3#3 Имя: Victor Alekseyevich BOYARKIN
V.A. BOYARKIN
Viktor BOYARKIN
Victor BOYARKIN
Victor Alekseevich BOYARKIN
#189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662
31.12.2019
4#4 Имя: Morteza RAJABIESLAMI
Mortaza Rajabi ESLAMI
Morteza RAJABI
Rajabi Ali AL-ZAHIR
#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence, Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab EmiratesIndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
5#5 Имя:
ELESSA GROUP
01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
6#6 Имя:
AGRO-PHEN
01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
7#7 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
8#8 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
9#9 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
10#10 Имя:
ELLISSA MEGA STORE
01 BP 6269, Cotonou, Benin
Quartier SCOA GBETO, Carre 148, Cotonou, Benin
EntitySDNSDNTK31.12.2019
11#11 Имя:
PML CO LTD
01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, RussiaEntitySDNDPRK431.12.2019
12#12 Имя: 03 Voat Phnum, Doun Penh, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
13#13 Имя: 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
14#14 Имя: Congo, Democratic Republic of the
08eme etage, Immeuble 1113, Boulevard Du 30 Juin No 110, Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
EntitySDNGLOMAG31.12.2019
15#15 Имя:
BAIK. V. TSENTR
BIKE V. CENTER
BAIK. V. TSENTR, OOO
ul. Nikitskaya B. D. 11/4, korp. 3, Moscow, 103009, Russia
Nizhnije Mnevniki, 110, Moscow, Russia
1 1/4, str.3 ul. Nikitskaya B., Moscow, 103009, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
16#16 Имя:
ESNICO
1 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
17#17 Имя:
TRY PHEAP OU YA DAV
1 A, 271, Tuek Lak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
18#18 Имя:
AMUR SHIPBUILDING PLANT PUBLIC COMPANY
AMUR SHIPBUILDING PLANT
PJSC ASZ
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO AMURSKIY SUDOSTROITELNYI ZAVOD
PJSC AMURSKY SUDOSTROITELNY FACTORY
JSC AMURSKY SUDOSTROITELNY ZAVOD
1 Alleya Truda St., Komsomolsk-On-Amur, 681000, Khabarovsk Region, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.04.2022
19#19 Имя: Chris TANG
Ping-keung TANG
1 Arsenal Street, Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
20#20 Имя:
SYZRAN REFINERY
OPEN JOINT-STOCK OIL AND GAS COMPANY SYZRAN
1 Astrakhanskaya st., Syzran, 446009, Samara region, Russia
Moskvorechje street 105, Building 8, Moscow, 115523, Russia
EntityNon-SDNUKRAINE-EO1366231.12.2019