Санкционные списки
18.97.14.88
15.05.2025 05:54:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 648.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: #11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore
64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore
EntitySDNDPRK31.12.2019
2#2 Имя: Amir Hossein RAHIMYARTehran, Iran
#15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St. Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, Iran
IndividualSDNIFSR
NPWMD
31.12.2019
3#3 Имя:
SCF NYK GAMMA SHIPPING PTE LTD
#17-05, 190 Middle Road Fortune Centre, Singapore, 188979, SingaporeEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
4#4 Имя:
SCF NYK DELTA SHIPPING PTE LTD
#17-05, 190 Middle Road Fortune Centre, Singapore, 188979, SingaporeEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
5#5 Имя:
SCF NYK BETA SHIPPING PTE LTD
#17-05, 190 Middle Road Fortune Centre, Singapore, 188979, SingaporeEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
6#6 Имя:
SCF NYK ALPHA SHIPPING PTE LTD
#17-05, 190 Middle Road Fortune Centre, Singapore, 188979, SingaporeEntitySDNRUSSIA-EO1402430.10.2024
7#7 Имя: Victor Alekseyevich BOYARKIN
Viktor BOYARKIN
Victor BOYARKIN
Victor Alekseevich BOYARKIN
V.A. BOYARKIN
Meschovsk, Russia
#189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO13661
UKRAINE-EO13662
31.12.2019
8#8 Имя:
PAYANDAN
PAYANDAN CO.
#2, North Bakeri Highway, West Hakim Highway, Tehran, Tehran, Iran
West Hakim Expressway - Bakeri St. - No. 2, Tehran, Iran
EntitySDNIRAN-EO1387619.11.2020
9#9 Имя: Morteza RAJABIESLAMI
Rajabi Ali AL-ZAHIR
Morteza RAJABI
Mortaza Rajabi ESLAMI
Tehran, Iran
#2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates
IndividualSDNIRAN-EO1384613.07.2022
10#10 Имя: #205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia
EntitySDNGLOMAG12.09.2024
11#11 Имя:
SHENZHEN JINGHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD.
JH CIRCUITS
JINGHON ELECTRONICS LIMITED
#2F195, Block B, Building Gusuhuating, 38 Gushu First Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Room 602, Building C, Qianwan High Technology Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
EntitySDNSDGT02.10.2024
12#12 Имя: Mohamed Ali BADAAS
Muhammad Ali BA DAS
Mohamed Ali BADAS
al-Juwayl Mayfah, Shabwah Governorate, Yemen
'Azzan, Shabwah Governorate, Yemen
IndividualSDNSDGT17.10.2022
13#13 Имя:
ELESSA GROUP
01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
14#14 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
15#15 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
16#16 Имя: 01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
17#17 Имя:
AGRO-PHEN
01 BP 6269, Cotonou, BeninEntitySDNSDNTK31.12.2019
18#18 Имя:
PML CO LTD
01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, RussiaEntitySDNDPRK431.12.2019
19#19 Имя: 03 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
20#20 Имя: 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019