Санкционные списки
3.215.79.204
01.07.2022 05:45:30

Санкционные списки

В cанкционные списки включены субъекты, включенные в cанкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - 29.06.2022. Организация Объединенных Наций - 08.03.2022.SDN- 28.06.2022. NONSDN - 25.02.2022. Oбъединенное Королевство - 29.06.2022.

Последние документы: Европейский Союз: 2022.06.03. (CFSP) 2022/881, 2022.06.03. (CFSP) 2022/882, 2022.06.03. (CFSP) 2022/883, 2022.06.03. (CFSP) 2022/884, 2022.06.03. (CFSP) 2022/885. | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2022.06.15. 2022.06.06. | Oбъединенное Королевство: 2022.06.14. 2022.06.16.(Россия), 2022.04.21.(Беларусь).
3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Документы
Подробнее
Показаны записи 1-10 из 1,271.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 19,943.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя:
GASOLINERA JESUS MARIA
TRANSPORTES LC
La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK30.12.2019
2#2 Имя: Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran (Islamic Republic of)
Next To Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran (Islamic Republic of)
EntityUNIran30.12.2019
3#3 Имя: Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, ChinaEntityUNDPRK30.12.2019
4#4 Имя:
沈忠國際海運有限公司
Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntityUNDPRK30.12.2019
5#5 Имя: Jose Gerardo IBARRA FAVILACalle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, MexicoIndividualSDNSDNTK30.12.2019
6#6 Имя: Ovaldino LORENZANA CORDONLa Reforma, Zacapa, GuatemalaIndividualSDNSDNTK30.12.2019
7#7 Имя:
OBRA CIVIL Y CARRETERAS
GuatemalaEntitySDNSDNTK30.12.2019
8#8 Имя: La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK30.12.2019
9#9 Имя:
HOTEL REGENTE
ESTACION GUADALUPE
GuatemalaEntitySDNSDNTK30.12.2019
10#10 Имя:
FANAVARI MODJ KHAVAR
FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP
FANA MOJ
FANAMOJ COMPANY
FANAVARI MOJ KHAVAR CO.
FANAVARI MOWJ KHAVAR
FANA MOWJ
No. 7, 15th St., North Amir Abad St., North Karegar St., Tehran, Iran
No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran
No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave, Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran
EntitySDNNPWMD
IFSR
30.12.2019
11#11 Имя:
SERVICENTRO LA GRAN VIA
La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK30.12.2019
12#12 Имя:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.
Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100, Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK30.12.2019
13#13 Имя: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANAvenida Camino a la Tijera No. 806, Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644, Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223, Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico
IndividualSDNSDNTK30.12.2019
14#14 Имя: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK30.12.2019
15#15 Имя:
GASOLINERA LA CANADA, S.A. DE C.V.
Manuel J. Clouthier No. 1800, Col. Libertad, Culiacan, C.P.80180, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK30.12.2019
16#16 Имя:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
5th Floor, No. 192, Darya and Paknejad Blv. Cross Section, Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
30.12.2019
17#17 Имя:
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
THE ASIAN TIGERS
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TTP GEEDAR GROUP
طارق گیدڑ گروپ
TARIQ GEEDAR GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
-EntityUNAl-Qaida30.12.2019
18#18 Имя:
SYRIAN AIR
SYRIANAIR
Syria
Social Insurance Building, Youssef Al Azmeh Square, Down Town, PO Box 417, Damascus, Syria
EntitySDNSYRIA
IFSR
IRGC
SDGT
30.12.2019
19#19 Имя: Marta Julia LORENZANA CORDONLa Reforma, Zacapa, GuatemalaIndividualSDNSDNTK30.12.2019
20#20 Имя:
GASOLINERA RECURSOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.
Blvd. Pedro Infante No. 3050, Col. Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK30.12.2019