Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 02.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.05. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.02 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.05. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.02 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 536.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.07.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 17.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.05.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 30.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2024 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 33 620.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻤﻲ Bounouader Abou Malek Salah Eddine Gasmi Abou Mohamed Salah Bounouadher | Zeribet El Oued No. 7250 Zeribat El Oued, Biskra, ALGERIA | Individual | EU | TAQA | 23.01.2024 |
| 2 | 합장강무역 회사 Hapjanggang Trading Corporation Hapjanggang Kereskedelmi Vállalat | - | Entity | EU | PRK | 05.06.2024 |
| 3 | 촤찬일 CHOE Chan Il | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 4 | 정영남 Yong Nam JONG | Mins, BELARUS | Individual | EU | PRK | 13.12.2022 |
| 5 | 정경택 Kyo'ng-t'aek CHO'NG Kyong-thaek JONG Kjong-thä ČONG | Individual | EU | HR | 23.03.2021 | |
| 6 | 전일춘 JON Il Chun JON Il-chun | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 7 | 장철 JANG Chol | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 8 | 왕창욱 WANG Chang Uk | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 9 | 안정혁 AN Jong Hyuk An Jong Hyok 안종혁 | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 10 | 안세호 AN Se-Ho | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 11 | 송림 SONG Rim Naya Liu | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 12 | 박정천 Jong-chon PAK Jong Chon PAK | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 13 | 리영길 Yo’ng-kil YI Yo’ng-kil RI Yong Gi RI Yong Gil RI Jong-Gil RI | Individual | EU | HR | 23.03.2021 | |
| 14 | 리신송 Sin Song RI | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 15 | 렴영 RYOM Yong | - | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 |
| 16 | 김동운 KIM Tong-un KIM Tong Un | Individual | EU | PRK | 02.08.2022 | |
| 17 | 김경남 KIM Kyong Nam | Individual | EU | PRK | 05.06.2024 | |
| 18 | 陈明国 CHEN Mingguo | Yilong, Sichuan | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |
| 19 | 王明山 Mingshan WANG | Wuwei | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |
| 20 | 王君正 Junzheng WANG Ťunčeng WANG | Linyi | Individual | EU | HR | 23.03.2021 |