Санкционные списки
216.73.216.2
28.08.2025 23:03:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 696.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Evghenia Gutul
Evghenya Guțul, Евгения Гуцул
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
2#2 Имя: Mihail Vlah
Mikhail Vlakh, Михаил Влах
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
3#3 Имя: Irina Vlah
Iryna Vlakh, Ирина Влах
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
4#4 Имя: Iurii Cuznetov
Юрий Кузнецов
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
5#5 Имя: Ilia Uzun
Илья Семенович Узун
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
6#6 Имя: Victor Petrov
Viktor Petrov, Виктор Николаевич Петров
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
7#7 Имя: Nelli Parutenco
Nelli Alekseyevna Parutenko, Neli Jardan, Нелли Алексеевна Парутенко
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
8#8 Имя: Natalia Parasca
Natalya Parasca, Наталья Параска 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
9#9 Имя: Dumitru Chitoroagă
Dumitru Chitoroaga, Дмитрий Читораги
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
10#10 Имя: Dmitri Buimistru
Дмитрий Буймистру
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
11#11 Имя: Alexei  Lungu
Alexey Lungu, Алексей Лунгу 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
12#12 Имя: Veaceslav Valico
Vyacheslav Valico, Вячеслав Валико or Валько
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
13#13 Имя: Victoria Furtună
Viktoria Furtuna, Виктория Фуртунэ
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
14#14 Имя: Irina Lozovan
Iryna Lozovan, Ирина Лозован 
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
15#15 Имя: Alexandr Nesterovschi
Александр Нестеровский
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
16#16 Имя: Chiril Guzun
Кирилл Гузун
MoldovaIndividualCANADAMoldova28.08.2025
17#17 Имя:
Victory, Pobeda, Victoria, Victorie, Победа (политический блок), Победа — Виктория 
MoldovaEntityCANADAMoldova28.08.2025
18#18 Имя:
Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”, Movement for the People
MoldovaEntityCANADAMoldova28.08.2025
19#19 Имя:
GUEMPUNGRI
HuangHeBei Street No. 70-2, 1-11-1, YuHong Area, Shenyang, Liaoning, ChinaEntitySDNDPRK227.08.2025
20#20 Имя:
CHOSUN SINJIN TRADING COMPANY
CHOSUN SINJIN TRADING CORPORATION
SINJIN GENERAL TRADING CORPORATION
Mangyeongdae District, Chilgol 1 dong, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK227.08.2025