Санкционные списки
18.97.14.84
22.05.2025 02:17:47

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 652.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 36 851.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Ricardo GONZALEZ SAUCEDA
El Ricky
Mando R
Mando Ricky
Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNSDGT
ILLICIT-DRUGS-EO14059
21.05.2025
2#2 Имя: Miguel Angel DE ANDA LEDEZMA
Miguelon
Nuevo Laredo, Tamaulipas, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
21.05.2025
3#3 Имя:
Koko's Farm
COCO's FARM OUTPOST
החווה של קוקו
-EntityUKGlobal Human Rights20.05.2025
4#4 Имя:
ליבי בנייה ותשתיות בע"מ
Libby Construction and Infrastructures Ltd
-EntityUKGlobal Human Rights20.05.2025
5#5 Имя: Koko LIBI
Harel David LIBI
הראל ליבי
Coco LIBI
-IndividualUKGlobal Human Rights20.05.2025
6#6 Имя:
נחלה
-EntityUKGlobal Human Rights20.05.2025
7#7 Имя:
NERIA'S FARM OUTPOST
החווה של נריה
-EntityUKGlobal Human Rights20.05.2025
8#8 Имя: Zohar SABAH
הר סבאח
Zohar SABACH
-IndividualUKGlobal Human Rights20.05.2025
9#9 Имя: Daniella Weiss
דניאלה וייס
-IndividualUKGlobal Human Rights20.05.2025
10#10 Имя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А7"
-EntityUKRussia20.05.2025
11#11 Имя:
PJSC "Metafrax Chemicals"
METAFRAX CHEMICALS JSC
JSC METAFRAX CHEMICALS
Акціонерне товариство "Метафракс Кемікалс"
JSC 'METAFRAX'
JSC "Metafrax Chemicals"
Aktsionerne tovarystvo Metafraks Kemikals
-EntityUKRussia20.05.2025
12#12 Имя:
Krasny Oktyabr
JSC VMZ Red October
JSC VMZ
JSC "Red October Corporation"
JOINT STOCK COMPANY VOLGOGRAD METALLURGICAL PLANT "RED OCTOBER"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"
AO VMZ
Aktsionernoe Obshchestvo Volgomashzavod
-EntityUKRussia20.05.2025
13#13 Имя:
AO STATUS
-EntityUKRussia20.05.2025
14#14 Имя:
Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
ASV
-EntityUKRussia20.05.2025
15#15 Имя:
LIMITED LIABILITY COMPANY ATOMA
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АТОМА
ATOMA LLC
ООО Атома
ATOMA LIMITED
-EntityUKRussia20.05.2025
16#16 Имя: Igor Borisovich BYSTROV
Игорь Борисович Быстров
-IndividualUKRussia20.05.2025
17#17 Имя: Peter Vladimirovich CHERNOV
Петр Владимирович ЧЕРНОВ
-IndividualUKRussia20.05.2025
18#18 Имя:
Closed Joint Stock Company "First Specialized Depository"
-EntityUKRussia20.05.2025
19#19 Имя:
OOO CONSUL GROUP
LLC TD GROUP CONSUL
LLC GROUP CONSUL
LIMITED LIABILITY COMPANY CONSUL GROUP
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОНСУЛ"
CONSUL GROUP LTD
-EntityUKRussia20.05.2025
20#20 Имя: Vladimir Alexandrovich DAVYDOV
Владимир Александрович ДАВЫДОВ
-IndividualUKRussia20.05.2025