Санкционные списки
216.73.216.121
19.09.2025 09:46:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 698.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 38 444.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: Igor Timofeyevich SUBBOTIN
Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN
Ihar Subocin
Игор Суботин
Игорь Тимофеевич СУББОТИН
Ігар Цімафеевіч СУБОЦІН
IndividualEUBLR18.09.2025
2#2 Имя: Juan Jose PONCE FELIX
Jesus Alexandro SANCHEZ FELIX
Alejandro Fernandez FELIX
Jesus Alejandro SANCHEZ
Jesus Sanchez FELIX
El Ruso
El Russo
Ginete
Sonora, Mexico
Mexicali, Baja California, Mexico
IndividualSDNSDGT
ILLICIT-DRUGS-EO14059
18.09.2025
3#3 Имя:
LA MAYIZA
Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
4#4 Имя: Jesus GONZALEZ LOMELITijuana, Baja California, Mexico
Playas de Rosarito, Baja California, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
5#5 Имя:
BOMBAY BEACH CLUB
Eucalipto 10102, Playas de Rosarito, 22700, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
6#6 Имя: Mario Alberto HERRERA SANCHEZBaja California, Mexico
Rosarito, Baja California, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
7#7 Имя: Karlo Omar HERRERA SANCHEZ
Carlo Omar HERRERA SANCHEZ
Baja California, Mexico
Rosarito, Baja California, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
8#8 Имя: Candelario ARCEGA AGUIRRE
El Cande
Candelario ESCARCEGA AGUIRRE
Candelario ARCEAGA AGUIRRE
Colima, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
9#9 Имя: Hilda Araceli BROWN FIGUEREDO
Hilda Araceli BROWN DE JAIMES
Baja California, Mexico
Playas de Rosarito, Baja California, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
10#10 Имя: Carlos Alberto PAEZ PEREDASinaloa, Mexico
Laguna Colorada, Sinaloa, Mexico
IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
11#11 Имя:
MARISCOS EL CAIMAN
Ensenada - Rosarito 1360 San Fernando, Playas de Rosarito, 22703, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
12#12 Имя: Playas de Rosarito, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
13#13 Имя:
EL REY DE LOS CANTARITOS
Blvd. Benito Juarez 4356, Playas de Rosarito, 22700, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
14#14 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
15#15 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
16#16 Имя:
OPERADORA DE ESPECTACULOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS J&R S.A. DE C.V.
Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
17#17 Имя: Playas de Rosarito, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
18#18 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
19#19 Имя: Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025
20#20 Имя: Playas de Rosarito, Baja California, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
18.09.2025