Санкционные списки
216.73.216.246
14.07.2025 22:00:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 1-20 из 37 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
1#1 Имя: JOHNSON ANDRE
IZO
Port-au-PrinceIndividualUNHaiti12.07.2025
2#2 Имя: RENEL DESTINA
TI LAPLI
IndividualUNHaiti12.07.2025
3#3 Имя: WILSON JOSEPH
LANMO SAN JOU
IndividualUNHaiti12.07.2025
4#4 Имя: VITELHOMME INNOCENTPort-au-Prince
64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, Haiti
IndividualUNHaiti12.07.2025
5#5 Имя: PROPHANE VICTOR-IndividualUNHaiti12.07.2025
6#6 Имя: LUCKSON ELAN-IndividualUNHaiti12.07.2025
7#7 Имя:
Gran Grif de Savien
Savien gang
Baz Gran Grif
HAITIEntityEUUNLI10.07.2025
8#8 Имя:
Living Together
G-9
G9 Family and Allies
Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye
The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies
G9 Fanmi e Alye
G-People
G-Pèp
HAITIEntityEUUNLI10.07.2025
9#9 Имя:
The Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies
Living Together
G-Pèp
G-People
G9 Fanmi e Alye
G9 Family and Allies
G-9
Fòs Revolisyonè G9 an Fanmi e Alye
-EntityUKHaiti10.07.2025
10#10 Имя:
Gran Grif de Savien
GRAN GRIF
Gaz Gran Grif
-EntityUKHaiti10.07.2025
11#11 Имя: Francesca Paola ALBANESEAriano Irpino, Italy
Tunis, Tunisia
IndividualSDNICC-EO1420310.07.2025
12#12 Имя: Room 8, S-V, 6/F Valiant Industrial Centre 2-12 Au Pui Wan St., Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
13#13 Имя: Rm4, 16F, Ho Kong Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
14#14 Имя: Unit 1507E, 15/F., Eastcore 398 Kwun Tong Road Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
15#15 Имя: Atakoy 7-8-9-10 Kis.MH.C.Cesme E-5 Yan Yol Cad. No: 20/2/167 Bakirkoy, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
16#16 Имя: Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
17#17 Имя: Atakent Mh. 221 Sk. Rota Office Sit. A Blk No 3/1/17 Kucukcekmece, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
18#18 Имя: Room 16, 2/F, Fu Tao Bldg, Mongkok, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
19#19 Имя: Rm 4, 16/F, Ho King Comm Ctr 2-16 Fayuen St Kowloon, Hong Kong, China
Rm D3, 11/F, Luk Hop Indl Bldg, 8 Luk Hop Street San Po King, Hong Kong, China
EntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025
20#20 Имя:
MOON IMP & EXP CO., LIMITED
Room P, 4/F, Llardo Centre, 72 Hoi Yuen Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR
09.07.2025