Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.16 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 698.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 38 421.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVEREST INTERNATIONAL L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 2 | ALLIANCE FIRST TRADING L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 3 | MINATO INVESTMENT L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 4 | ALPA HONG KONG LIMITED | Unit B 11/F 23 Thomson Road Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 5 | ALPA TRADING - FZCO | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 6 | ALPA INVESTMENT L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 7 | PAUL AD SONS TRADING FZE PAUL AD SONS FZCO | P1-ELOB Office No. E2-116F-47, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 8 | UNIQUE STATION TRADING | Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 9 | MINATO GOODS WHOLESALERS | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 10 | MINATO COMMERCIAL BROKERS | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 11 | POWELL RAW MATERIALS TRADING L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 12 | POWELL INTERNATIONAL FZE | P2-Hamriyah Business Centre, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 13 | Vahid DERAKHSHAN | United Arab Emirates Tehran, Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 14 | Leila KARIMI Leyla KARIMI | Tehran, Iran United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 15 | Alireza DERAKHSHAN Alireza Mohammad Javad DERAKHSHAN | Tehran, Iran United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 16 | Arash Estaki ALIVAND | Tehran, Iran United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 16.09.2025 |
| 17 | Gebreil Ibrahim Mohamed FEDIEL Gibril Ibrahim MOHAMED Jibril IBRAHIM | Altina, Sudan Port Sudan, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 13.09.2025 |
| 18 | AL-BARAA BIN MALIK BRIGADE AL-BARA' IBN MALIK BRIGADE AL-BARAA BIN MALIK BATTALION | Sudan | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 13.09.2025 |
| 19 | Scientific Production Association Search JSC NPO POISK АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПОИСК" JSC "NPO "Poisk" JOINT-STOCK COMPANY "SCIENTIFIC AND PRODUCTION ASSOCIATION "POISK" Aktsionernoe Obshchestvo Nauchno-Proizvodstvennoe Obyedinenie Poisk | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |
| 20 | JSC PROTON JOINT-STOCK COMPANY PROTON Акционерное Общество ПРОТОН AO PROTON AO ПРОТОН AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO PROTON | - | Entity | UK | Russia | 12.09.2025 |