Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 29.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 30.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025/2032, 2025/2033, 2025/2035, 2025/2036, 2025/2037, 2025/2038, 2025/2039, 2025/2040 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.30 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 1-20 из 1 706.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.10.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 2 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.10.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 3 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 23.10.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 4 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 23.10.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 5 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 6 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 7 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 8 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 29.09.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 9 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 10 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 13.08.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 11 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 12 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 13 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 14 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 25.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 15 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 16 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 17 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 18 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 19 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 20 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 18.07.2025 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 1-20 из 39 874.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHARDWAJ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 2 | Vikrant BHARDWAJ | New Delhi, India Cancun, Quintana Roo, Mexico Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 3 | Jose German VALADEZ FLORES | Coahuila de Zaragoza, Mexico Cancun, Quintana Roo, Mexico | Individual | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 4 | Jorge Alejandro MENDOZA VILLEGAS | Mexico City, Mexico Cancun, Quintana Roo, Mexico | Individual | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 5 | THERCUMEX, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 6 | BHARDWAJ, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 7 | V AND V ASTILLERO, S.A. DE C.V. VNV ASTILLERO VNV SHIPYARD V & V ASTILLERO, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 8 | OPERADORA TURISTICA PRINCIPESSA, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 9 | BLACK GOLD PLUS ENERGIES TRADING L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 10 | VVN REAL ESTATE L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 11 | CONSTRUCTORA GERLIFE, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 12 | COMERCIALIZADORA VESPA, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 13 | COMERCIALICUN, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 14 | CARGAS Y REGULACIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 15 | Indu RANI | New Delhi, India Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico | Individual | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 16 | MICHIGANTAP HOSPITALITY PRIVATE LIMITED MICHIGAN TAPS | Gurugram, Haryana, India | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 17 | VVN BUILDCON PRIVATE LIMITED | Gurugram, Haryana, India | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 18 | BHAVISHYA REALCON PRIVATE LIMITED | Gurugram, Haryana, India | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 19 | VEENA SHIVANI ESTATES PRIVATE LIMITED | New Delhi, India | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |
| 20 | VNV FASHIONS, S.A. DE C.V. | Cancun, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | TCO | 30.10.2025 |