Al-Kawthar Hawala
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Европейского Союза |
| Программы (1) | TAQA |
| Входит в список (1) | 09.03.2018 |
| Ссылки на решения (1) | 09.03.2018, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 € |
| Замечание | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018 |
Имена/Названия (4)
| Полное имя/Название | Al Kawthar Company |
|---|
| Полное имя/Название | AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE |
|---|---|
| Описание | Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. |
| Полное имя/Название | Al-Kawthar Hawala |
|---|
| Полное имя/Название | Al Kawthar Co. |
|---|
Адреса (1)
| Город | Al-Qaim |
|---|---|
| Стpaнa | Ирак |
| Полный адрес | Al-Qaim, IRAQ |
| Замечание | Al Anbar Province |
Идентификационные документы (1)
| Тип | Other identification number: 202 |
|---|---|
| Стpaнa | Страна не указана |
| Дата выдачи | 2 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.04.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).