DENIZ CAPITAL MARITIME INC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: DENIZ, Fadi) |
| Дата публикации | 07.12.2023 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | DENIZ CAPITAL MARITIME INC |
|---|---|
| Полное имя/Название | DENIZ CAPITAL MARITIME INC |
| Тип | Имя/Название |
Адреса (1)
| Улицa | Hamilton Development, Unit B |
|---|---|
| Город | Charlestown |
| Стpaнa | Сент-Китс и Невис |
| Регион | Nevis |
| Полный адрес | Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and Nevis |
Идентификационные документы (3)
| Тип | Company Number: C56866 |
|---|---|
| Стpaнa | Сент-Китс и Невис |
| Тип | Organization Established Date: 20 Sep 2023 |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 22.10.2025. 12:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).