Fadi DENIZ
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad) |
| Дата публикации | 07.12.2023 |
Имена/Названия (4)
| Фамилия/Название | DENIZ |
|---|---|
| Имя/Название | Fadi |
| Полное имя/Название | Fadi DENIZ |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | GAZOGLI |
|---|---|
| Имя/Название | Fadi |
| Полное имя/Название | Fadi GAZOGLI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | GHAZOGHLI |
|---|---|
| Имя/Название | Fadi |
| Полное имя/Название | Fadi GHAZOGHLI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | GHAZOGHLI |
|---|---|
| Имя/Название | Fadi Ferzanda |
| Полное имя/Название | Fadi Ferzanda GHAZOGHLI |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Гражданства (4)
| Стpaнa | Турция |
|---|
| Стpaнa | Россия |
|---|
| Стpaнa | Сирия |
|---|
| Стpaнa | Ливан |
|---|
Адреса (8)
| Стpaнa | Сент-Китс и Невис |
|---|---|
| Полный адрес | Saint Kitts and Nevis |
| Город | Adma |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Регион | Keserwan |
| Полный адрес | Adma, Keserwan, Lebanon |
| Улицa | Hamra |
|---|---|
| Город | Beirut |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Hamra, Beirut, Lebanon |
| Улицa | La Cite |
|---|---|
| Город | Jounieh |
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | La Cite, Jounieh, Lebanon |
| Город | Bchamoun |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Полный адрес | Bchamoun, Lebanon |
| Улицa | Pavla Korchagina D 15 KV 116 |
|---|---|
| Город | Moscow |
| Стpaнa | Россия |
| Полный адрес | Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia |
| Улицa | Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu |
|---|---|
| Город | Istanbul |
| Стpaнa | Турция |
| Полный адрес | Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey |
| Улицa | 20-22 Wenlock Road |
|---|---|
| Город | London |
| Стpaнa | Великобритания |
| Почтовый индекc | N |
| Полный адрес | 20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom |
Данные о рождении (2)
| Дата рождения |
|---|
| Mесто | Aleppo, Syria |
|---|---|
| Стpaнa | Сирия |
Идентификационные документы (6)
| Тип | Identification Number: 117221771 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Identification Number: 114048392 |
|---|---|
| Стpaнa | Ливан |
| Тип | Identification Number: 0996361 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Identification Number: 460780224 |
|---|---|
| Стpaнa | Великобритания |
| Тип | Tax ID No.: 244705926511 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 29.04.2025. 04:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).