Haji Basir Hawala
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Европейского Союза |
| Программы (1) | AFG |
| Входит в список (1) | 10.03.2017 |
| Ссылки на решения (2) |
09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать
6.80 € 01.08.2015, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € |
| Замечание | Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170 |
Имена/Названия (8)
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir Hawala |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Baseer Hawala |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Abdul Basir Exchange Shop |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Basir and Zarjmil Company Hawala |
|---|
| Полное имя/Название | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
|---|
Адреса (11)
| Город | Lahore |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Lahore, PAKISTAN |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Helmand Province |
| Полный адрес | Helmand Province, AFGHANISTAN |
| Город | Dubai |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | Dubai, UNITED ARAB EMIRATES |
| Стpaнa | Иран |
|---|---|
| Полный адрес | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Herat Province |
| Полный адрес | Herat Province, AFGHANISTAN |
| Город | Peshawar |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Peshawar, PAKISTAN |
| Город | Karachi |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Karachi, PAKISTAN |
| Улицa | Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road |
|---|---|
| Город | Chaman |
| Стpaнa | Пакистан |
| Регион | Baluchistan Province |
| Полный адрес | Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN |
| Город | Islamabad |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Islamabad, PAKISTAN |
| Стpaнa | Афганистан |
|---|---|
| Регион | Kandahar Province |
| Полный адрес | Kandahar Province, AFGHANISTAN |
| Город | Quetta |
|---|---|
| Стpaнa | Пакистан |
| Полный адрес | Quetta, PAKISTAN |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 26.04.2025. 13:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).