Санкционные списки
44.220.251.236
15.10.2024 22:32:00

Mucchad

Список

Тип Индивидуум
Имя списка Европейского Союза
Программы (1) TAQA
Входит в список (1) 28.08.2016
Ссылки на решения (5) 27.08.2016, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €
18.07.2007, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.70 €
04.08.2006, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.72 €
29.04.2006, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 €
13.11.2003, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €
Замечание (a) Passport No A-333602 has been revoked by the Government of India, (b) Father's name is Sheikh Ibrahim Ali Kaskar, mother's name is Amina Bi, wife's name is Mehjabeen Shaikh.

Имена/Названия (24)

Полное имя/Название Haji Sahab
Полное имя/Название Mucchad
Полное имя/Название Bada Seth
Полное имя/Название Sheikh Farooqi
Полное имя/Название Dawood Bhai
Фамилия/Название Kaskar
Имя/Название Dawood
Второе имя/Название Ibrahim
Полное имя/Название Dawood Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название Dawood Ebrahim
Полное имя/Название Sheikh Dawood Hassan
Полное имя/Название Hizrat
Полное имя/Название Abdul Hamid Abdul Aziz
Полное имя/Название Anis Ibrahim
Полное имя/Название Aziz Dilip
Полное имя/Название Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название Daud Ibrahim Memon Kaskar
Полное имя/Название Dawood Hasan Ibrahim Kaskar
Полное имя/Название Dawood Ibrahim Memon
Полное имя/Название Kaskar Dawood Hasan
Полное имя/Название Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman
Полное имя/Название Dowood Hassan Shaikh Ibrahim
Полное имя/Название Ibrahim Shaikh Mohd Anis
Полное имя/Название Shaikh Ismail Abdul
Полное имя/Название Iqbal Bhai
Полное имя/Название Bada Bhai
Полное имя/Название Dawood Sabri

Гражданства (1)

Стpaнa IN

Адреса (3)

Улицa White House, Near Saudi Mosque, Clifton
Город Karachi
Стpaнa PK
Полный адрес White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN
Город Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi
Стpaнa PK
Полный адрес Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN
Улицa House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority
Город Karachi
Стpaнa PK
Полный адрес House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN

Данные о рождении (1)

Дата рождения
Mесто Kher, Ratnagiri, Maharashtra
Стpaнa IN

Идентификационные документы (14)

Тип National passport: F823692
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: M110522
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: G-869537
Стpaнa 00
Тип National passport: A-333602
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: P537849
Стpaнa 00
Дата выдачи 1
Тип National passport: C-267185
Стpaнa PK
Тип National passport: KC-285901
Стpaнa 00
Тип National passport: R841697
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: A501801
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: A717288
Стpaнa AE
Дата выдачи 1
Тип National passport: V57865
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: H-123259
Стpaнa 00
Тип National passport: K560098
Стpaнa IN
Дата выдачи 1
Тип National passport: G866537
Стpaнa PK
Дата выдачи 1

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 15.10.2024. 21:16
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).