KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Европейского Союза |
| Программы (1) | PRK |
| Входит в список (1) | 09.04.2018 |
| Ссылки на решения (1) | 09.04.2018, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.06 € |
| Замечание | UNLI-30.03.2018 |
Имена/Названия (1)
| Полное имя/Название | KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD. |
|---|---|
| Описание | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
Адреса (1)
| Улицa | Trust Company Complex, Ajeltake Road |
|---|---|
| Город | Ajeltake Island |
| Стpaнa | Маршалловы Острова |
| Почтовый индекc | M |
| Полный адрес | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS |
| Замечание | Majuro |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 27.04.2025. 11:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).