FIU-Oroszország
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Европейского Союза |
| Программы (1) | UKR |
| Входит в список (1) | 18.12.2023 |
| Ссылки на решения (1) | 18.12.2023, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.34 € |
Имена/Названия (11)
| Полное имя/Название | FIU-Oroszország |
|---|
| Полное имя/Название | Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata |
|---|
| Полное имя/Название | Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat |
|---|
| Полное имя/Название | service fédéral du contrôle financier |
|---|
| Полное имя/Название | Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу |
|---|
| Полное имя/Название | FIU-Russia |
|---|
| Полное имя/Название | Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation |
|---|
| Полное имя/Название | Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation |
|---|
| Полное имя/Название | Federal Service for Financial Monitoring |
|---|
| Полное имя/Название | Росфинмониторинг |
|---|
| Полное имя/Название | Rosfinmonitoring |
|---|---|
| Описание | Russian federal executive body responsible for countering money laundering and terrorism financing |
Идентификационные документы (1)
| Тип | National Fiscal Code: 7708234633 |
|---|---|
| Стpaнa | Россия |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 30.04.2025. 01:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).