Санкционные списки
34.236.191.0
24.05.2024 22:46:37
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 23.05.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 22.05.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.17. 2024/1390 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.05.16. | Oбъединенное Королевство:2024.05.22.
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 181-200 из 27 774.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
181#181 Имя: 108, Pongnam-dong Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
182#182 Имя: Ruben Pestano, Jr. LAVILLA
Reuben Omar LAVILLA
Omar LAVILLA
Reuben LAVILLA
Ahmad Omar SHARIEF
Shaykh Omar LOBILLA
Omar LABELLA
Reymund LAVILLA
Mile D. LAVILLA
Mike DE LAVILLA
Abdullah MUDDARIS
Ramo LAVILLA
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo Province, Philippines
10th Avenue, Caloocan City, Manila, Philippines
Sitio Banga Maiti Barangay Tranghawan Lambunao, Iloilo Province, Philippines
IndividualSDNSDGT31.12.2019
183#183 Имя: Omar Labella
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Junjun
Eso
So
Ruben Pestano Lavilla (jr)
Omar Lavilla
Ali Omar
Abdullah Muddaris
Mike de Lavilla
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
10th Avenue, Caloocan City, PHILIPPINES
IndividualEUTAQA31.12.2019
184#184 Имя: RUBEN PESTANO LAVILLA, JR
Reuben Lavilla
Sheik Omar
Mile D Lavilla
Reymund Lavilla
Ramo Lavilla
Mike de Lavilla
Abdullah Muddaris
Ali Omar
Omar Lavilla
Omar Labella
So
Eso
Junjun
10th Avenue, Caloocan City, Philippines
Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
185#185 Имя:
PAYA SAMAN PARS COMPANY
10th Floor, Central Building, Mostazafan Foundation, toward Africa Blvd, Resalat Highway, Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387619.11.2020
186#186 Имя:
FIRST FURAT TRADING LLC
10th Floor, Citi Bank Building, Oud Metha Road, Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN31.12.2019
187#187 Имя: 10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWEEntityEUZWE31.12.2019
188#188 Имя:
KHUZESTAN STEEL COMPANY
10th Km. of Ahwaz-Bahdar Imam Khomeini Road, Ahwaz, Iran
PO Box 1378, Ahvaz, 61788-13111, Khuzestan, Iran
EntitySDNIRAN-EO1387111.01.2020
189#189 Имя: 11 12th Street [Entry 3], Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
190#190 Имя:
JSC United Shipbuilding Corporation
Egyesült Hajógyártó Vállalat Rt.
Spojená loďařská korporace
11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow, 115184, RUSSIAN FEDERATION
Street Marat, 90, St. Petersburg, 191119, RUSSIAN FEDERATION
EntityEUUKR15.03.2022
191#191 Имя: 11 Bolshoy Sukharevskiy Avenue, Building 1, Office 6, Moscow, Russia
Nizhniy Susalniy Avenue, Moscow, 105064, Russia
12 Yakovoapostolsky Lane, Building 1, Moscow, 105064, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402423.02.2024
192#192 Имя: 11 Catherine Place, Westminister, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
193#193 Имя:
ODK-KLIMOV
AO ODK-KLIMOV
JOINT-STOCK COMPANY ODK-KLIMOV
11 Kantemirovskaya Str., Saint Petersburg, 194100, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402404.03.2022
194#194 Имя:
Альфа-Банк
Alfa-Bank JSC
Alfa Bank SA
11 Mashi Poryvayevoy str., Moscow, 107078, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUUKR28.02.2023
195#195 Имя: 11 Mekhanizatorskiy Lane Office 105, Izhevsk, 426028, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402402.11.2023
196#196 Имя:
riiklik ühistütarettevõte „Hotel Minsk“
Republikanisches Einheitstochterunternehmen ‚Hotel Minsk‘
Respublikinė patronuojamoji unitarinė įmonė „Hotel Minsk“
Onder de Republiek Belarus vallende gecentraliseerde dochteronderneming “Hotel Minsk”
Δημοκρατική θυγατρική διαχειριστική επιχείρηση “Hotel Minsk”
Entreprise unitaire filiale républicaine “Hotel Minsk”
Fofhiontar aonadach poblachtach ‘HoTeil Minsk’
Empresa unitaria filial de la República “Hotel Minsk”
Гатэль “Мiнск”
Republičko unitarno društvo kći „Hotel Minsk”
Republican subsidiary unitary enterprise “Hotel Minsk”
Filiala unitară de stat «Hotel Minsk»
Republikansko hčerinsko unitarno podjetje „Hotel Minsk“
Tasavallan unitaari tytäryritys ”Hotel Minsk”
Państwowe zależne jednolite przedsiębiorstwo „Hotel Minsk”
Empresa filial unitária da República "Hotel Minsk"
Републиканско субсидиарно унитарно дружество ‘Hotel Minsk’
Republikový dceřiný unitářský podnik „Hotel Minsk“
11 Nezavisimosti Ave., Minsk, BELARUSEntityEUBLR03.12.2021
197#197 Имя: 11 Pamirskaya Street, Letter N, Nizhniy Novgorod, 603032, Russia
2 Dobrolyubova Street, Building 1, Moscow, 127254, Russia
EntitySDNRUSSIA-EO1402423.02.2024
198#198 Имя: Gennadiy Oleksandrovych GARKUSHA
Gennadiy Aleksandrovich GARKUSHA
Hennadiy HARKUSHA
11 Petrenko St., Kherson, Kherson Region, UkraineIndividualSDNRUSSIA-EO1402415.12.2022
199#199 Имя: Gary BODEAUPort Au Prince, Haiti
11 Rue Doucet Delmas 83, Port Au Prince, HT6120, Haiti
IndividualSDNGLOMAG05.04.2023
200#200 Имя:
BELARUSIAN CENTRAL ELECTION COMMISSION
CEC BELARUS
TSENTRALNAYA KAMISIYA RESPUBLIKI BELARUS PA VYBARAKH I PRAVYADZENNI RESPUBLIKANSKIKH REFERENDUMAU
TSENTRALNAYA KOMISSIYA RESPUBLIKI BELARUS PO VYBORAM I PROVEDENIYU RESPUBLIKANSKIKH REFERENDUMOV
CENTRAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON ELECTIONS AND HOLDING REPUBLICAN REFERENDA
TSVK
11 Sovetskaya St., House of Government, Minsk, 220010, BelarusEntitySDNBELARUS
BELARUS-EO14038
24.12.2020