AMIGO SUPERMARKET LIMITED
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: FAWAZ, Mustapha Reda Darwish; Linked To: FAWAZ, Fouzi Reda Darwish) |
| Дата публикации | 31.12.2019 |
Имена/Названия (2)
| Фамилия/Название | AMIGO SUPERMARKET LIMITED |
|---|---|
| Полное имя/Название | AMIGO SUPERMARKET LIMITED |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | AMIGO SUPERMARKET |
|---|---|
| Полное имя/Название | AMIGO SUPERMARKET |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
Адреса (1)
| Улицa | 1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II |
|---|---|
| Город | Abuja |
| Стpaнa | Нигерия |
| Полный адрес | 1023, Adetokunbo Ademola Crescent Wuse II, Abuja, Nigeria |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.05.2025. 00:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).