Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 07:01:38
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.06.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.06.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 31.10.2023. Oбъединенное Королевство - 13.06.2024., Латвии - 31.12.2019

Последние документы: Европейский Союз: 2024.05.31. 2024/1603 | 2024.05.31. 2024/1605 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.06.12.| Oбъединенное Королевство:2024.06.13, Russia | 2024.06.13, Central African Republic | 2024.06.13, Myanmar
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 1 534.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 201-220 из 28 273.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
201#201 Имя: MAKSIM GORKY
MAXIMO GORKI
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
202#202 Имя: SIERRA
SIENNA
-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
203#203 Имя:
INEA
Av. Orinoco, Edificio I.N.E.A., Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
204#204 Имя: ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray, 353500, RussiaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
205#205 Имя: 12 Hay Hill, London, W1J 8NR, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
206#206 Имя: 364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe
P.O. Box 155, Victoria Falls, Zimbabwe
EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
207#207 Имя: New York, 10107-1706, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
208#208 Имя:
D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Torre Dayco Piso PH, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
209#209 Имя: 450 Park Avenue Ste 1403, New York, 10022, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
210#210 Имя:
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT
Bud.42,VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa, 65123, UkraineEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
211#211 Имя: BALIAR-VesselSDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
212#212 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN
Leonardo GONZALEZ
London, United KingdomIndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
213#213 Имя: Raul GORRIN BELISARIO
Raul Antonio GORRIN BELISARIO
Raul Antonio GORRIN
Raul A GORRIN
Raul GORRIN
Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO
Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO
4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States
4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
214#214 Имя: Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES
Gustavo PERDOMO-ROSALES
Gustavo A PERDOMO
Gustavo A PERDOMO ROSALES
Gustavo PERDOMO
Gustavo Adolfo PERDOMO
4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States
18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States
IndividualSDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
215#215 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
216#216 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
217#217 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States
4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
218#218 Имя: 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States
144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States
EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
219#219 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
220#220 Имя: 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019