Санкционные списки
34.239.176.54
15.06.2024 06:28:49

Claudia Patricia DIAZ GUILLEN

Список

Тип Индивидуум
Пол Cамка
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) VENEZUELA-EO13850
Дата публикации 31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название DIAZ GUILLEN
Имя/Название Claudia Patricia
Полное имя/Название Claudia Patricia DIAZ GUILLEN
Тип Имя/Название
Фамилия/Название DIAZ
Имя/Название Claudia
Полное имя/Название Claudia DIAZ
Тип Другое имя/название
Качество Cильный
Фамилия/Название DIAZ-GUILLEN
Имя/Название Claudia
Полное имя/Название Claudia DIAZ-GUILLEN
Тип Другое имя/название
Качество Cильный

Адреса (2)

Город Cap Cana
Стpaнa Доминиканская Республика
Полный адрес Cap Cana, Dominican Republic
Стpaнa Испания
Полный адрес Spain

Данные о рождении (1)

Дата рождения

Идентификационные документы (2)

Тип Passport: 030415788
Стpaнa Венесуэла
Срок годности 2
Тип Cedula No.: 11502896
Стpaнa Венесуэла

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 15.06.2024. 06:15
В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Oбъединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).