Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 2 301-2 320 из 37 648.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Valery Mikhaylovich KOROVIN Valerii Mikhailovich KOROVIN | Vladivostok, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2024 |
| 2302 | Olesya Anatolevna MENDELEEVA Olesya MENDELEYEVA Mendelieieva Olesia ANATOLIYIVNA | Asbest, Sverdlovsk Region, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2024 |
| 2303 | Bidzina Grigoris Dze IVANISHVILI | Chorvila, Georgia Georgia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 27.12.2024 |
| 2304 | GHEZEL HESAR PRISON GHEZEL HESAR PENITENTIARY QEZEL HESAR PENITENTIARY | Payam Rd Mehrshahr, Karaj, Alborz Province, Iran | Entity | SDN | CAATSA - IRAN | 19.12.2024 |
| 2305 | ROSE SHIPPING LIMITED ROSE SHIPPING LTD-LIB ROSE SHIPPING LTD | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia 2 Plastira Street 166 73, Voula, Greece | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2306 | JOURNEY INVESTMENT COMPANY JOURNEY INVESTMENT CO. | Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2307 | MS ENOLA KOHO I | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2308 | GALAXY MANAGEMENT NV | Keizer Straat 40, Paramaribo, Suriname | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2309 | ATLANTIC NAVIGATION OPC PRIVATE LIMITED | Unit 903, 9th Floor, Samarth Aishwarya Off KL Walawalker Road, Mumbai, 400053, India | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2310 | VIGOR | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 19.12.2024 |
| 2311 | MASTER JOINT CO., LIMITED | Flat/Rm A 12/F ZJ 300, 300 Lockhart Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2312 | MS ANGIA GATHER VIEW | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2313 | MS MELENIA | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2314 | PASSADA MARITIME LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 19.12.2024 |
| 2315 | SAFWAN AL-DUBAI COMPANY OF SHIPPING AND TRADE SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE | Nasr Street, Sanaa, Yemen Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2316 | Wail Muhammad Said ABD-AL-WADUD Wail Mohammed Saeed ABDULWADOD | Hodaidah, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2317 | Umar Ahmad Umar Ahmad HAJJ Omar Ahmed Omar Ahmed HAG | Hodaidah, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2318 | Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI ESMAIL ALI AHMED, Hashem | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2319 | MOHAMMED ALI AL THAWR EXCHANGE AL THAWR EXCHANGE | Hodeidah, Yemen Sana'a, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |
| 2320 | MERKUR ENERGY PORT SERVICES SDN BHD MERKUR ENERGY PORT SERVICES MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD | Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 19.12.2024 |