MONOLINK GROUP FZCO
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Russia |
| Входит в список (1) | 24.02.2025 |
Имена/Названия (8)
| Фамилия/Название | MONOLINK GROUP FZCO |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONOLINK GROUP FZCO |
| Тип | Имя |
| Фамилия/Название | MONOLINK TRADING DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONOLINK TRADING DMCC |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MONOLINK GROUP-FZCO |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONOLINK GROUP-FZCO |
| Тип | Вариант основного имени |
| Фамилия/Название | MONOLINK GROUP - FZCO |
|---|---|
| Полное имя/Название | MONOLINK GROUP - FZCO |
| Тип | Вариант основного имени |
| Полное имя/Название | مجموعة مونولينك ش.م.ح |
|---|---|
| Тип | Нелатинское письмо |
| Замечание | Language: Arabic |
| Фамилия/Название | SWIP TRADING FZCO |
|---|---|
| Полное имя/Название | SWIP TRADING FZCO |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | EKN TRADING FZCO |
|---|---|
| Полное имя/Название | EKN TRADING FZCO |
| Тип | AKA (известный также как) |
| Фамилия/Название | AXIOM INTERNATIONAL |
|---|---|
| Полное имя/Название | AXIOM INTERNATIONAL |
| Тип | AKA (известный также как) |
Адреса (1)
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
|---|
Идентификационные документы (5)
| Тип | Entity Type: Limited Liability Company |
|---|
| Тип | Phone Number: (1) +971 427 69 573 (2) +971 58 574 1883 |
|---|
| Тип | Website: https://monolinkdmcc.ae |
|---|
| Тип | Email Address: (1) info@axiomuae.ae (2) info@ekntrading.ae (3) info@prosvet.com |
|---|
| Тип | Entity Bussiness Reg Number: DSO-ZZCO-16068 |
|---|
Обоснование (1)
| MONOLINK GROUP FZCO is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia; namely, Russia’s energy and extractives sectors. MONOLINK GROUP FZCO is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as it is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting any policy or action which destabilises Ukraine or undermines or threatens the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
Дополнительные финансовые санкции (1)
| Тип | Дата установления ограничения |
|---|---|
| Trust services | 24.02.2025 |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 03.03.2025. 14:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).