Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 05.09.2024. Организация Объединенных Наций - 22.05.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 02.09.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.09.2024.

Последние документы: Европейский Союз: 2024.08.05. 2024/2116, 2024.07.26. 2024/2075 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.09.05. | Oбъединенное Королевство: 2024.09.10 | Канада: 2024.08.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 261-280 из 1 536.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

261	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.07.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
262	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.07.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
263	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.07.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
264	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	19.07.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
265	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	19.07.2022	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
266	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.06.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
267	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.06.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
268	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.06.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
269	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.06.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
270	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
271	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
272	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2022	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
273	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2022	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
274	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.06.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
275	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.06.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
276	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	31.05.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
277	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	31.05.2022	Санкции	4.42 €	Информация о документе Скачать
278	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	30.05.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
279	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.05.2022	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
280	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	17.05.2022	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 261-280 из 33 620.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
261	#261 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti Hassan		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
262	#262 Имя: Samira Shahbandar Chadian	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
263	#263 Имя: Hala Saddam Hussein Al-Tikriti		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
264	#264 Имя: Rana Saddam Hussein Al-Tikriti	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
265	#265 Имя: Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
266	#266 Имя: Sajida Khayrallah Tilfah	Al-Awja (near Tikrit)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
267	#267 Имя: Nationaal Bevrijdingsleger Exército de Libertaçao Nacional Armée de libération nationale Nationale Befreiungsarmee Den Nationale Befrielseshær Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Exército de Libertação Nacional L-Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali Armata de Eliberare Națională Национална армия за освобождение Nacionalna osvobodilna vojska Národná oslobodzovacia armáda Narodowa Armia Wyzwolenia Nacionalinė išlaisvinimo armija Nacionālā atbrīvošanās armija Nemzeti Felszabadítási Hadsereg Rahvuslik Vabastusarmee Národně osvobozenecká armáda Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Nationella befrielsearmén Kansallinen vapautusarmeija Esercito di Liberazione Nazionale Nacionalna oslobodilačka vojska an tArm um Shaoradh Náisiúnta	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
268	#268 Имя: Al-Haramayn Foundation (Tanzania)	Singida, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Tanga, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF PO box 3616, Dar es Salaam, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
269	#269 Имя: Al-Haramayn Foundation (Kenya)	Dadaab, KENYA Garissa, KENYA Nairobi, KENYA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
270	#270 Имя: Al-Haramain Foundation (Pakistan)	House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
271	#271 Имя: Abdelmajid Al-Zindani Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani Abd Al-Majid Al-Zindani Abd Al-Meguid Al-Zandani	P.O. Box 8096, Sana'a, YEMEN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
272	#272 Имя: Djamel Lounici Jamal Lounici	Algiers ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
273	#273 Имя: Lazhar Salmane Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine	Sfax No 2 89th Street, Zehrouni, Tunis,, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
274	#274 Имя: Mohammad Tahir Hammid Hussein Abdelhamid Al Kurdi	Poshok Sulaymaniya, IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
275	#275 Имя: Mera’i Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi	El Gharbia Governorate Via Cilea, 40 (domicile), Milan, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
276	#276 Имя: Cabdullah Mayamed Ciise Maxamed Cabdullaahi Ciise Maxammed Cabdulllaahi Maxamed Cabdullaah Ciise	Kismaayo SOMALIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
277	#277 Имя: Mucchad Iqbal Bhai Shaikh Ismail Abdul Ibrahim Shaikh Mohd Anis Dowood Hassan Shaikh Ibrahim Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman Kaskar Dawood Hasan Dawood Sabri Dawood Ibrahim Memon Dawood Hasan Ibrahim Kaskar Daud Ibrahim Memon Kaskar Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar Aziz Dilip Anis Ibrahim Abdul Hamid Abdul Aziz Hizrat Sheikh Dawood Hassan Dawood Ebrahim Dawood Ibrahim Kaskar Haji Sahab Bada Bhai Bada Seth Sheikh Farooqi Dawood Bhai	Kher, Ratnagiri, Maharashtra Palatial bungalow in the hilly area of Noorabad in Karachi, PAKISTAN White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, PAKISTAN House No 37 – 30th Street – defence, Housing Authority, Karachi, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
278	#278 Имя: Djamel Mostefa Ali Barkani Kalad Belkasam Mostafa Djamel Mostefa Djamel Mustafa Djamel Balkasam Kalad Bekasam Kalad Belkasam Kalad Damel Mostafa Djamal Mostafa Djamel Mostafa Fjamel Moustfa Djamel Mustafa Djamel Moustfa Mustafa	Mascara Algiers Mahdia Tiaret Maskara ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
279	#279 Имя: Yunos Umpara Moklis Hadji Onos Saifulla Moklis Yunos Saifullah Mukhlis Yunos Muklis Yunos Mukhlis Yunos	Lanao del Sur PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
280	#280 Имя: Abu Seta Salim Yasin Mubarok Yassin Sywal Abu Muamar Mahmud Yassin Syawal Muhammad Syawal Muhamad Mubarok Abdul Hadi Yasin Yasin Mahmud Mochtar	Makassar	Individual	EU	TAQA	31.12.2019