Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 22:47:35
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 401-3 420 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3401#3401 Имя: Sanjay Keshavji VAYAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3402#3402 Имя: Swetang SINHAZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3403#3403 Имя: Mukesh Mansukhlal VAYAUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3404#3404 Имя: Rahul SOODHouse No 6 20 Loiyangalani Drive Lavington, Nairobi, 00500, KenyaIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3405#3405 Имя: Mishaal Hitesh PATTNIUnited Arab EmiratesIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3406#3406 Имя: David Paul CROSBYZimbabweIndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3407#3407 Имя: One Raffles Place #21-01, Singapore, 048616, SingaporeEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3408#3408 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SAKHARA PETROLEUM		36k/l, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3409#3409 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU MIRDK FYUELS
MIRDK FUELS		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3410#3410 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU ROYAL SONA		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3411#3411 Имя:
OBSHTESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU SUPRIM EF IKS		36k/1, ul. Lva Tolstogo Oktyabrski raion, Bishkek, KyrgyzstanEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3412#3412 Имя: Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3413#3413 Имя: Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3414#3414 Имя:
SUZAN GENERAL TRADING DMCC		2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3415#3415 Имя:
FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3416#3416 Имя: Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3417#3417 Имя: Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3418#3418 Имя:
RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED		Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3419#3419 Имя: Fidelity House, Releigh Street, Harare, ZimbabweEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3420#3420 Имя: Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024