Санкционные списки
216.73.216.26
12.10.2025 08:31:57

RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED

Список

Тип Организация
Имя списка SDN (OFAC)
Программы (1) GLOMAG
Замечание (Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации 09.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Полное имя/Название RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Тип Имя/Название
Фамилия/Название RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Полное имя/Название RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Тип Другое имя/название
Качество Cлабый

Адреса (1)

Улицa Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027
Город Dubai
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип Organization Established Date: 07 Apr 2001
Тип Company Number: 372782
Стpaнa Виргинские Острова (Великобритания)
Тип Registration Number: 2938
Стpaнa Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных
Обновленный: 12.10.2025. 08:15
Данные санкционного списка обновлены: 09.12.2024. 17:15
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).