Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 421-3 440 из 37 654.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3421	#3421 Имя: Ahmed Shamlakh أحمد شملخ	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
3422	#3422 Имя: Imad Shamlakh عماد شملاخ	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
3423	#3423 Имя: Nabil Khaled Halil Chouman نبيل خالد خليل شومان	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
3424	#3424 Имя: Khaled Chouman خالد شومان	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
3425	#3425 Имя: Reda Ali Khamis رضا علي خميس	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
3426	#3426 Имя: Mohammad Mokhber محمد مخبر	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3427	#3427 Имя: Gholam Hossein Esmaili غلامحسین اسماعیلی	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3428	#3428 Имя: Seyyed Masoud Mirkazemi مسعود میرکاظمی	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3429	#3429 Имя: Siamak Rahpeik Siyamak Rahpeyk,Siamak Rahpiek, Siyamak Rah-Peyk, سيامک ره‌پيک	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3430	#3430 Имя: Ahmad-Reza Radan احمدرضا رادان	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3431	#3431 Имя: Mohammad-Hossein Dadras Mohammad Hossein Dadras محمدحسین دادرس	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3432	#3432 Имя: Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau (FPSDB) دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان	-	Entity	UK	Iran	14.10.2024
3433	#3433 Имя: Hossein Pourfarzaneh Hossein Pour Farzaneh	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3434	#3434 Имя: Iranian Space Organisation Iranian Space Agency (سافا) سازمان فضایی ایران	-	Entity	UK	Iran	14.10.2024
3435	#3435 Имя: Mohammad Kazemi محمد كاظمي	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3436	#3436 Имя: Seyed Abdolrahim MOUSAVI Sayyed Abdolrahim MOUSAVI عبدالرحیم موسوی	Qom	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3437	#3437 Имя: Ali-Mohammad NAINI علی محمد نائینی Ali Mohammad Naeini	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3438	#3438 Имя: Habibollah Sayyari حبیب‌الله سیاری	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3439	#3439 Имя: Hamid VAHEDI حمید واحدی	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3440	#3440 Имя: MAX MARITIME SOLUTIONS FZE	Office G22, Building 1 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024