Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 22:45:43
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 421-3 440 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3421#3421 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3422#3422 Имя: Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3423#3423 Имя: Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya
P.O Box 10711, Nairobi, Kenya		EntitySDNGLOMAG09.12.2024
3424#3424 Имя:
NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS
NCPA		Sana'a, YemenEntitySDNGLOMAG09.12.2024
3425#3425 Имя: Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA
Abdul Kader ALMORTADA
Abdulkader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MURTADA
Abdul Qader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MORTADA
Abdul Qadir AL-MORTADA
Abdulqader MORTADA
Abdul Qader AL-MURTAZA		Saada, Yemen
Yemen		IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
3426#3426 Имя: Alen Goz
Alain Francois Viviane GOETZ
Alain François Viviane GOETZ
Alain GOETZ		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo09.12.2024
3427#3427 Имя: Anto Joseph-IndividualUKRussia09.12.2024
3428#3428 Имя: Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
3429#3429 Имя: Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
3430#3430 Имя: Mukesh Mansukhlal Vaya-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
3431#3431 Имя: Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV
Murat MAGOMEDOV		Republic of Dagestan, Russia
Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3432#3432 Имя: Nikita Vladimirovich KRASNOV
ACESCOM		Moscow, Russia
Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3433#3433 Имя: George ROSSI
Georgy ROSSI
Heorhii ROSSI
Yury MAKSAKOV		Gorky, Russia
London, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3434#3434 Имя: Elena CHIRKINYAN
Elle
Yelena Norayrovna CHIRKINYAN		Azerbaijan
London, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3435#3435 Имя: Andrejs BRADENS
Andrejs CARENOKS		55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United KingdomIndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3436#3436 Имя: 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom
Moscow, Russia
Kiev, Ukraine
Riga, Latvia
Singapore, Singapore
Istanbul, Turkey		EntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3437#3437 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3438#3438 Имя:
TGR WEALTH SOLUTIONS LTD		55 Riding House Street, London, W1W 7EE, United KingdomEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3439#3439 Имя: Sheridan, WY, United StatesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
3440#3440 Имя: 305 Soi Rama Ii Soi 38 Chom Thong, Bangkok, ThailandEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024