Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni
Список
| Тип | Индивидуум |
|---|---|
| Пол | Mужской |
| Имя списка | Oбъединенное Королевство |
| Программы (1) | Global Anti-Corruption |
| Входит в список (1) | 09.12.2024 |
Имена/Названия (1)
| Фамилия/Название | Pattni |
|---|---|
| Имя/Название | Kamlesh |
| Второе имя/Название | Mansukhlal |
| Третье имя/Название | Damji |
| Полное имя/Название | Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni |
| Тип | Имя |
Гражданства (1)
| Стpaнa | Кения |
|---|
Данные о рождении (1)
| Дата рождения | |
|---|---|
| Стpaнa | Кения |
Идентификационные документы (2)
| Тип | Individual Passport Details: Issued 23/12/2019 |
|---|
| Тип | Individual Passport Number: 564196270 |
|---|
Обоснование (1)
| Kamlesh PATTNI is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following ground: PATTNI is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, PATTNI is or has been responsible for and engaging in serious corruption, namely bribery, in support of his illicit gold trading enterprises. |
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 05.02.2025. 05:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).