Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 341-360 из 1 672.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 342 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 343 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.12.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 344 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 345 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 06.12.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 346 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 347 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 28.11.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 348 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 349 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 350 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 351 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 352 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 5.44 € | Информация о документе Скачать |
| 353 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 354 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 355 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 356 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 11.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 357 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 11.11.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 358 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 359 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 09.11.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 360 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 09.11.2022 | Санкции | 0.68 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 341-360 из 37 554.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ADJUSTMENT BUSINESS CORP. | Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 342 | ADLER | - | Vessel | SDN | RUSSIA-EO14024 | 08.05.2022 |
| 343 | ADLER BG AD | 126, Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria | Entity | SDN | GLOMAG | 03.06.2021 |
| 344 | ADMINCHECK LIMITED | 1 Old Burlington Street, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 345 | ADMINISTRADORA DE INMUEBLES VIDA, S.A. DE C.V. | Blvd. Agua Caliente 1381, Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 346 | ADMINISTRADORA DEL ORIENTE HOTEL REGENTE ESTACION GUADALUPE | Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 347 | ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI عدنان أبو وليد الصحراوي Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir Adnan Abu Walid al-Sahrawi Abu Walid al Sahrawi Adnan Abu Walid al-Sahraoui Adnan Abu Waleed al-Sahrawi Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir | Ménaka, Gao Region, Mali Laayoune | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 348 | Al-Sahraoui Adnan Abou Walid Ould El Bachir Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said al-Sahrawi Adnan Abu Walid al Sahrawi Abu Walid al-Sahraoui Adnan Abu Walid al-Sahrawi Adnan Abu Waleed Ould Joumani Lehbib Ould Ali Ould Said Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani Abu Walid al Sahrawi ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI Adnan Abu Walid al-Sahraoui Adnan Abu Waleed al-Sahrawi Adnan Abu Walid al-Sahrawi Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir عدنان أبو وليد الصحراوي | Laayoune Menaka Gao Region Mali | Individual | UK | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 349 | ADNAN S. HASAN AHMED عدنان س. حسن أحمد Hasan Ahmed S. Adnan Ahmed Sultan | Amman, Jordan | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 350 | Ahmed Adnan S Hasan Adnan Hasan Ahmed S Sultan Ahmed Hasan Ahmed S. Adnan ADNAN S. HASAN AHMED Ahmed Sultan عدنان س. حسن أحمد | Amman Jordan | Individual | UK | Iraq | 31.12.2019 |
| 351 | ADOON GENERAL TRADING FZE | Centurion Star Tower, B-Block, Office 506, Port Saeed, Dubai, United Arab Emirates Office No. 506, B Floor, Centurion Star Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates B1 Block, Flat 623, PO Box 21158, Ajman, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 352 | ADOON GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | EGS Bloklari, No: 12-340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 353 | ADOON GENERAL TRADING L.L.C. | Office Number 506, B Block, Centurion Star Tower, Opp. Deira City Center, Port Saeed P.O. Box 64827, Deira, Dubai, United Arab Emirates Al Ras Area, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 11.06.2021 |
| 354 | ADORABELLA AG ADORABELLA SA ADORABELLA LTD ADORABELLA LIMITED ADORABELLA MKOOO | Dammstrasse 19, Zug, 6300, Switzerland Floor Office 1 G 25 B-R Solnechny, 25, Kaliningrad, 236006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.11.2022 |
| 355 | ADP, S.C. | Tijuana, Baja California, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 356 | ADRIAN DARYA 1 GRACE 1 | - | Vessel | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 357 | ADT PETROSERVICIOS, S.A. DE C.V. | Carretera Federal Mexico - Tuxpan Km. 255 S/N Santiago de la Pena, Tuxpan, 92770, Veracruz, Mexico Calle Panama #509 Colonia 27 De Septiembre, Poza Rica, 93220, Veracruz, Mexico Calle Rafael Nieto #187 Colonia El Cuatro, Cero Azul, 82510, Veracruz, Mexico Calle Francita #202 Colonia Guadalupe, Tampico, 89120, Tamaulipas, Mexico Veracruz, Veracruz, Mexico Villahermosa, Tabasco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 358 | ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC ABS CORPORATION | 804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 14.02.2024 |
| 359 | ADVANCE ELECTRICAL AND INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SL AEIT CLEAR TRADE LINK SL | Passeig Verdauguer, 120, Igualada (Barcelona), 08700, Spain | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 31.12.2019 |
| 360 | ADVANCED ELECTRONICS DEVELOPMENT, LTD | 3 Mandeville Place, London, United Kingdom | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |