ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC
Список
| Тип | Организация |
|---|---|
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (1) | SDGT |
| Замечание | (Linked To: INFORMATICS SERVICES CORPORATION) |
| Дата публикации | 14.02.2024 |
Имена/Названия (3)
| Фамилия/Название | ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | ADVANCE BANKING SOLUTION TRADING DMCC |
| Тип | Имя/Название |
| Фамилия/Название | ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC |
|---|---|
| Полное имя/Название | ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cильный |
| Фамилия/Название | ABS CORPORATION |
|---|---|
| Полное имя/Название | ABS CORPORATION |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Cлабый |
Адреса (1)
| Улицa | 804 Jumeirah Bay Tower X3 |
|---|---|
| Город | Dubai |
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Полный адрес | 804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab Emirates |
Идентификационные документы (5)
| Тип | Economic Register Number (CBLS): 11459098 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Economic Register Number (CBLS): 11464855 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | License: DMCC-402070 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | License: JLT-66110 |
|---|---|
| Стpaнa | Объединённые Арабские Эмираты |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|---|
Исторические данные
Нет данных
Обновленный: 13.03.2025. 19:16
В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).