Санкционные списки
216.73.216.117
21.09.2025 02:30:57
Санкционные списки

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 681-3 700 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3681#3681 Имя: ROMINA-VesselSDNSDGT14.11.2024
3682#3682 Имя: LOTUS-VesselSDNSDGT14.11.2024
3683#3683 Имя:
PEARL SHIPPING AND TRADING LTD		1st Floor, Boubes Center, Moussaytbeh Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT14.11.2024
3684#3684 Имя: BARON
UPMAN
DARAN		-VesselSDNSDGT14.11.2024
3685#3685 Имя: 2nd Floor, South Unit, Felestin Street, 472, Tehran, 1415714583, Iran
Unit 205, 2nd Floor, Yas Trading Office Complex, No. 0, Private Dead End, Doctor Ali Shariati Street, Gholhak Central District, Tehran, 1941934336, Tehran, Iran		EntitySDNSDGT14.11.2024
3686#3686 Имя:
ELIAS SHIPPING AND TRADING GROUP S.A.		21st Floor, Global Plaza Building, Calle 50, Panama City, PanamaEntitySDNSDGT14.11.2024
3687#3687 Имя: RAMONA I
SHADI		-VesselSDNSDGT14.11.2024
3688#3688 Имя:
VELINE SHIPTRADE INC		Suite 10, 3rd Floor, La Ciotat, Mont Fleuri, Mahe, SeychellesEntitySDNSDGT14.11.2024
3689#3689 Имя: STAR 5-VesselSDNSDGT14.11.2024
3690#3690 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT14.11.2024
3691#3691 Имя: Muhammad Agha Ahmed Rashdi QATIRJI
Muhammad Agha AL-QATIRJI
Muhammad Agha QATIRJI
Muhammad Agha Ahmed QATIRJI		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.11.2024
3692#3692 Имя: 'Abbas KATERJI-IndividualSDNSDGT14.11.2024
3693#3693 Имя: Abdel Rahman Joma'a BARAKALLAH
Abdel-Rahman Juma BARKTALLAH
Abdelrahman Juma'a BARAKALLAH AHMAD
Abdelrahman Ahmed Guma BARKALLA
Abdelrahman Gomaa BARAK ALLAH
Abdul-Rahman Juma BARAK ALLAH
Abdel-Rahman Yumma TARBALAKALA		Bahr Elarab, East Darfur, Sudan
Sudan		IndividualSDNSUDAN-EO1409812.11.2024
3694#3694 Имя: Abdul Rahman Jumma
Abdul Rahman Juma
Abdelrahman Juma
Abdel Rahman Joma'a
ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLA
Abdel Rahman Jumma Barak Allah Ahmad		Bahr Elarab, East Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024
3695#3695 Имя: OSMAN MOHAMED HAMID MOHAMED
Osman Mohamed Hamed Mohamed
Osman Mohamed Hamid Hamid		Kadiqali, South Darfur, SudanIndividualUKSudan11.11.2024
3696#3696 Имя: ABDEL RAHMAN JUMA BARKALLABahr Elarab, East DarfurIndividualUNSudan09.11.2024
3697#3697 Имя: OSMAN MOHAMED HAMID MOHAMEDKadiqali, South DarfurIndividualUNSudan09.11.2024
3698#3698 Имя:
ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
LLC "ZAPCHASTTRADE"
"ZAPCHASTRAYD" LLP
"ZAPCHAST TRADE" LLP		-EntityUKRussia07.11.2024
3699#3699 Имя: -EntityUKRussia07.11.2024
3700#3700 Имя:
PMC Wagner
Expeditionary Corps
Africa Corps		-EntityUKLibya07.11.2024