Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.18. 2025/1481, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.18 Russia, 2025.07.18 Cyner | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. | |||||
Cубъекты
Показаны записи 3 681-3 700 из 37 683.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | COMBUSTIBLES EVOLUTIVOS Y ALTERNATIVOS DOS OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3682 | SUMINISTROS COMBUSTIBLES OCEANOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3683 | MAQUINAS EDJA, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3684 | TRAVER PERMISIONARIOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3685 | ETANOFUEL, S.A. DE C.V. G ENERGY | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3686 | Brandon Ernesto HERRERA MEDINA | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3687 | Santos Aldair ESTRADA MEDINA | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3688 | Jahir CAZARIN RAMOS | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3689 | Patricia RIVERA GARCIA | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3690 | 3D MODERN PRINTING PRESS | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3691 | ACEITES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3692 | ADITIVOS Y SUMINISTROS ETANOFUEL, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3693 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAYE, S.A. DE C.V. | Calle Ursulo Galvan Num. 360 Colonia Las Bajadas, Alvarado, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3694 | COMERCIALIZADORA BAGUETTE KLIC, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3695 | COMERCIALIZADORA COFFE KLIC, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3696 | CONSTRUCTORA JJESA S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3697 | ETANOPLUS, S.A. DE C.V. | Calle ursulo galvan numero 360 Colonia Las Bajadas, Alvarado, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3698 | MAXI-GASOIL SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3699 | MAYEGAS, S.A. DE C.V. | Calle ursulo galvan numero 360 Colonia las Bajadas, Alvarado, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 3700 | MULTISERVICIOS EN COMBUSTIBLE MAYE DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. | Jamapa, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |